Ухвала суду № 61173484, 02.09.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5322/16-к

№ провадження 1-кс/208/1122/16

УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського ВП ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Камянське, вул. Медична, 9 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридична справа ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489); повна картка платника ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; Акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2015-2016 роки; податкова звітність ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2015-2016 роки, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2015-2016 років.

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2016 до СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000424 від 18.05.2016, внесеного до ЄРДР за заявою народного депутата України ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вказаної заяви встановлено, що за результатами конкурсних торгів між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради та ТОВ «Проремсервіс-Груп» було укладено договір щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 083,00 грн. за один квадратний метр. Загальна вартість договору складає 1 мільйон гривень.

Окрім ТОВ «Проремсервіс-Груп» учасниками даних конкурсних торгів були КП «Комсервіс» ДМР та ТОВ «ОСОБА_3І.М.». Згідно наданих пропозицій КП «Комсервіс» ДМР запропонувало виконати роботи щодо нанесення дорожньої розмітки за ціною 3 968,00 грн. за один квадратний метр, а ТОВ «ОСОБА_3І.М.» запропонувало виконати роботи за ціною 578,00 грн. за один квадратний метр.

Однак, службові особи департаменту ЖКГБ ДМР посилаючись на те, що ТОВ «ОСОБА_3І.М.» не надано в повному обсязі пакет документів необхідних для участі в конкурсних торгах не допустили зазначене підприємство до участі у відповідних конкурсних торгах.

Як на думку народного депутата України ОСОБА_2, директор департаменту ЖКГБ ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам очолюваної ним установи та з метою одержання неправомірної вигоди від учасника конкурсних торгів порушив законодавство про здійснення державних закупівель та протиправно усунув ТОВ «ОСОБА_3І.М.» від участі у конкурсних торгах, внаслідок чого переможцем конкурсних торгів було обрано ТОВ «Проремсервіс-Груп», яке запропонувало менш вигідну для департаменту ЖКГБ ДМР ціну. Таким чином, директор департаменту ЖКГБ ДМР своїми умисними діями завдав матеріальної шкоди територіальній громаді міста у розмірі більш ніж 800 000,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського ВП ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Камянське, вул. Медична, 9, з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридична справа ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489); повна картка платника ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; Акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2015-2016 роки; податкова звітність ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2015-2016 роки, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «Промремсервіс-Групп» (ЄДРПОУ 37425489) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2015-2016 років.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Гібалюк Т. Я.