Ухвала суду № 61157994, 19.07.2016, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2436/15-к

Провадження № 1-кс/324/149/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Пилипенко Я.М., за участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиціїї Ревут С.М., старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320001381 від 16 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2016 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиціїї Ревут С.М.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації по корпоративним картковим рахункам ТОВ «Агрохлібсервіс»№№26052000056807 та 26051000056808 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з зазначенням вихідних залишків та іншої можливої інформації, у роздрукованому та електронному вигляді на електронному носії інформації в період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2016 року включно; документи, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних корпоративних карткових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відбитками печаток, (lовіреності, договори), що надають право проводити грошові операції по вказаних корпоративних карткових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки тощо; відомості про інструменти (засоби) доступу до корпоративних карткових рахунків №№26052000056807 та 26051000056808 ПАТ «УкрCиббанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по корпоративних карткових рахунках №№26052000056807 та 26051000056808 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунками №№26052000056807 та 26051000056808 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків №№26052000056807 та 26051000056808 у період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З вказаного клопотання вбачається, що 11 листопада 2015 року невідома особа, діючи від імені ТОВ «Агрохлібсервіс» (ЄДРПОУ 31136128), під приводом продажу аміачної селітри кількістю 20 тон шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 140 000 грн., що належали ФГ «Славутич» (ЄДРПОУ 25478702), розташованому за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с.Інженерне, вул.Механізаторів,32, які останнє перерахувало на розрахунковий рахунок зазначеної юридичної особи №26008034019701, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16 листопада 2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що будучи допитаним в якості представника потерпілої юридичної особи голова ФГ «Славутич» ОСОБА_3 пояснив, що 09 листопада 2015 року йому з певного номеру мобільного зв'язку зателефонував невідомий чоловік, який представився Денисом - менеджером ТОВ «Агрохлібсервіс» та запропонував придбати мінеральне добриво. Він відповів, що подумає і зателефонує пізніше. Після цього, 11 листопада 2015 року йому знову зателефонував вказаний Денис і запитав, чи буде купувати мінеральне добриво. Він, ОСОБА_3, відповів, щоб він на електронну пошту йому вислав всі необхідні документи, він з ними ознайомиться і потім передзвонить. Через деякий час з електронної скриньки agrohlibservis@bk.ru на його електронну пошту надійшли скановані копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, рахунок-фактура, договір, специфікація до договору, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Вивчивши дані документи ОСОБА_3 погодився придбати аміачну селітру в кількості 20 тон по ціні 7000 грн. В цей же день 11 листопада 2015 року він пішов у Пологівське відділення ПАТ «Кредіагрікольбанк» і на рахунок ТОВ «Агрохлібсервіс» №26008034019701, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з рахунку ФГ «Славутич» переказав грошові кошти в сумі 140000 грн. Після переказування грошей 12 листопада 2015 року на його телефон з того ж номеру зателефонував Денис і сказав, що вони гроші отримали і 13 листопада 2015 року будуть відправляти автомобіль з аміачною селітрою. 13 листопада 2015 року з ранку йому зателефонував Денис і сказав, що автомобіль пішов під завантаження. Потім він йому ще кілька разів у цей день телефонував і останній раз зателефонував та дав номер мобільного телефону експедитора. Через кілька годин ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер телефону, але він був вимкнений. Потім він зателефонував до Дениса, однак його телефон також був вимкнений. ОСОБА_3 ще два дні після цього намагався зателефонувати на дані номери, однак вони були вимкнені. Тому він вирішив, що його ошукали, і 16 листопада 2015 року він звернувся у Пологівський відділі поліції з заявою про шахрайство.

У клопотанні зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Пологівського райсуду Запорізької області від 04 грудня 2015 року був отриманий тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрохлібсервіс» №26008034019701, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 11 листопада 2015 року по 20 листопада 2015 року включно, на який було здійснено перерахування грощових коштів ФГ «Славутич».

Прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Ревут С.М. у клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів встановленням інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, оскільки зазначені в клопотанні речі та документи можуть бути використані в якості доказів.

Вказані речі та документи перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61001, м.Харків, проспект Московський, 60).

Судом були виконані вимоги частин 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У судове засідання представник ПАТ «УкрСиббанк» не явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв'язку з чим суд розглядає подання у відсутності представника ПАТ «УкрСиббанк» відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухав пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Ревут С.М., яка підтримала клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Факт сплати коштів в сумі 140000 грн. за аміачну селітру ФГ «Славутич» на рахунок ТОВ «Агрохлібсервіс» (ЄДРПОУ 31136128) №26008034019701, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) підтверджується протоколом допиту представника потерпілого юридичної особи ФГ «Славутич» ОСОБА_3 від 16 листопада 2015 року, рахунком-фактурою №1283 від 11 листопада 2015 року, платіжним дорученням №67 від 11 листопада 2015 року.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а також доведення факту перерахування коштів в сумі 140000 грн. ФГ «Славутич» на рахунок ТОВ «Агрохлібсервіс» №26008034019701, відкритий у ПАТ «УкрСиббанк», та зняття вказаних коштів з цього рахунку, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320001381 від 16 листопада 2015 року, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, оскільки відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, до містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

Разом з тим, сторона обвинувачення в установленому порядку не довела наявність достатніх підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. У зв'язку з цим, а також відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, якою ст.159 КПК України було доповнено відповідно до Закону України №191-VШ від 12 лютого 2015 року, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 61001, м.Харків, проспект Московський, 60) надати старшому слідчому Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю: інформації по корпоративним картковим рахункам ТОВ «Агрохлібсервіс» №№26052000056807 та 26051000056808 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з зазначенням вихідних залишків та іншої можливої інформації, у роздрукованому та електронному вигляді на електронному носії інформації в період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2016 року включно; документи, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних корпоративних карткових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відбитками печаток, (довіреності, договори), що надають право проводити грошові операції по вказаних корпоративних карткових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки тощо; відомості про інструменти (засоби) доступу до корпоративних карткових рахунків №№26052000056807 та 26051000056808 ПАТ «УкрСиббанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по корпоративних карткових рахунках №№26052000056807 та 26051000056808 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунками №№26052000056807 та 26051000056808 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування клієнт-банк; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків №№26052000056807 та 26051000056808 у період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2016 року включно, шляхом ознайомлення з вказаними речами та документами і зняття з них копій.

В задоволені клопотання старшого слідчого Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: