Ухвала суду № 61185462, 10.12.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5885/14-к

Провадження № 1-кс/496/798/14

УХВАЛА

10 грудня 2014 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - Трушиної О.І.

при секретарі - Довженко І.С.

за участю прокурора - Карпової Є.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160250001428 від 02.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2014 року надійшло клопотання слідчого СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «Приват банк».

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 02.12.2014 року до Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області надійшла колективна заява від працівників ПП «ВИТА-МЕД» про те, що керівник підприємства ОСОБА_2 не сплачує заробітну плату працівникам підприємства більш ніж 4 місяці. В ході проведення досудового розслідування при допиті в якості потерпілих було встановлено, що ПП «ВИТА-МЕД» здійснює свою діяльність, однак в період часу з 01 липня 2014 року до теперішнього часу директором підприємства ОСОБА_2 не здійснюється виплата заробітної плати працівникам підприємства. Враховуючи, що в ПАТ КБ «Приват банк» знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 26004054402896, відкритому ПП «ВИТА-МЕД», а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, які в них містяться, можуть бути використані в якості доказів та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник ПАТ КБ «Приват банк» до судового засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу. В частині вилучення документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України прокурором не доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» найменування юридичної особи: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», яке розташоване за адресою: м. Одеса вул. Успенська, 22а, а також зобовязати уповноважених осіб ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» надати слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1 інформацію щодо справ з юридичного оформлення рахунку № 26004054402896, відкритому ПП «ВИТА-МЕД», код за ЄДРПОУ 34553735, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), та копії виписок по цьому рахунку, у період часу з 01.06.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_3

З оригіналом згідно

Суддя: