Ухвала суду № 61189229, 14.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.07.2016 Справа № 554/14484/15-к

Справа № 554\14484\15-к

Провадження № 1кс\554\5471\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №32015170090000028 від 18.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

11.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались та отримувались в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області щодо підготовки, виконання будівельних робіт, здачі в експлуатацію обєкту нерухомості ділового центру, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Калнишевського (колишня назва Котовського), 45, які перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області,що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Гоголя, 25.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015170090000028 від 18.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ «ТК «Лінк Телеком» (код ЄДРПОУ 37282501), ТОВ «Будівельна компанія «ІНТЕРКОННЕКТ» (код ЄДРПОУ 37282538), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) в період часу з 01.01.2014 по 31.07.2015 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з надання послуг населенню по підключенню та наданню доступу до мережі «Інтернет», приховуючи реальні обєми виручки від впровадженої діяльності, занизили обєкт оподаткування, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4750 тис.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. Таким чином, службові особи ТОВ «ТК «Лінк Телеком», ТОВ «Будівельна компанія «ІНТЕРКОННЕКТ», ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

ТОВ «ТК «Лінк Телеком» здійснює діяльність, повязану з наданням послуг «Інтернет провайдера» фізичним та юридичним особам. Фактично ж, наданням послуг «Інтернет провайдера» займається група підприємств та фізичних осіб підприємців (група компаній «Лінк), серед яких значаться наступні: ТОВ «ТК «Лінк Телеком» (код ЄДРПОУ 37282501), ТОВ «Будівельна компанія «Інтерконнект» (код ЄДРПОУ 37282538), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Протягом 2014-2015 років за послуги «Інтернет-провайдера», які надає група компаній «Лінк», в місяць отримувалась виручка від фізичних осіб в обсягах від 850 тис. грн. до 1000 тис. грн. При цьому, в документах податкової звітності ТОВ «ТК «Лінк Телеком» та ТОВ «ТК «Лінк» (надають послуги доступу до мережі «Інтернет») відображений сукупний валовий дохід обох підприємств протягом 2014-2015 років в обсягах від 200 тис. грн. до 250 тис. грн. в місяць.

Колишній працівник ТОВ «ТК «Лінк Телеком» ОСОБА_4, будучи допитаним в якості свідка, підтвердив вказану інформацію про суми отриманих прибутків групою компаній «Лінк» та повідомив, що оплату за послуги з підключення та надання доступу до мережі «Інтернет» приймають менеджери групи компаній «Лінк» готівкою за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, б. 1, оф. 135. При цьому, товарний чек не видається, а лише на вимогу особи видається чек від ФОП ОСОБА_3 Після оплати менеджери роблять запис у відомості про те, коли, хто та скільки вніс грошей, і платник ставить свій підпис. Також, оплата послуг з надання доступу до мережі «Інтернет» здійснювалась та здійснюється фізичними особами (населенням м. Кременчука) шляхом купівлі карток поповнення рахунку «Інтернету «Лінк». В місті Кременчуці розміщено більше 60 (шістдесяти) «торгових точок», в яких здійснюється реалізація карток поповнення рахунку «Інтернету «Лінк» за готівкові кошти. Фактично керує групою компаній «Лінк» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є рідним братом директора ТОВ «ТК «Лінк Телеком», ТОВ «ТК «Лінк» та ТОВ «БК «Інтерконнект» ОСОБА_6 та сином засновниці вказаних підприємств ОСОБА_7 ОСОБА_5 вирішує фінансові питання, відпустки, цінову та кадрову політику, купівлю обладнання, витратних матеріалів, розподілення прибутків. ОСОБА_4 також повідомив, що вся інформація з приводу кількості абонентів, сум оплати наданих послуг зберігається на серверах, які встановлено за адресами: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 1, та м. Кременчук, вул. Перемоги, 32/3.

Надана свідком ОСОБА_4 інформація також підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що отримана незаконним шляхом готівка легалізовувалась ОСОБА_5 через будівництво ділового центру за адресою: м. Кременчук, вул. Котовського, 45.

Згідно листа Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області замовником будівництва обєкта «Будівництво ділового центра» по вул. Котовського, 45 в м. Кременчуці, Полтавської області є гр. ОСОБА_5, генпідрядником ПП «Соломон», інженером з технічного нагляду ОСОБА_8.

В той же час, допитаний в якості свідка директор ПП «Соломон» ОСОБА_9 повідомив, що жодних будівельних робіт очолюване ним підприємство за адресою: м. Кременчук, вул. Котовського, 45, не виконувало.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що проведення технічного нагляду на обєкті будівництва «Будівництво ділового центра по вул. Котовського, 45 в м. Кременчуці Полтавської області» не здійснювала.

На сьогоднішній день з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого вчинення іншого злочину, у ході досудового розслідування виникла необхідністьу тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались та отримувались в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області та його структурних підрозділах щодо підготовки, виконання будівельних робіт, здачі в експлуатацію обєкту нерухомості ділового центру, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Калнишевського (колишня назва Котовського), 45. Такими документами, зокрема, є декларація про початок виконання будівельних робіт №ПТ 08311083225 від 22.11.2011, декларація про готовність обєкта до експлуатації №ПТ 143160042451 від 04.01.2016, висновки перевірок вказаного обєкта будівництва, листування з ОСОБА_5 з приводу проведення перевірок обєкта будівництва, заяви ОСОБА_5, заяви інших осіб з приводу будівництва ділового центру тощо.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Гоголя, 25, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №32015170090000028 від 18.09.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались та отримувались в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області щодо підготовки, виконання будівельних робіт, здачі в експлуатацію обєкту нерухомості ділового центру, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Калнишевського (колишня назва Котовського), 45, зокрема, декларації про початок виконання будівельних робіт №ПТ 08311083225 від 22.11.2011, декларації про готовність обєкта до експлуатації №ПТ 143160042451 від 04.01.2016, висновків перевірок вказаного обєкта будівництва, листувань з ОСОБА_5 з приводу проведення перевірок обєкта будівництва, заяв ОСОБА_5, заяв інших осіб з приводу будівництва ділового центру та інших документів, які стосуються будівництва ділового центру, розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Петра Калнишевського (колишня назва Котовського), 45, та які перебувають у володінні Департаменту ДАБІ у Полтавській області,що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Гоголя, 25, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати службових осіб Департаменту ДАБІ у Полтавській області надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на дозвіл заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно