Ухвала суду № 61177849, 01.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11652/16-к

н/п 1-кс/640/6660/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярмака К.Б.,

представника власників майна ОСОБА_1,

особи, яка заявила себе

в якості власника майна ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярмака К.Б. про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

встановив:

29 серпня 2016р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярмака К.Б. погоджене з прокурором відділу прокуратури Євтушенком А.С. про накладання арешту на майно, належне ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147) вилучене 18.08.2016р. під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ноутбук HP Serial 5CD23812YO з адаптером живлення; флеш носій SP 8 gb, флеш носій Kingston, чоронові записи на 27 арк., каталог Karan в обкладинці чорного кольору, форма трудового договору між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 1840 доларів США та 11 600 грн.; відео реєстратор dvr0804hf-a та пульт до нього; товарно-матеріальні ціннсоті - пряжа торгівельної марки Karan Tekstil Acryl та Mars: PDG 016 - 7 мішків; PDG 015 - 8 мішків; PDG 019 - 7 мішків та 1 неповний; PDG 018 - 11 мішків та 1 неповний; PDG 017 - 5 мішків та 1 неповний; MRS 005 - 67 мішків та 1 неповний; MRS 100 - 37 мішків; MRS 187 - 14 мішків; MRS 171 - 8 мішк.; MRS 060 - 20 мішк; MRS 059 - 13 мішків; NK 002 - 8 мішк.; NK 006 - 5 мішк. та 1 неповний мішок; NK 003 - 4 мішк.; NK 001 - 2 мішк.; NK 004 - 9 мішк. та 1 неповний мішок; NK 005 - 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 008 - 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 011 - 5 мішк. та 1 неповний; NK 010 - 4 мішк; NK 014 - 6 мішк; NK 013 - 10 мішк. та 1 неповний; NK 012 - 8 мішк. та 1 неповний; NK 009 - 5 мішк. та 1 неповний; MRS 015 - 38 мішків; MRS 176 - 60 мішків; MRS 271 - 9 мішк.; MRS 162 - 10 мішк; MRS 279 - 8 мішк; MRS 280 - 5 мішк; MRS 268 - 5 мішк; MRS 274 - 8 мішк; MRS 277 - 7 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 11 мішк; MRS 283 - 10 мішк; MRS 020 - 25 мішк; MRS 074 - 37 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 29 мішк; MRS 272 - 8 мішків; MRS 281 - 10 мішків та 1 неповний; MRS 278 - 3 мішк.; MRS 284 - 9 мішків та 1 неповний; MRS 056 - 10 мішків; MRS 122 - 17 мішків; MRS 124 - 7 мішк.; MRS 126 - 6 мішк; MRS 167 - 5 мішк; MRS 166 - 31 мішк; MRS 060 - 13 мішк; MRS 184-f - 11 мішк; MRS 183 -17 мішк; MRS 181 - 33 мішк; MRS 169 - 12 мішк; MRS 172 - 2 мішк; MRS 168 - 3 мішк.; MRS 018 - 24 мішк; MRS 180 - 24 мішків; MRS 170 - 6 мішків; MRS 098 - 27 мішк.; MRS 127 - 14 мішк; MRS 182 - 12 мішк; MRS 007 - 12 мішк; MRS 178 - 38 мішк; MRS 195 - 2 мішк; MRS 126 -3 мішк; MRS 069 - 4 мішк; MRS 079 - 34 мішк; MRS 002 - 28 мішків; MRS 100 - 64 мішків; MRS 009 - 58 мішк.; MRS 004 - 21 мішк; MRS 012 - 11 мішк; MRS 034 - 7 мішків та 1 неповний; MRS 019 - 14 мішків та 1 неповний; MRS 208 (28107) - 14 мішк.; MRS 023 - 19 мішк; MRS 087 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 150 - 3 мішк; MRS 130 - 8 мішк.; MRS 193 - 24 мішк та 1 неповний; MRS 071 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 153 - 8 мішків та 1 неповний; MRS 047 - 7 мішк.; MRS 150 - 1 мішк та1 неповний; MRS 087 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 071 - 7 мішків; MRS 150 - 5 мішк.; MRS 119 - 19 мішк та 1 неповний;MRS 187 - 11 мішк;MRS 203 - 31 мішк та 2 неповних; MRS 121 - 20 мішк та 1 неповний; MRS 130 - 1 мішок; MRS 134 - 29 мішк та 1 неповний; MRS 161 - 7 мішк; MRS 037 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 130 - 15 мішк; MRS 186 - 9 мішк та 1 неповний; MRS 152 - 9 мішк та 1 неповний; MRS 027 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 030 - 52 мішк та 1 неповний; KA 116 - 3 мішк.; KA 0025 - 7 мішк. та 1 неповний; KA 116 - 7 мішк. та 1 неповний; KA 0024 - 10 мішк.; KA 387 - 10 мішк.; KA 398 - 4 мішк. та 1 неповний; KA 364 - 9 мішк. та 1 неповний; MRS 130 - 25 мішк.; MP 126 - 1 мішк. та 1 неповний; KA 089 - 8 мішк. та 1 неповний; MP 067 - 9 мішк. та 1 неповний; MP 136 - 6 мішк.; MP 227 - 1 мішк.; MP 349 - 1 мішк.; MP 277 - 1 мішк.; KA 0025 - 10 мішк. та 1 неповний; MRS 178 - 4 мішк.; MP 153 - 11 мішк. та 1 неповний; PL 006 - 14 мішк. та 1 неповний; MRS 098 - 22 мішк та 1 неповний; MRS 134 - 18 мішк; MRS 127 - 19 мішк; MRS 122 - 16 мішк та 1 неповний; MRS 079 - 3 мішк; MRS 100 - 22 мішк та 1 неповний; MRS 076 - 18 мішк та 1 неповний; MRS 020 - 7 мішк та 1 неповний; MRS 003 - 14 мішк; MRS 004 - 15 мішк та 1 неповний; MRS 030 - 19 мішк та 1 неповний; MRS 009 - 18 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 31 мішк та 1 неповний; MRS 015 - 39 мішк та 1 неповний; MRS 074 - 3 мішк та 1 неповний; MRS 126 - 15 мішк та 1 неповний; MRS 170 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 068 - 1 неповний; MRS 172 - 2 мішк та 1 неповний; MRS 059 - 13 мішк; MRS 005 - 15 мішк та 1 неповний; KА 410 - 17 мішк. та 1 неповний;PL 002 - 4 мішк; MRS 184 - 9 мішк.; KA 0012 - 12 мішків MRS 130 - 8 мішк.;MRS 169 - 13 мішк; KA 338 - 8 мішк.; K 1469 - 2 мішк.;26055 - 5 мішк.; KA 001 - 3 мішк.; KA 697 - 2 мішк.; KA 226 - 20 мішк.; KA 222 - 6 мішк.; KA 221 - 12 мішк.; KA 0013 - 3 мішк.; KA 329 - 9 мішк.; KA 262 - 8 мішк.; KA 0055 - 10 мішк.; KA 254 - 8 мішк.; KA 298 - 11 мішк.; KA 333 - 3 мішк.; KA 275 - 6 мішк.; KA 406 - 3 мішк.; KA 117 - 4 мішк.; KA 307 - 1 мішк.; KA 0002 - 13 мішк.; KA 145 - 5 мішк.; KA 320 - 11 мішк.; KA 0175 - 3 мішк.; KA 181 - 8 мішк.; KA 376 - 4 мішк.; K 0870 - 6 мішк.; KA 213 - 9 мішк.; KA 0010 - 10 мішк.; KA 333 - 12 мішк.; KA 199 - 3 мішк.; KA 177 - 5 мішк.; KA 145 - 9 мішк.; KA 107 - 6 мішк.; KA 0069 - 8 мішк.; KA 048 - 9 мішк.; KA 0014 - 8 мішк.; MP 314 - 15 мішк.; MP 078 - 5 мішк.; MP 128 - 7 мішк.; MP 021 - 6 мішк.; MP 220 - 6 мішк.; MP 072 - 3 мішк.; MP 179 - 5 мішк.; MP 116 - 3 мішк.; KA 097 - 1 міш.; KA 0055 - 1 міш.; KA 400 - 2 міш.; KA 177 - 1 мішк.; KA 080 - 1 мішк.; KA 082 - 2 мішк.; KA 0014 - 1 мішк.; KA 338 - 2 мішк.; K 181 - 1 мішк.; MRS 015 - 25 мішк.; K 0001 - 1 мішк.; KA 0097 - 1 мішк.; KA 0080 - 1 мішк.; KA 0055 - 1 мішк.; KA 0014 - 1 мішк.; KA 0001 - 1 мішк.; KA 181 - 1 мішк.; PL 009 - 7 мішк та 1 неповний. Слідчий просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання 19.08.2016р., усунення недоліків, вказаних в ухвалі слідчого судді від 19.08.2016р., фактично отриманої прокурором 26.08.2016р., тобто у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Укр-Будсервіс» (код 38279589). Підставою реєстрації кримінального провадження став акт № 1205/20-31-22-03/38279589 від 24.04.2015р. документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Укр-Будервіс» (код 38279589) з питань правильності визначення повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.11.14р. по 31.01.15р. висновком якого встановлено порушення п.198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, ст. 201 Податкового кодексу України, внаслідок чого завищена сума податкового кредиту з податку на додану вартість та, як наслідок, занижена сплата податку на додану вартість до бюджету у загальній сумі 7 721 246 гривень. Проведеними слідчими заходами встановлено, що документація, суттєва для розслідування вказаного кримінального провадження, зберігається за адресою: АДРЕСА_1.

