Ухвала суду № 61139492, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42661/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шевченка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2015 року по сьогоднішній день директором ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669) являється громадянин України ОСОБА_2. Під час відібрання пояснень, ОСОБА_2 від 12.08.2016 року останній пояснив, що перед призначенням його на посаду директора вказаного суб'єкта господарювання з ним було обумовлено, що фактично діяльністю підприємства буде керувати інша особа, а на нього покладається обов'язок підписання відповідних фінансово-господарських документів. Крім того, ОСОБА_2 пояснив, що він підписував документи стосовно ТОВ «Ларнака Трейд» лише один раз, а також те, що жодних дій стосовно діяльності ТОВ «Ларнака Трейд» не вчиняв, чим фактично займається підприємство йому невідомо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин незаконної діяльності, пов'язаної з відсутністю мети фактичного здійснення фінансово-господарських операцій, та причетності до протиправної діяльності, пов'язаної з фінансуванням тероризму, враховуючи положення ст.ст. 11, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», відповідно до яких державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, а витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх реєстраційних документів ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з можливістю їх вилучення

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 22016101110000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) реєстраційної справи ТОВ "ЛАРНАКА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39531669), яка перебуває у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а у разі відсутності оригіналів, їх копій.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань