Ухвала суду № 61221494, 12.01.2016, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогря, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, ОСОБА_1.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/18/16-к

Провадження № 1-кс/669/3/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 року смт.Білогір'я

Суддя Білогірського районного суду Хмельницької області Герасимчук Н.П., при секретарі Семенюк В.В., з участю слідчого Кішана О.С., розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір'я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Райфайзен банк Аваль» (далі по тексту ПАТ «Райфайзен банк Аваль»). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ «Райфайзен банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ «Райфайзен банк Аваль» з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого Кішана О.С., дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення подання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.06.2015 року близько 11 години до гр. ОСОБА_3, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_1, із номеру 093-986-61-74 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4, повідомив про намір придбати трактор, який виставив на продаж чоловік ОСОБА_3, та дізнався номери рахунку кредитної картки «ПриватБанку» №5168-7556-0101-9918 і термін її дії. Після цього, через декілька хвилин із номеру 093-88-130-47 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником «ПриватБанку» та, під приводом підтвердження отримання грошового переказу на картку «ПриватБанку» №5168-7556-0101-9918, шляхом обману дізнався восьмизначний код підтвердження перерахунку коштів та відрахував грошові кошти в сумі 4952 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду на вказану шкоду.

01.07.2015 за даним фактом розпочато досудове розслідування №12015240090000151 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що шахрайський переказ коштів здійснювався за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ «Портмоне» код 31868614, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно інформації наданої ТОВ «Портмоне» про здійснення операції встановлено, що 30.06.2015 року о 12:47год., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168-7556-0101-9918, сума 4700гривень, комісія 52 гривні на картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 516875******4703, користуючись послугами ПАТ «Райфайзен банк Аваль» ЄДПРОУ 14305909, МФО 300335 та код авторизації вказаної операції 36660В, ID:156448540.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк Аваль», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДПРОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова,9, м. Київ, 01011), а саме: доступ до наявної у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» інформації про здійснення операції з перерахунку коштів за запитом ТОВ «Портмоне», код 31868614, з рахунку №5168-7556-0101-9918 на рахунок 516875******4703, яка відбулася 30.06.2015 року о 12:47год., сума 4700 гривень, комісія 52 гривні, код авторизації 36660В, ID:156448540, а саме вказати повний номер рахунку одержувача коштів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_5

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_5

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 12 січня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_5