18.08.2016р. в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2016р. у буд. АДРЕСА_1, належному ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7, виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власників майна та особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на нез'ясованість, кількості пряжі, належній ФОП ОСОБА_10; придбання пряжі у встановленому Законом порядку.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

Зважаючи на первісну подачу слідчим клопотання 19.08.2016р., подальше повернення його прокурору ухвалою від 19.08.2016р. в порядку ч.3 ст.172 КПК України, отримання копії вказаної ухвали прокурором 26.08.2016р., та наступну подачу клопотання з усунутими недоліками 29.08.2016р., слідчий суддя вважає за можливе строк поновити та розглянути клопотання по суті.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярмаком К.Б. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Укр-Будсервіс».

18.08.2016р. в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2016р. на складі, розташованому у буд. АДРЕСА_1, належному ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7, орендованому ТОВ «Іплекс» та наданого вказаним підприємством у суборенду ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_2, виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

При тому з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що ОСОБА_9 є також ІНФОРМАЦІЯ_1 ( а.с25-27).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147), вилучене 18.08.2016р. під час обшуку, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошових коштів критеріям, визначеним п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якими мають бути їх ідентифікація або помітка та не доведеності, за відсутності осіб, яким пред'явлена підозра, відповідності вилучених грошей критеріям п.2, п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі 1840 доларів США та 11 600 грн. задоволенню не підлягає.

Посилання представника власників та особи, яка заявила себе в якості власника майна ФОП ОСОБА_2, стосовні обставин придбання та приналежності вилученого майна, підлягають ретельній перевірці в ході досудового розслідування, а відтак, вищевикладених висновків не змінюють.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - поновити.

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Ярмака К.Б. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015220000000256 від 11.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на належне ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Іплікс» (код 38001147), майно: ноутбук HP Serial 5CD23812YO з адаптером живлення; флеш носій SP 8 gb, флеш носій Kingston, чорнові записи на 27 арк., каталог Karan в обкладинці чорного кольору, форма трудового договору між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на 1 арк.; відео реєстратор dvr0804hf-a та пульт до нього; товарно-матеріальні цінності - пряжа торгівельної марки Karan Tekstil Acryl та Mars: PDG 016 - 7 мішків; PDG 015 - 8 мішків; PDG 019 - 7 мішків та 1 неповний; PDG 018 - 11 мішків та 1 неповний; PDG 017 - 5 мішків та 1 неповний; MRS 005 - 67 мішків та 1 неповний; MRS 100 - 37 мішків; MRS 187 - 14 мішків; MRS 171 - 8 мішк.; MRS 060 - 20 мішк; MRS 059 - 13 мішків; NK 002 - 8 мішк.; NK 006 - 5 мішк. та 1 неповний мішок; NK 003 - 4 мішк.; NK 001 - 2 мішк.; NK 004 - 9 мішк. та 1 неповний мішок; NK 005 - 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 008 - 7 мішк. та 1 неповний мішок; NK 011 - 5 мішк. та 1 неповний; NK 010 - 4 мішк; NK 014 - 6 мішк; NK 013 - 10 мішк. та 1 неповний; NK 012 - 8 мішк. та 1 неповний; NK 009 - 5 мішк. та 1 неповний; MRS 015 - 38 мішків; MRS 176 - 60 мішків; MRS 271 - 9 мішк.; MRS 162 - 10 мішк; MRS 279 - 8 мішк; MRS 280 - 5 мішк; MRS 268 - 5 мішк; MRS 274 - 8 мішк; MRS 277 - 7 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 11 мішк; MRS 283 - 10 мішк; MRS 020 - 25 мішк; MRS 074 - 37 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 29 мішк; MRS 272 - 8 мішків; MRS 281 - 10 мішків та 1 неповний; MRS 278 - 3 мішк.; MRS 284 - 9 мішків та 1 неповний; MRS 056 - 10 мішків; MRS 122 - 17 мішків; MRS 124 - 7 мішк.; MRS 126 - 6 мішк; MRS 167 - 5 мішк; MRS 166 - 31 мішк; MRS 060 - 13 мішк; MRS 184-f - 11 мішк; MRS 183 -17 мішк; MRS 181 - 33 мішк; MRS 169 - 12 мішк; MRS 172 - 2 мішк; MRS 168 - 3 мішк.; MRS 018 - 24 мішк; MRS 180 - 24 мішків; MRS 170 - 6 мішків; MRS 098 - 27 мішк.; MRS 127 - 14 мішк; MRS 182 - 12 мішк; MRS 007 - 12 мішк; MRS 178 - 38 мішк; MRS 195 - 2 мішк; MRS 126 -3 мішк; MRS 069 - 4 мішк; MRS 079 - 34 мішк; MRS 002 - 28 мішків; MRS 100 - 64 мішків; MRS 009 - 58 мішк.; MRS 004 - 21 мішк; MRS 012 - 11 мішк; MRS 034 - 7 мішків та 1 неповний; MRS 019 - 14 мішків та 1 неповний; MRS 208 (28107) - 14 мішк.; MRS 023 - 19 мішк; MRS 087 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 150 - 3 мішк; MRS 130 - 8 мішк.; MRS 193 - 24 мішк та 1 неповний; MRS 071 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 153 - 8 мішків та 1 неповний; MRS 047 - 7 мішк.; MRS 150 - 1 мішк та1 неповний; MRS 087 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 071 - 7 мішків; MRS 150 - 5 мішк.; MRS 119 - 19 мішк та 1 неповний;MRS 187 - 11 мішк;MRS 203 - 