Ухвала суду № 61166463, 07.09.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13634/16-к

Провадження № 1-кс/234/4425/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

07 вересня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: старшого слідчого - Овсяннікова О.В.

розглянувши в судовому засіданні в м.Краматорськ клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГУ НП в Донецькій області підполковник поліції Овсянніков О.В.07.09.2016р звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_4.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42015050000000321 від 13.07.2015р за ч.4ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим слідством в провадженні встановлено, що в травні-червні 2015 року, група осіб, шляхом обману під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015р, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229), (засновник ОСОБА_3.) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978) на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном вказаного підприємства в особливо крупному розмірі, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015р. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 17.05.2016р під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, виявлені та вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї НОМЕР_5 від 27.07.2016р Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, відноситься до: категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» НОМЕР_4 калібру 7,62мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м.Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39, бойової вогнепальної зброї - пістолету конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62мм НОМЕР_3, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м.Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, а також 331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Вказані відомості внесені до ЄРДР за №12016050000000742 від 23.08.2016р - попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.263 КК України.

31.08.2016р кримінальні провадження №12016050000000742 від 23.08.2016р за ч.1 ст.263 КК України та №42015050000000321 від 13.07.2015р за ч.4 ст.190 КК України, об'єднані в одне провадження за основним №42015050000000321 від 13.07.2015р.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Під час слідства отримані дані, що частина обладнання, яке відповідно договору від 27.05.2015р належало ТОВ «АЛЛІГАТОР», за домовленістю ОСОБА_3 та ОСОБА_6 і ОСОБА_7, перевезено до приміщень - володіння останнього, за адресою: АДРЕСА_2, де знаходяться по теперішній час. Інша частина цього обладнання із жовтня 2015 по червень 2016 року була продана за фіктивними документами складеними від ЗАТ «ГІРМАШ» в особі службової особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1, через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАРШ» (ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, засновник ОСОБА_8. Інша частина обладнання була реалізована ОСОБА_3 за підробленими ним, ОСОБА_5, та його синами ОСОБА_9, ОСОБА_10 документами, в тому числі шляхом підробки цінних паперів «Простий вексель» та укладенні договорів купівлі продажу через фіктивні підприємства, реквізити яких виявлені та вилучені під час обшуків за місцем роботи та мешкання ОСОБА_3, а саме: ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606.

Відповідно висновку комп'ютерної технічної експертизи Донецького НДЕКЦ МВС України, документи стосовно ТОВ «АЛЛІГАТОР» та інших підприємств, виготовлені за допомогою комп'ютерної техніки вилученої у ОСОБА_3

Стосовно вказаних речових доказів в провадженні отримано ряд відповідних судово-медичних, почеркознавчих, техніко-криміналістичних криміналістичних експертиз, а також зібрані інші докази, що вказують на причетність ОСОБА_3 та інших осіб до вказаних злочинів.

На теперішній час отримані дані про стійкі взаємовідносини між ОСОБА_3, ОСОБА_12 ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_8

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_12, який є родичем ОСОБА_3 надав суперечливі показання на користь останнього. При цьому слідством, отримані інші дані, що свідчать про можливість приховування речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, за місцем мешкання ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_3

Таким чином, з метою відшукання слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), відомостей про інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинна була надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464) та осіб, які придбали вказане та для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), слідів та знаряддя злочину, чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), та інших осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими вище підприємствами, договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015р, довідки - реєстру майна ЗАТ «Гірмаш», дозвільних документів, документів перевірок контролюючих органів, зведень про працівників, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення, договорів з постачальниками та контрагентами, розписки ОСОБА_13 щодо відмови від претензій до ЗАТ Гірмаш», документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні фізичних властивостей, призначення відповідних судових експертиз шляхом відшукання цих речей, документів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна запис №13298869 реєстраційний запис нерухомого майна 828944412101 за адресою: АДРЕСА_4, належить ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

Вислухавши старшого слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу та іншим, визначеним дорученням у порядку ст. 36 КПК України будь-кого з них, особам, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Осипець Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шевченко Дарї Валеріївні, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанті поліції Ткаченку Петру Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Шмітько Валентину Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Буряку Івану Миколайовичу, старшому оперуповноваженому Білогурову Олексію Костянтиновичу, оперуповноваженому Савіч Віталію Вікторовичу, оперуповноваженому Розстрига Олександру Володимировичу та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на проведення обшуку за адресою: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 3, з метою виявлення та фіксації чорнових записів про господарчу діяльність ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), ТОВ «НВФ «МАРШ») ЄДРПОУ 20218907, ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА «АЛЬЯНС ПРОМТОРГ» *34824998*, ТОВ «ДОНЕЦЬКИЙ БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР» *34398924*, ТОВ «ПРК» №31705195, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОЛОМБАРД «МІСЬКМАШ І К» і.к.33669992, ТОВ ВКП «МІСЬКМАШ» код 30260942, ТОВ «ЕЛІТА-АВТОСЕРВІС» №30316565, ТОВ «ІСК-Лтд» Д», №21877606, відомостей про осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із вказаними підприємствами, з метою відшукання обладнання, що повинно було надійти на адресу ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), осіб, які придбали це майно, чорнових записів про взаємовідносини перерахованих підприємств, відомості осіб, які перебували та перебувають у офіційних так і не офіційних трудових відносинах із перерахованими підприємствами договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015р та пов'язаними із ним документами, договорів з постачальниками та контрагентами, документів, що мають вільні зразки підпису та почерку посадових осіб зазначених підприємств, печаток та штампів, мобільних терміналів систем зв'язку, якими користуються працівники цих підприємств, обладнання, оргтехніки, відео реєстраторів, інших магнітних носіїв інформації, які фіксували відомості про роботу підприємства та осіб, яким надавалися послуги, грошових коштів та цінностей, які можуть бути використані для забезпечення цивільного позову, інших предметів і документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай