Ухвала суду № 61153792, 08.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13765/16-к

н/п 1-кс/640/6910/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Кішіш'яна А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Кішішяна Арсена Ащотовича, по кримінальному провадженню №12016220000000778 від 18.07.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cлідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Кішішяна А.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Жиліним В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», ЄДРПОУ 14333937, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з'єднання з мобільними номерами НОМЕР_1; НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.07.2016 до ГУ НП в Харківській області з заявою звернулася громадянка США ОСОБА_3, 19.05.1953р.н. про те, що у період з червня 2006 року по квітень 2008 року громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1р.н. шляхом обману та зловживання довірою під приводом будівництва торгівельно-адміністративного центру за адресою: м. Харків проспект Машинобудівників, заволодів її грошима в сумі 1 456 249 доларів США, які незаконно привласнив та витратив на власний розсуд, чим завдав їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 2006-2008г.г. на будівництво торгового центру по пр. Машинобудівників в м. Харкові ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 і ОСОБА_5 гроші в сумі 1 515 673 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США.

Маючі умисел на заволодіння у повному обсязі грошима ОСОБА_3, які вона не встигла передати, але повинна була сплатити за отримання нежитлових приміщень на першому поверсі торгового центру по пр. Машинобудівників в м. Харкові загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв., а саме грошима в сумі 205 127 (двісті п'ять тисяч сто двадцять сім) доларів США, при цьому не бажаючі виконувати обов'язки по будівництву вказаного торгового центру, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 користуючись тим, що ОСОБА_3 фактично постійно перебуває за межами України і особисто не може контролювати хід будівництва торгівельного центру, протягом зазначеного періоду часу у розмовах по телефону запевнювали останню в тому, що будівництво торгівельного центру йде за планом, проходить нульовий цикл, риється котлован, закладається фундамент, тощо.

Однак, з отриманих від ОСОБА_3 грошей в сумі 1 515 673 (один мільйон п'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США ОСОБА_4 і ОСОБА_5 протягом 2007-2008р.р. внесли в касу «МКДУ» лише 349 216 (триста сорок дев'ять тисяч двісті шістнадцять) доларів США, а рештою розпорядилися на власний розсуд.

До теперішнього часу ОСОБА_4, незважаючи на те, що у нього була реальна можливість побудувати торговий центр по пр. Машинобудівників в м. Харкові, будівництво вказаного об'єкту не розпочав, своїх зобов'язань щодо передачі у власність ОСОБА_3 нежитлових приміщень загальною орієнтовною площею 860,4 м. кв. по пр. Машинобудівників в м. Харкові свідомо не виконав і отримані від ОСОБА_3 гроші в сумі 1 515 673 доларів США не повернув.

Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_3, показаннями свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, розписками ОСОБА_4 від 10.06.2006; від 18.06.2010 та від 23.04.2015, договором №1 від 19.02.2008 пайової участі ОСОБА_3 в будівництві торгівельного центру, квитанціями до прибутково-касових ордерів №631 від 19.06.2007, №667 від 27.06.2007; №1131 від 25.10.2007; №702 від 10.07.2008; №1040 від 10.10.2008.

Також досудовим слідством встановлено, що на теперішній час ОСОБА_4 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 не проживає, його місцезнаходження невідомо.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_8 протягом 2015 року ОСОБА_4 спілкувався з ними по телефону номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Згідно інформації наданої оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області ОСОБА_4 на теперішній час для спілкування використовує телефон оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» номер НОМЕР_3.

ОСОБА_5 також використовує телефон оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» номер НОМЕР_2.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення місця знаходження ОСОБА_4., а також осіб з якими він спілкувався раніше та спілкується у теперішній час і у яких може переховуватися, встановлення кола зв'язків ОСОБА_5 з якими вона спілкувалася раніше та спілкується у теперішній час, у тому числі можливо з ОСОБА_4, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних оператора надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ до інформації відносно двох абонентів.

А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу до інформації про вхідні та вихідні з'єднання з мобільним номером НОМЕР_2.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Кішішяна Арсена Ащотовича, по кримінальному провадженню №12016220000000778 від 18.07.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Кішішяну Арсену Ащотовичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», ЄДРПОУ 14333937, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з'єднання з мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Кішішяну Арсену Ащотовичу право тимчасового доступу до документів, в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з'єднання з мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій за період з 01.01.2015 року до 31.08.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.