Ухвала суду № 61139500, 05.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42707/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Подобедова О.С., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про арешт нерухомого майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що 22.12.2015, у зв'язку з встановленням фактів здійснення ПАТ «Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була наступна група підприємств: ТОВ «Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ «Алекса груп» (код 38912386), ТОВ «Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ «Транс-логістик» (код 35917412), ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ «Альянс транс сервіс» (код 38238804), ТОВ «3Д транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ «Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ «Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон груп» (код 36149299), пов'язаних з фактичними власниками банку. При цьому, зобов'язання зазначених позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2 150 млн. грн., яке належало також підконтрольним фактичним власникам банку компаніям: ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ "Мостищанський цегельний комбінат" (код 37756560), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ "Фаетон-Груп" (код ЄДРПОУ 36149299), ТОВ "Технополіс 15" (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «3Д Транс» (код 38703875), ТОВ «Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ "Мікрокредитний центр БМ" (код ЄДРПОУ 39167588).

З метою виведення указаного заставного майна з під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 посадові особи Банку, в особі: в.о. Голови правління ОСОБА_3, директора юридичного департаменту - члена правління ОСОБА_4, директора департаменту ризик менеджменту ОСОБА_5, директора департаменту безпеки - ОСОБА_6, директора департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ОСОБА_7, в порушення внутрішніх процедур порядку кредитування, надали кредити в загальній сумі 901,4 млн. грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Капітал-буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега компанія ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ «Максі-пром сервіс» (код 40160030) під заставу наступних земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн. грн.:

-3221083000:09:002:0014, 3221083000:07:005:0005, 3221083000:09:001:0017, 3221083000:09:002:0004, які належать ТОВ «Валькірія Сервіс» (код 40161909), юридична адреса: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2 А;

-3221083000:09:001:0040, 3221083000:09:001:0027, 3221083000:09:001:0026, 3221083000:07:005:0019, 3221083000:09:001:0018, 3222781500:04:009:0058, 3222781500:04:009:0061, 3222781500:04:009:0062, 3222781500:04:009:0063, які належать ТОВ «Омега Компані Лтд» (код 40160051), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 148/1, нежиле приміщення 257;

-3222781500:04:004:0063, 3222781500:04:004:0062, 3222781500:04:009:0042, 3222781500:04:004:0053, 3222781500:04:009:0064, 3222781500:05:004:0001, які належать ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код 40160030), юридична адреса: м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 170, нежиле приміщення 1;

-3222081900:03:008:0013, 3222081900:03:009:0060, 3222055100:01:026:0021, 3222081900:03:009:0061, 3222055100:01:029:0015, які належать ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код 40159093), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лебедева-Кумача, будинок 5, нежиле приміщення 134;

-3222055100:01:028:0018, 3222055100:01:026:0019, 3222080300:01:002:0054, 3222055102:01:002:0017, 3222055101:01:005:0001, 3222080302:03:001:0002, 3222055102:01:002:0016, 3222055100:01:027:0013, які належать ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), юридична адреса: м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 1;

-3222081600:02:001:0017, 3222081600:02:001:0016, 3222086800:02:002:0085, 3222086801:01:013:0066, 3222086800:02:002:0079, 3222081600:02:001:0129, які належать ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), юридична адреса: м. Київ, вулиця Шепелева Миколи, будинок 5, нежиле приміщення 191;

-3222781500:03:005:0033, 3222081300:04:007:0034, 3222081300:04:007:0033, 3222081300:04:007:0038, 3222081300:04:007:0040, 3222081300:04:007:0057, які належать ТОВ «Ярос груп» (код 39874907);

-3222084200:01:011:0014, 3222084200:01:011:0013, 3222084200:01:011:0012, 3222084200:01:011:0011, 3222084200:01:011:0005, які належать ТОВ «Капітал-Буд Груп» (код 40161893), юридична адреса: м. Київ, вулиця Рикова Комісара, будинок 2А.

Отримані кредитні кошти цього ж дня, тобто 19.05.2016, були спрямовані зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 14-ти позичальників за 19 кредитними договорами. У зв'язку з цим Банком було вивільнено з під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2 150 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Валькірія Сервіс» (код 40161909), ТОВ «Омега Компані Лтд» (код 40160051), ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код 40160030), ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код 40159093), ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907) та ТОВ «Капітал-Буд Груп» (код 40161893) набули право власності на вказані земельні ділянки напередодні отримання вищевказаних кредитів. При цьому з метою видачі кредитів зазначеним юридичним особам з ознаками фіктивності під заставу вказаних земельних ділянок, вартість останніх спеціально була завищена. Фактично вказані ділянки були використані як одне із знарядь вчинення злочину, адже під видом прийняття їх у заставу були видані кредити на суму 901,4 млн. грн.

У зв'язку з викладеним вищевказані належні ТОВ «Валькірія Сервіс» (код 40161909), ТОВ «Омега Компані Лтд» (код 40160051), ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код 40160030), ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код 40159093), ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907) та ТОВ «Капітал-Буд Груп» (код 40161893) земельні ділянки є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову, так як відповідно до вимог ст. 98 КПК України вони були знаряддям кримінально протиправних дій і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час розслідування кримінального провадження, передбаченого ст. 364-1 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власників майна. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що вищевказане нерухоме майно, яке належить ТОВ «Валькірія Сервіс» (код 40161909), ТОВ «Омега Компані Лтд» (код 40160051), ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код 40160030), ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код 40159093), ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907) та ТОВ «Капітал-Буд Груп» (код 40161893) набуте в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту зазначеного нерухомого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно:

-кадастрові номери 3221083000:09:002:0014, 3221083000:07:005:0005, 3221083000:09:001:0017, 3221083000:09:002:0004, які належать ТОВ «Валькірія Сервіс» (код 40161909), юридична адреса: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2 А;

-кадастрові номери 3221083000:09:001:0040, 3221083000:09:001:0027, 3221083000:09:001:0026, 3221083000:07:005:0019, 3221083000:09:001:0018, 3222781500:04:009:0058, 3222781500:04:009:0061, 3222781500:04:009:0062, 3222781500:04:009:0063, які належать ТОВ «Омега Компані Лтд» (код 40160051), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 148/1, нежиле приміщення 257;

-кадастрові номери 3222781500:04:004:0063, 3222781500:04:004:0062, 3222781500:04:009:0042, 3222781500:04:004:0053, 3222781500:04:009:0064, 3222781500:05:004:0001, які належать ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код 40160030), юридична адреса: м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 170, нежиле приміщення 1;

-кадастрові номери 3222081900:03:008:0013, 3222081900:03:009:0060, 3222055100:01:026:0021, 3222081900:03:009:0061, 3222055100:01:029:0015, які належать ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код 40159093), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лебедева-Кумача, будинок 5, нежиле приміщення 134;

-кадастрові номери 3222055100:01:028:0018, 3222055100:01:026:0019, 3222080300:01:002:0054, 3222055102:01:002:0017, 3222055101:01:005:0001, 3222080302:03:001:0002, 3222055102:01:002:0016, 3222055100:01:027:0013, які належать ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), юридична адреса: м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 1;

-кадастрові номери 3222081600:02:001:0017, 3222081600:02:001:0016, 3222086800:02:002:0085, 3222086801:01:013:0066, 3222086800:02:002:0079, 3222081600:02:001:0129, які належать ТОВ «Олімпік Пром Сервіс» (код 40159051), юридична адреса: м. Київ, вулиця Шепелева Миколи, будинок 5, нежиле приміщення 191;

-кадастрові номери 3222781500:03:005:0033, 3222081300:04:007:0034, 3222081300:04:007:0033, 3222081300:04:007:0038, 3222081300:04:007:0040, 3222081300:04:007:0057, які належать ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Руська, 53, кв. 8;

-кадастрові номери 3222084200:01:011:0014, 3222084200:01:011:0013, 3222084200:01:011:0012, 3222084200:01:011:0011, 3222084200:01:011:0005, які належать ТОВ «Капітал-Буд Груп» (код 40161893), юридична адреса: м. Київ, вулиця Рикова Комісара, будинок 2А.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Карабань В.М.