Ухвала суду № 61139509, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42667/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Як вбачається із зазначеного, до протиправної діяльності причетне ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669).

При цьому, згідно інформації ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, приватним нотаріусом ОСОБА_2 28.01.2015 р. посвідчено довіреність громадянина України ОСОБА_3 ОСОБА_5 на реєстрацію ТОВ «Ларнака Трейд», та ним же були внесенні відповідні відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Відповідно до інформації ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, для посвідчення зазначеної довіреності приватний нотаріус ОСОБА_2 використав бланк спеціальних документів серії НАК № 586258.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в нотаріальних документах, для виготовлення яких було використано бланк серії НАК 586258, в документах на підставі яких були вчиненні зазначенні вище нотаріальні дії, а також в книгах обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, та реєстрі реєстрації нотаріальних дій, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв'язку з необхідністю вилучення оригіналів даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, враховуючи положення п. 2.4., 3.3. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, відповідно до яких нотаріальне діловодство, за організацію ведення якого відповідає приватний нотаріус, включає зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, тобто той факт, що зазначенні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2, враховуючи положення п. 16 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2009 року №812, відповідно до якого облік бланків ведеться приватними нотаріусами в особистих книгах обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, а також те, що зазначені документи містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, являються охоронюваною законом таємницею, у органу досудового розслідування винекла необхідність в отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 8618), який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме до оригіналів документів, для виготовлення яких було використано бланки серії НАК 586258, а також до документів, на підставі яких були вчиненні відповідні нотаріальні дії, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а також в отриманні тимчасового доступу до відповідного реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться записи щодо реєстрації нотаріальних дій вчинених 28.01.2015 р., з можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 22016101110000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В. та старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І. до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_2 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 8618), який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме до оригіналів документів, для виготовлення яких було використано бланки серії НАК 586258, а також до документів, на підставі яких були вчиненні відповідні нотаріальні дії, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а також надати тимчасовий доступ до відповідного реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому містяться записи щодо реєстрації нотаріальних дій вчинених 28.01.2015 р., з можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_2

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань