Ухвала суду № 61215397, 08.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13511/16-к

н/п 1-кс/640/6792/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Назаренка Р.О., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу Євтушенко А.С., по кримінальному провадженню №32016220000000180 від 12.07.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674, в ПАТ «КІБ», МФО 322540, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, по рахунку № 26002002004675 за період з 26.05.2016 року по 01.09.2016 рік, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674 за період з 26.05.2016 року по 01.09.2016 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016220000000180, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, в березні-травні 2016 року створили підприємства ТОВ «Новітній капітал», код 39981790, ТОВ «Златоглава», код 39648669, ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674, ТОВ «Кологрів», код 39727237, шляхом реєстрації їх на підставних осіб, які не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств».

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КІБ», МФО 322540, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, стосовно ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ «КІБ», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Назаренка Р.О., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «КІБ» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та інформації, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, а в підтвердження проведення судово-почеркознавчої експертизи також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Назаренка Р.О. у кримінальному провадженні № 32016220000000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674, в ПАТ «КІБ», МФО 322540, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 6, по рахунку № 26002002004675 за період з 26.05.2016 року по 01.09.2016 рік, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі;

- swift - повідомлення;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Ірпінь Інвестмент», код 40058674 за період з 26.05.2016 року по 01.09.2016 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов'язати ПАТ «КІБ» надати старшому слідчому третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Назаренку Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «КІБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський