Ухвала суду № 61140701, 29.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41773/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Загуменного К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Загуменного К.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Загуменний Кирило Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені 24.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000062, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Згідно аналітичного дослідження від 11 травня 2016 року службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) під час здійснення операцій з отримання товарів (робіт, послуг) з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ

«Модуль-М» (код 24593016), які мають ознаки фіктивності за період січень - березень 2016 року в порушення п.185.1 ст.185, п.188.1 ст.188, п.198.2, п.198.3 та п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.6 та п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-IV (із змінами і доповненнями), ухилилися від сплати податку на додану вартість, на загальну суму 4 726 654,65 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Александрія» (код 38003909) за попередньою змовою з невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_3.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: оригіналів реєстраційних, звітних та первинних фінансово-господарських документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатків до них, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, кошторисної документації, сертифікатів якості (походження), технічної документації на придбані (реалізовані) товарно-матеріальні цінності, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних контрактів, актів приймання-передачі майна, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, прибуткових та видаткових касових ордерів, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, довіреностей, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, складські книги та документи складського обліку, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали

ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів) щодо взаємовідносин ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909) з ТОВ «Мастекбуд» (код 40052934) та ТОВ «Модуль-М» (код 24593016), в тому числі комп'ютерну техніку, магнітні та оптичні носії інформації з електронними документами, програмами «1С-Бухгалтерія», програмами дистанційного доступу до рахунків, чорнових записів в електронному вигляді на яких зберігається інформація, яка має значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - справа № 757/41773/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано - слідчому Загуменному К.О.

Виконавець Цокол Л.І. 29.08.2016