Ухвала суду № 61215399, 08.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13511/16-к

н/п 1-кс/640/6788/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Назаренка Р.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню №32016220000000180 від 12.07.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 2Д, стосовно документів ТОВ «Златоглава», код 39648669, а саме:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, в березні-травні 2016 року створили підприємства ТОВ «Новітній капітал», код 39981790, ТОВ «Златоглава», код 39648669, ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674, ТОВ «Кологрів», код 39727237, шляхом реєстрації їх на підставних осіб, які не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств».

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 2Д, стосовно ТОВ «Златоглава», код 39648669, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Назаренка Р.О., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів лише з можливістю вилучення тих документів, що містять підпис ОСОБА_3, які необхідні для надання експерту Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріусадля проведення дослідження по призначеній постановою слідчого від 01.09.2016 р. судово-почеркознавчій експертизі, до інших же документів - лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення всіх вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) всіх перелічених документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що розташоване за адресою: м. Київ, провулок Музейний, 2Д, стосовно ТОВ «Златоглава», код 39648669, які містять підпис ОСОБА_3, - з можливістю їх вилучення, до інших документів - лише з можливістю їх копіювання, а саме:

заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірнику змін до установчих документів юридичної особи, одного примірнику установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Зобов'язати Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Ірпінського міського управління юстиції надати старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, забезпечивши можливість вилучення документів, які містять підпис ОСОБА_3, а до інших документів - їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2016 року.

Роз'яснити Управлінню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський