Ухвала суду № 61227821, 23.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39899/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Паценко К.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів та речей, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Павленко П.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6, а саме: належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп'ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 2633 від 25.10.2013 на суму 3480747,00 грн., № 3323 від 15.11.2013 на суму 3527073,65 грн. та №5291 від 15.11.2013 на суму 4900579,75 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткових накладних № 29 від 19.07.2013 та № 51 від 30.07.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-1 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп'ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26451840,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 68 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп'ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26 375 395,50 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6345 від 26.12.2013 на суму 1208940,00 грн., № 6346 від 26.12.2013 на суму 11246778,00 грн., № 6347 від 26.12.2013 на суму 3200508,00 грн., № 6348 від 26.12.2013 на суму 10719169,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 68 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 67 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 68 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-2 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю апаратів телефонних та апаратури, інше, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв'язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1830000,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 69 від 17.12.2013 щодо поставки апаратів телефонних та апаратури, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв'язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1605276,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6304 від 26.12.2013 на суму 745620,00 грн., № 6305 від 26.12.2013 на суму 859656,00 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору договір № 69 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-3 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14491835,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) та ТОВ «Діавест енд Комплексні рішення» (код ЄДРПОУ 37416186).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма «Валтек», пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма «Валтек» укладений договір № 70 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14 488 896,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6301 від 26.12.2013 на суму 6299520,00 грн., № 6302 від 26.12.2013 на суму 2283576, 00 грн., № 6303 від 26.12.2013 на суму 5905800,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888) відповідно до видаткової накладної № 69 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

Тобто, станом на 30.12.2013 ТОВ Фірма «Валтек» (код ЄДРПОУ 20009888), виконала взяті на себе зобов'язання відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013, та нібито поставила Міністерству юстиції України, усю оргтехніку.

Поряд з цим досудовим розслідуванням установлено, що між ТОВ Фірма «Валтек» в особі директора ОСОБА_3 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України - керівника апарату ОСОБА_4 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014 відповідно до якого Міністерство юстиції України передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма «Валтек» майно яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, та № 70 від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерстві юстиції України станом на 30.12.2013.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що укладені між Міністерством юстиції України та ТОВ Фірма «Валтек» договори № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013 мають ознаки фіктивності та укладались службовими особами Міністерства юстиції України та ТОВ Фірма «Валтек», для використання розрахункових рахунків вказаного Товариства, з метою заволодіти коштами Державного бюджету України та в подальшому обернути їх на свою користь.

Крім того, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Фірма "Валтек" та ТОВ "Діавест енд Комплексні рішення" і акцептував пропозицію конкурсних торгів ТОВ Фірма "Валтек", та в порушення ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) не відмінив торгів. Враховуючи вищевказані порушення при проведенні Міністерством юстиції України процедури закупівлі за державні кошти вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 54 377 967, 90 грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Валтек" (код ЄДРПОУ 20009888) мало поточний рахунок: № 26007900453004 (Українська гривня) у ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704, код ЄДРПОУ 23926846), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вулиця Комсомольська, будинок 62, нежитлове приміщення №17.

Також встановлено, що Міністерство юстиції України мало фінансово - господарські взаємовідносини із ТОВ Фірма "Валтек" (код ЄДРПОУ 20009888) щодо закупівлі комп'ютерної техніки до 2013 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, аналізом руху коштів розрахункового рахунку ТОВ Фірма «Валтек» встановлено, що грошові кошти після перерахування їх Міністерством юстиції України перераховувалися на ряд інших підприємств, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178) № 26006010218047 відкритий в ПАТ «ВТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 14359319).

На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178), для встановлення наявності зв'язків між службовими особами ТОВ Фірма «Валтек» та ТОВ «Логін».

Вказана вище документація зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6. Вказана вище документація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах клопотання дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6, та мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 162-164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кривобока Юрія Васильовича і надати йому, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100005912 від 10.06.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в місті Києві адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6, з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Карабань В.М.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39899/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Кривобоку Ю.В.

Слідчий суддя: Карабань В.М.