Ухвала суду № 61159377, 06.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17495/16-к

УХВАЛА

06 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучної І.Й. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010003343,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучна І.Й. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шпотою Є.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT «Райфффайзен Банк Аваль» (МФО-300335, ЄДРПОУ-14305909, м. Київ, вул. Лескова, 9).

Як зазначено в клопотанні, 23.05.2016 року невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 10 909 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 01.06.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016240010003343, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону та номер телефону НОМЕР_2 невідомої особи, яка розмістила вказане оголошення. Зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на номер вказаної особи, потерпілий ОСОБА_4 домовився із останньою про переказ на її картковий рахунок НОМЕР_1 коштів в сумі 10 909 гривень. 23.05.2016 року потерпілий ОСОБА_4 в відділені «Райфайзен Банк Аваль» на картковий рахунок AT «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 10 909 гривень. Однак потерпілий ОСОБА_4 так і не отримав вищевказаного мобільного телефону

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення. З метою перевірки руху коштів по картковому рахунку AT «Райфффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, у період часу з 22.05.2016 року по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про особу, , яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) AT «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1, документальну інформацію стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 22.05.2016 року по термін дії ухвали суду, місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались грошові кошти з AT «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 в період з 23.05.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12016240010003343. Тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, клопотання замість слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучної І.Й. з незрозумілих причин підписано старшим слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бондаруком Р.В.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

В задоволені клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Бучної І.Й. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Бурка С.В.