31 мішк та 2 неповних; MRS 121 - 20 мішк та 1 неповний; MRS 130 - 1 мішок; MRS 134 - 29 мішк та 1 неповний; MRS 161 - 7 мішк; MRS 037 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 130 - 15 мішк; MRS 186 - 9 мішк та 1 неповний; MRS 152 - 9 мішк та 1 неповний; MRS 027 - 14 мішк та 1 неповний; MRS 030 - 52 мішк та 1 неповний; KA 116 - 3 мішк.; KA 0025 - 7 мішк. та 1 неповний; KA 116 - 7 мішк. та 1 неповний; KA 0024 - 10 мішк.; KA 387 - 10 мішк.; KA 398 - 4 мішк. та 1 неповний; KA 364 - 9 мішк. та 1 неповний; MRS 130 - 25 мішк.; MP 126 - 1 мішк. та 1 неповний; KA 089 - 8 мішк. та 1 неповний; MP 067 - 9 мішк. та 1 неповний; MP 136 - 6 мішк.; MP 227 - 1 мішк.; MP 349 - 1 мішк.; MP 277 - 1 мішк.; KA 0025 - 10 мішк. та 1 неповний; MRS 178 - 4 мішк.; MP 153 - 11 мішк. та 1 неповний; PL 006 - 14 мішк. та 1 неповний; MRS 098 - 22 мішк та 1 неповний; MRS 134 - 18 мішк; MRS 127 - 19 мішк; MRS 122 - 16 мішк та 1 неповний; MRS 079 - 3 мішк; MRS 100 - 22 мішк та 1 неповний; MRS 076 - 18 мішк та 1 неповний; MRS 020 - 7 мішк та 1 неповний; MRS 003 - 14 мішк; MRS 004 - 15 мішк та 1 неповний; MRS 030 - 19 мішк та 1 неповний; MRS 009 - 18 мішк та 1 неповний; MRS 008 - 31 мішк та 1 неповний; MRS 015 - 39 мішк та 1 неповний; MRS 074 - 3 мішк та 1 неповний; MRS 126 - 15 мішк та 1 неповний; MRS 170 - 17 мішк та 1 неповний; MRS 068 - 1 неповний; MRS 172 - 2 мішк та 1 неповний; MRS 059 - 13 мішк; MRS 005 - 15 мішк та 1 неповний; KА 410 - 17 мішк. та 1 неповний;PL 002 - 4 мішк; MRS 184 - 9 мішк.; KA 0012 - 12 мішків MRS 130 - 8 мішк.;MRS 169 - 13 мішк; KA 338 - 8 мішк.; K 1469 - 2 мішк.;26055 - 5 мішк.; KA 001 - 3 мішк.; KA 697 - 2 мішк.; KA 226 - 20 мішк.; KA 222 - 6 мішк.; KA 221 - 12 мішк.; KA 0013 - 3 мішк.; KA 329 - 9 мішк.; KA 262 - 8 мішк.; KA 0055 - 10 мішк.; KA 254 - 8 мішк.; KA 298 - 11 мішк.; KA 333 - 3 мішк.; KA 275 - 6 мішк.; KA 406 - 3 мішк.; KA 117 - 4 мішк.; KA 307 - 1 мішк.; KA 0002 - 13 мішк.; KA 145 - 5 мішк.; KA 320 - 11 мішк.; KA 0175 - 3 мішк.; KA 181 - 8 мішк.; KA 376 - 4 мішк.; K 0870 - 6 мішк.; KA 213 - 9 мішк.; KA 0010 - 10 мішк.; KA 333 - 12 мішк.; KA 199 - 3 мішк.; KA 177 - 5 мішк.; KA 145 - 9 мішк.; KA 107 - 6 мішк.; KA 0069 - 8 мішк.; KA 048 - 9 мішк.; KA 0014 - 8 мішк.; MP 314 - 15 мішк.; MP 078 - 5 мішк.; MP 128 - 7 мішк.; MP 021 - 6 мішк.; MP 220 - 6 мішк.; MP 072 - 3 мішк.; MP 179 - 5 мішк.; MP 116 - 3 мішк.; KA 097 - 1 міш.; KA 0055 - 1 міш.; KA 400 - 2 міш.; KA 177 - 1 мішк.; KA 080 - 1 мішк.; KA 082 - 2 мішк.; KA 0014 - 1 мішк.; KA 338 - 2 мішк.; K 181 - 1 мішк.; MRS 015 - 25 мішк.; K 0001 - 1 мішк.; KA 0097 - 1 мішк.; KA 0080 - 1 мішк.; KA 0055 - 1 мішк.; KA 0014 - 1 мішк.; KA 0001 - 1 мішк.; KA 181 - 1 мішк.; PL 009 - 7 мішк та 1 неповний.

У задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі 1 840 (одна тисяча вісімсот сорок) доларів США та 11 600 (одинадцять тисяч шістсот) гривень - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко