Ухвала суду № 61208307, 26.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12119/16-к

Провадження № 1-кс/201/7378/2016

УХВАЛА

26 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуна О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040000000046 від 29.07.2016, відносно ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 36 «А», з метою придбання суб'єкту підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, діючи в інтересах третіх осіб, підписав складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВП Юдіс» (ЄДРПОУ 37055453) від 26.01.2015 згідно до якого змінено найменування юридичної особи з ТОВ «ВП Юдіс» на ТОВ «ВП Патріот», ОСОБА_1 прийнято ОСОБА_1 з часткою статутного капіталу в розмірі 100 %, та призначено ОСОБА_1, а також підписав статут ТОВ «ВП Патріот» в нової редакції, та наказ про призначення себе на посаду директора ТОВ «ВП Патріот» (ЄДРПОУ 37055453). В результаті протиправних дій ОСОБА_1 27.01.2015 на підставі зазначених документів наданих до реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т. газети «Правда», 29, були внесені відомості про ТОВ «ВП Патріот» до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та зареєстровані відповідні зміни до установчих документів даного товариства, реквізити якого в подальшому використовувались невстановленими співучасниками злочину з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040040000023 від 23.05.2014, за фактом фіктивного підприємництва, щодо ТОВ «Фірма Дельта - Інвест» (ЄДРПОУ 38599443) та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (ЄДРПОУ 32405583), ТОВ «Інвест-Проект» (ЄДРПОУ 35608491), ПП «Фірма Олбі» (ЄДРПОУ 32083863), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205, ч. 1, ст. 212 ч. 3 КК України.

Підставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження №32016040000000046 відносно ОСОБА_1, стали саме матеріали кримінального провадження №32014040040000023, в яких знаходяться процесуальні документи стосовно придбання суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ВП Патріот», з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №32016040000000046, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій стосовно придбання суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ВП Патріот» з метою прикриття незаконної діяльності, які мають суттєве значення для його всебічного та об'єктивного розслідування

Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та в ході досудового розслідування не можуть бути добуті іншим способом, ніж шляхом вилучення з матеріалів кримінального провадження №32014040040000023 від 23.05.2014.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32014040040000023 від 23.05.2014, та стосуються придбання суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ВП Патріот» з метою прикриття незаконної діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040000000046, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Коршуну О.В. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів та копій документів слідчих та процесуальних дій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №32014040040000023 від 23.05.2014, та стосуються придбання суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ВП Патріот» з метою прикриття незаконної діяльності.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040000000046.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк