Ухвала суду № 61146126, 07.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15666/16-к

Провадження № 1-кс/522/17006/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Шивцова В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Борисова В.І. про арешт на тимчасове вилучене майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160490004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» код ЄДРПОУ 36231152, вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісопродукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, 06.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/15666/16-к, 1-кс/522/15846/16 проведено обшук в приміщеннях на території за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Хімічна, 1/23, які належить ТОВ «Термінал-7» код ЄДРПОУ 37811007, на підставі свідоцтва про право власності, де фактично знаходиться офіс та складські майданчики ТОВ «Віматекс» код ЄДРПОУ 39015700, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Печатка ПП «ТАРАНЗИТЕКС» №1 код ЕДРПОУ: 39308311;

-Печатка ТОВ «ТАРАНС КОНКОРД» код ЕДРПОУ: 38573844;

-Печатка ФОП «ОСОБА_1» код ЕДРПОУ: НОМЕР_1;

-Печатка ПП «ТАРАНЗИТЕКС» №1 код ЕДРПОУ: 39308311;

Відтиски печаток долучено до протоколу обшуку на 1 аркуші.

-Папка синього кольору з листами з таблицями, які мають заголовок «Отчет за смену» в кількості 107 арк.;

-Папка синього кольору з товаро - транспортними накладними, карантинними сертифікатами та сертифікатами на вміст радіоактивних речовин на 408 аркушах;

-Папка червоного кольору з документами «Наряди» від ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» на 174 аркушах;

Адвокатом видано копії документів для долучення до матеріалів обшуку серед яких видаткові накладні від ТОВ Д-Форест на SOLNETEL LIMITED (на 14 арк.), ЖД накладні з різних держлісгоспів на ТОВ «ВІМАТЕКС» (на 22арк.), договір купівлі - продажу лісу №1507-2016 та №1608-2016 (на 13 арк.), Договір транспорто - експедиторського обслуговування та договір розгрузочних робіт ТОВ «ВІМАТЕКС» (на 8 арк.), сертифікати походження лісоматеріалів (на 25 арк.), копії установчих документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ - 7» (на 5 арк.), контракт на купівлю лісу 1711-2016 (на 5 арк.), договір на поставку лісу (на 2 арк.), товаро-транспортні накладні (на 21 арк.), розрахунки за ліс (на 12 арк.), сертифікати походження (на 11 арк.).

Видано роздруківки ЖД накладних, які прошито та опечатано за період з 24.06.2016 по 06.09.2016.

На площадці за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/23 навалом виявлено та вилучено 1283 колоди нечипованого пиловника сосни, 551 колоди чипованого пиловника сосни та контейнери заповнені пиловником сосни за номерами №№: ZCSU8455270, ZCSU8812947, FCIU8921450, BSIU9588280, ZCSU8249915, ZCSU7067388, ZCSU8415235, ZCSU8521073, ZCSU8702955, WWWU9608830, SEGU5684414, SEGU5682200, ZCSU8668362, SEGU5685257, ZCSU8915009, FCSU6591960, ZCSU8494656, TCNU8540994, ZCSU8354736, ZCSU8895875, DFSU6156890, ZCSU8717560, ZCSU8612445, ZCSU7056470, ZCSU8627487, ZCSU8977551, GLDU7571260, ZCSU8653315, ZCSU8735352, ZCSU7057944, ZCSU7086428, ZCSU8800057, FSCU8216000, CAIU8338911, ZCSU8574582, DFSU6305314, CMAU4396759, CMAU5888223, CMAU5778782, TCNU4286304, TCLU1880589, ZSCU8644550.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Борисова В.І. про арешт на тимчасове вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися наступним тимчасово вилученим майном ТОВ «Віматекс» код ЄДРПОУ 39015700, в приміщеннях та на території за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Хімічна, 1/23, які належить ТОВ «Термінал-7» код ЄДРПОУ 37811007, на підставі свідоцтва про право власності, а саме:

-Печатка ПП «ТАРАНЗИТЕКС» №1 код ЕДРПОУ: 39308311;

-Печатка ТОВ «ТАРАНС КОНКОРД» код ЕДРПОУ: 38573844;

-Печатка ФОП «ОСОБА_1» код ЕДРПОУ: НОМЕР_1;

-Печатка ПП «ТАРАНЗИТЕКС» №1 код ЕДРПОУ: 39308311;

Відтиски печаток долучено до протоколу обшуку на 1 аркуші.

-Папка синього кольору з листами з таблицями, які мають заголовок «Отчет за смену» в кількості 107 арк.;

-Папка синього кольору з товарно - транспортними накладними, карантинними сертифікатами та сертифікатами на вміст радіоактивних речовин на 408 аркушах;

-Папка червоного кольору з документами «Наряди» від ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» на 174 аркушах;

- копії документів видаткові накладні від ТОВ Д-Форест на SOLNETEL LIMITED ( на 14 арк.), ЖД накладні з різних держлісгоспів на ТОВ «ВІМАТЕКС» ( на 22 арк.), договір купівлі - продажу лісу №1507-2016 та №1608-2016 (на 13 арк.), Договір транспортно - експедиторського обслуговування та договір розгрузочних робіт ТОВ «ВІМАТЕКС» (на 8 арк.), сертифікати походження лісоматеріалів (на 25 арк.), копії установчих документів ТОВ «ТЕРМІНАЛ - 7» (на 5 арк.), контракт на купівлю лісу 1711-2016 (на 5 арк.), договір на поставку лісу (на 2 арк.), товарно-транспортні накладні (на 21 арк.), розрахунки за ліс (на 12 арк.), сертифікати походження (на 11 арк.).

-роздруківки ЖД накладних, за період з 24.06.2016 по 06.09.2016.

- 1283 колоди нечипованого пиловника сосни, 551 колоди чипованого пиловника сосни та контейнери заповнені пиловником сосни за номерами : ZCSU8455270, ZCSU8812947, FCIU8921450, BSIU9588280, ZCSU8249915, ZCSU7067388, ZCSU8415235, ZCSU8521073, ZCSU8702955, , SEGU5684414, SEGU5682200, ZCSU8668362, SEGU5685257, ZCSU8915009, FCSU6591960, ZCSU8494656, TCNU8540994, ZCSU8354736, ZCSU8895875, DFSU6156890, ZCSU8717560, ZCSU8612445, ZCSU7056470, ZCSU8627487, ZCSU8977551, GLDU7571260, ZCSU8653315, ZCSU8735352, ZCSU7057944, ZCSU7086428, ZCSU8800057, FSCU8216000, CAIU8338911, ZCSU8574582, DFSU6305314, CMAU4396759, CMAU5888223, CMAU5778782, TCNU4286304, TCLU1880589, ZSCU8644550, WWWU9608830.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

07.09.2016