Ухвала суду № 61185469, 26.11.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5580/14-к

Провадження № 1-кс/496/728/14

УХВАЛА

26 листопада 2014 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Трушиної О.І.

при секретарі Довженко І.С.

за участю прокурора Клюквіна І.Б.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160250001244 від 10.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2014 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що Сільськогосподарське ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорноморя НААН України» ЄДРПОУ № 05528906 що знаходиться за адресою: Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 26, безпідставно не виплачує заробітну плату за період 2006-2014 роки працівникам підприємства. Відповідно акту №1320/22/05528906 від 06.08.2014 року про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року встановлено, що станом на 31.12.2013 року заборгованість по заробітній платі становить 1270998,83 гривень. Згідно наданої директором ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорноморя НААН України» ОСОБА_2 (вих. № 127 від 15.09.2014 року) оригіналу платіжної відомості на видачу зерна за серпень 2014 року (типова форма Т-53) підприємство видало працівникам в натурі зерна загальною масою 428137 кг на загальну суму 1113472,61 гривень, однак з допиту свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписи в зазначеній відомості їм не належать та зерна на зазначену суму вони не отримували. Згідно реєстраційних даних ДПІ у Біляївському районі ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорноморя НААН України» має відкриті рахунки:

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення наявності в ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорноморя НААН України» коштів для виплати зарплати працівникам підприємства, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО № 328845 найменування юридичної особи: Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: 65011, м. Одеса вул. Базарна, 17, а також зобовязати уповноважених осіб АТ «Ощадбанк» надати заступнику начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1 інформацію про банківські транзакції з моменту відкриття рахунків по теперішній час за розрахунковими рахунками МФО банку №328845: № 26040301418800; № 26047301417031; № 26048300417031; № 26007300418800; № 26041300418800; № 26004300417031 та МФО банку №388078: № 2604430135995; № 2600030135995; № 2604030535995; № 2604830535935; № 2604230135935; № 2600830135935 Сільськогосподарського Державного підприємства «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорноморя Національної академії аграрних наук України» ЄДРПОУ № 05528906.

Зобовязати посадових осіб Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО № 328845 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_8

З оригіналом згідно

Суддя: