Ухвала суду № 61215391, 06.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4964/16-к

н/п 1-кс/640/6749/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О. у кримінальному провадженні № 12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є., по кримінальному провадженню № 12015220490005917 від 28.11.2015 р. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю отримати їх завірені копії, що перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» (код 39462386), розташованому за адресою: 03179, м. Київ пр. Перемоги,131 приміщення 3, а саме наступних документів:

- Статутні та дозвільні документи на провадження господарської діяльності;

- Документи щодо участі у аукціонах з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій» на протязі 2014-2016 років;

- Протоколи про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій»;

- Договори про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів;

- Документи, що підтверджують сплату коштів за договорами відступлення права вимоги;

- Попередні договори, що укладалися з фізичними та юридичними особами;

- Договори про відступлення права вимоги (факторінгу), щодо подальшої реалізації прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Меркурій»;

- Документи, що підтверджують отримання коштів від реалізації зазначених вище прав вимоги за договорами;

- Акти приймання-передачі (в тому числі і документів кредитних справ) щодо отримання документів від ПАТ «Банк «Меркурій» за договорами про відступлення права вимоги та подальшої їх передачі;

- Документи, кредитних справ, що були отримані від ПАТ «Банк «Меркурій» за договорами про відступлення права вимоги.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015220490005917, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Меркурій» спільно з уповноваженими особами ФГВФО ПАТ «Банк «Меркурій» та у змові із ОСОБА_3 і рядом інших осіб здійснили заволодіння коштами банку ПАТ «Банк «Меркурій» в особливо великих розмірах, чим завдали збитків вкладникам та кредиторам банку».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» (код 39462386), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 131 приміщення 3, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанси», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Солдатова О.О.; в судове засідання не з'явилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанси» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова О.О. у кримінальному провадженні № 12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до наступних документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» (код 39462386), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги,131 приміщення 3, а саме:

- Статутні та дозвільні документи на провадження господарської діяльності;

- Документи щодо участі у аукціонах з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій» на протязі 2014-2016 років;

- Протоколи про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ «Банк «Меркурій»;

- Договори про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів;

- Документи, що підтверджують сплату коштів за договорами відступлення права вимоги;

- Попередні договори, що укладалися з фізичними та юридичними особами;

- Договори про відступлення права вимоги (факторінгу), щодо подальшої реалізації прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Меркурій»;

- Документи, що підтверджують отримання коштів від реалізації зазначених вище прав вимоги за договорами;

- Акти приймання-передачі (в тому числі і документів кредитних справ) щодо отримання документів від ПАТ «Банк «Меркурій» за договорами про відступлення права вимоги та подальшої їх передачі;

- Документи, кредитних справ, що були отримані від ПАТ «Банк «Меркурій» за договорами про відступлення права вимоги.

Зобов'язати ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський