YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 61153815, 08.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

08.09.2016

Номер справи

640/13581/16-к

Номер документу

61153815

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/13581/16-к

н/п 1-кс/640/6827/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, розташованому за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7 поверх 6, та можливість вилучення: документів, які містяться в реєстраційній справі на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Сумська, 124, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_3, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_3; копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; оригінал картки прийому заяви № 16435712 від 13.10.2014; оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_3; копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; оригінал картки прийому заяви 16436541 від 13.10.2014; документів, які містяться в реєстраційній справі на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_3, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме: оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_3; копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 461 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки; копія договору про зміни до іпотечного договору № 297 від 29.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;копія договору про зміни до іпотечного договору № 365 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;оригінал картки прийому заяви від 13.10.2014, поданої ОСОБА_3;оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_3;копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони; оригінал картки прийому заяв від 13.10.2014, поданої ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 388, ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк

Золоті Ворота» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_7 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної

кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку

кредит в сумі 2040000 гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за даним кредитним договором у той

же день було укладено договори іпотеки:

-між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7 № 08-085, посвідчений

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:

м.Харків, вул.Сумська, 124;

-між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений

приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові

приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-1-1-7,

1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.

№№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м.Харків,

вул.Широніна, 2.

Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_7 перестав виконувати свої

зобов'язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.

Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_9, подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_6 нібито у повному обсязі виконав свої зобов'язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки:

-№ 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7, згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 124;

-№ 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015:

-листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота»,

-відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота».

На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_7 та ТОВ «Картель+».

Після цього ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_10 В цей же день ОСОБА_7 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_11

Слід зазначити, що відчуження вказаних об'єктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пояснили, що уклали з ОСОБА_7 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_7

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_7 ПАТ «Банк Золоті Ворота» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.

05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться вищезазначені листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», копії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, № 08-086 від 27.03.2008 та копії договорів про зміни до іпотечного договору - серія та номер 460 виданий 25.02.2011; серія та номер 461 виданий 25.02.2011; серія та номер 277 виданий 25.02.2011; серія та номер 297 виданий 29.02.2011; серія та номер 534, виданий 19.03.2013; серія та номер 535, виданий 19.03.2013; серія та номер 364 виданий 11.03.2014; серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були подані в реєстраційну службу ОСОБА_3. при знятті іпотеки з зазначених об'єктів нерухомості.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «Банк Золоті Ворота» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_6 не реструктурізувався.

Допитана у якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що на прохання своєї знайомої ОСОБА_13 та малознайомої ОСОБА_14, за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, здавала до реєстраційної служби якісь документи, які їй надала ОСОБА_14, проте що це за документи та їх зміст ОСОБА_3 невідомо. Одночасно ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_14 повідомила, що їй потрібно почекати деякий час та отримати документи в реєстраційній службі, проте чекати ОСОБА_3 відмовилась, тоді ОСОБА_14 сказала, що отримає документи сама.

Вивченням вилучених договорів іпотеки та договорів про внесення змін до договорів іпотеки встановлено, що вони укладаються у 3 примірниках, один з яких остається у справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам. Кожен примірних договору має однакову юридичну силу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 свою причетність до вказаних дій заперечує та пояснює, що кредит дійсно не платив, а хто за підробленими документами зняв заборону відчуження та іпотеку йому не відомо.

З метою встановлення з чиїх саме оригіналів (ОСОБА_6, АТ «Банк Золоті Ворота, приватного нотаріусу) були виготовлені копії, які разом з підробленими банківськими листами були подані до Реєстраційної службі Харківського міського управління юстиції під час зняття іпотеки, була призначена судово-документальна експертиза, на вирішення якої було поставлено питання: «…з оригіналів яких саме документів (які знаходяться у банку, у ОСОБА_6 або у нотаріусів) зроблені ксерокопії документів: іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 серія та номер 683; іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 серія та номер 682; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 460 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 461 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 277 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 297 виданий 29.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 534, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 535, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 364 виданий 11.03.2014; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були надані ОСОБА_3 в реєстраційну службу при знятті іпотеки?»

Крім того, була призначена судово-почеркознавча експертиза, на вирішення якою було поставлено питання «Ким, ОСОБА_3, чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_3 в документах, які містяться в реєстраційних справах на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та м. АДРЕСА_1?»

На підставі викладеного, з метою встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетного до скоєння зазначеного правопорушення, а також осіб, якими були виготовлені документи для безпідставного зняття іпотеки за кредитним договором ОСОБА_6, слідчий зазначає, що необхідно вивчити та долучити до матеріалів кримінального провадження вище вказані документи.

Слідчий вважає, що оригінали та саме ті копії документів, які були безпосередньо подані ОСОБА_3 та містяться в реєстраційних справах на об'єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 мають доказове значення у кримінальному провадженні номер 12013220490001420.

Кваліфікація кримінального правопорушення ч.ч. 1,3,4 ст. 190 та ч.1 ст. 388, ч. 2 ст.192 КК України.

Слідчий вказує, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Департамента реєстрації Харківської міської радисамі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню №12013220490001420 від 13.03.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати Департамент реєстрації Харківської міської ради, розташований за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх,надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

1.документів, які містяться в реєстраційній справі на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Сумська, 124, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_3, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_3;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Оригінал картки прийому заяви № 16435712 від 13.10.2014;

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_3;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_6 та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Оригінал картки прийому заяви 16436541 від 13.10.2014;

2. Документів, які містяться в реєстраційній справі на об'єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2, в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_3, в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_3;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 461 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 297 від 29.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 365 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3, разом із заявою, щодо припинення іпотеки;

-Оригінал картки прийому заяви від 13.10.2014, поданої ОСОБА_3;

-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_3;

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія статуту ПАТ «Банк Золоті Ворота», завірена оригіналом печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ТОВ «Картель+» та АКБ «Золоті Ворота», завірена відбитком печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота», подана ОСОБА_3 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;

-Оригінал картки прийому заяв від 13.10.2014, поданої ОСОБА_3, з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташований за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, а саме до: