Ухвала суду № 61139535, 06.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43389/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого CГ ГСУ Національної поліції України Солопій А.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001331 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Солопій А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на проведення обшуку індивідуального депозитного банківського сейфу № НОМЕР_4, який перебуває у користуванні ОСОБА_3, а також в інших індивідуальних депозитних банківських сейфах які використовуються ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, або іншими особами за дорученням та які перебувають у володінні відділення № 19 ПАТ «ПУМП» (ЄДРПОУ 14282829), за адресою м. Київ, Оболонська Набережна, 15 копр. 5, права власності на нежитлові приміщення, з № 1 по № 4 групи приміщень № 21, з № 1 по № 9 групи приміщень 22 - офіс (в літ. А), загальною площею 179,9 кв.м., належать ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829); нежилі приміщення з № 1 по 10 (групи приміщень № 28), з № 1 по № 13 (групи приміщень № 29), № 1 ( групи приміщень № 30) (в літ. А) загальною площею 371,80 кв.м., належать ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Голд Ва»; нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 23), з №1 по № 9 (групи приміщень № 24) ( в літ. А), загальною площею 212,60 кв.м. належить ЗАТ «Донгорбанк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні наступні особи:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6.;

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_27., уродженка м. Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8;

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10, фактично проживаючий у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_11;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_28., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13.

Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, пов'язаних з розкраданням державних/бюджетних коштів, фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, та іншим членам слідчої групи по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку у індивідуальному депозитному банківському сейфу № НОМЕР_4 розміром «450*350*100 мм., який використовується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_1) відповідно до заяви № 184/01-16-F від 15.02.2016 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, а також в інших індивідуальних депозитних банківських сейфах які використовуються на підставі заяв та договорів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_1), або іншими особами за дорученням та які перебувають у володінні відділення № 19 ПАТ «ПУМП» (ЄДРПОУ 14282829), за адресою м. Київ, Оболонська Набережна, 15 копр. 5, права власності на нежитлові приміщення, з № 1 по № 4 групи приміщень № 21, з № 1 по № 9 групи приміщень 22 - офіс (в літ. А), загальною площею 179,9 кв.м., належать ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829); нежилі приміщення з № 1 по 10 (групи приміщень № 28), з № 1 по № 13 (групи приміщень № 29), № 1 ( групи приміщень № 30) (в літ. А) загальною площею 371,80 кв.м., належать ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Голд Ва»; нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 23), з №1 по № 9 (групи приміщень № 24) ( в літ. А), загальною площею 212,60 кв.м. належить ЗАТ «Донгорбанк», з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109), ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД», ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ «Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал» (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084), ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), ТОВ «Екоенерджи» (ЄДРПОУ 36692296), ТОВ «Мюнстер» (ЄДРПОУ 39795149), ТОВ «Максілорд» (ЄДРПОУ 39779678), ТОВ «Нктрейд» (ЄДРПОУ 39475987), ТОВ «Аббадон» (ЄДРПОУ 39972860), ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія "Укравто» (ЄДРПОУ 40194604), ТОВ «Дорнес» (ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Буд Строй Лтд» (ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Мортал Трейд» (ЄДРПОУ 40157866), ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ПАТ «Банк Портал» (ЄДРПОУ 38870739), юридичних осіб-нерезидентів «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр), «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр) та фізичних осіб ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_30., ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_31., ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_32., ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_26, а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, учасників фондового ринку, емітентів, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Окрім цього, вилучити у відділенні № 19 ПАТ «ПУМП» (ЄДРПОУ 14282829), що за адресою м. Київ, Оболонська Набережна, 15 копр. 5, інформацію, щодо використання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_1), індивідуальних депозитних банківських сейфів, з зазначенням номеру договору, заяви, від якого числа укладено договір, строк дії договору, номеру індивідуальних депозитних банківських сейфів, дати та час перебування в дипозитарії за період часу з 01.07.2016 по 05.09.2016, які перебувають у користуванні вище вказаних осіб, що знаходяться у відділенні № 19 ПАТ «ПУМП» (ЄДРПОУ 14282829).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43389/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Солопій А.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець