Ухвала суду № 61192158, 09.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7913/16-к

У Х В А Л А

09 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Свірідова В.В. за участю прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016090780000005 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

у с т а н о в и в :

08 вересня 2016 року прокурор військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963) з можливістю тимчасового вилучення оригіналів, а за їх відсутність належним чином завірених копій усіх вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Івано-Франківської області значно збільшився обсяг тіньової грошової маси, яка в сучасних умовах військового протистояння на сході держави ймовірно перенаправляється з території «ЛНР» та «ДНР» шляхом ведення корупційних домовленостей організаторів протиправної схеми із військовослужбовцями ЗСУ, які контролюють умовну лінію розмежування із неконтрольованою українською владою територією. Зокрема, за оперативною інформацією, мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за вказівкою невстановлених жителів східних областей України, які можуть мати приналежність до спеціальних служб, організацій, центрів чи установ РФ, що здійснюють розвідувальну, терористичну або іншу протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України, дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій в інтересах НЗФ. Зокрема, отримано відомості що ОСОБА_3 узгоджує курси та здійснює незаконні валютообмінні операції із ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителькою АДРЕСА_1, яка ймовірно діє в інтересах очільників збройних угрупувань на території «ДНР».

Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963).

На даний час ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963) перебуває на обліку у ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів облікової справи ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963).

Заслухавши думку прокурора,ознайомившись з матеріалами клопотання,вважаю,що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963), яка перебуває у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6Р, прокурорам вказаного відділу ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, начальнику слідчого управління ОСОБА_10, слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або за їх дорученням прокурорам військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_20, ОСОБА_21, о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_22 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до облікової справи, яка складається з реєстраційної та звітної частини, ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963) з можливістю тимчасового вилучення оригіналів, а за їх відсутність належним чином завірених копій усіх вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1

Строк дії ухвали становить один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_23