Ухвала суду № 61139383, 06.09.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13436/16-к

1кс/755/3818/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Старовойтова С.М., з участю секретаря Бурячека О.В., слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бая Р.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бая Р.Я. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000199 від 03.04.2015 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

05.09.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бай Р.Я. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 - Шевченком П.М.

На підставі матеріалів, 03.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000199 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотанням мотивоване тим, що ОСОБА_3 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму близько 39 млн. грн.

Так, протягом 2011-2015 р. ОСОБА_3 увійшовши в довіру до ОСОБА_6 попросив щоб ОСОБА_6 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_3 В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_3 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Буд-побут-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Однак, після отримання грошових коштів ОСОБА_3 відмовився виконувати свої зобов'язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти. Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

З метою відкриття рахунків вказаних вище суб'єктів господарювання ОСОБА_3 приводив у Дніпропетровську РД AT«Златобанк» керівників вищезазначених підприємств, які в його присутності й відкривали рахунки. Після цього ОСОБА_6, який був службовою особою вказаного банку, відкривав рахунки та обслуговував їх. Викладені обставини підтверджуються заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 № 13/Г-2657, протоколами допиту свідків, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Факт перерахування ОСОБА_6 грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» (код ЄРДПОУ 38811448), підтверджується бухгалтерськими документами, що додаються до клопотання.

Засновником ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38811448) являється цивільна дружина ОСОБА_7 громадянка ОСОБА_8.

Крім того, основним видом діяльності вказаних компаній є виконання будівельних земельних робіт для структурних підрозділів ДАЗТУ «Укрзалізниця»: ДП «Донецька залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Львівська залізниця» та ДП «Одеська залізниця», що може також свідчити про можливість привласнення коштів державних підприємств залізничного транспорту.

Згідно відповіді з ДАІ МВС України за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. ЛесіУкраїнки, буд. 29, прим. 74-А, були зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_61, VINномер НОМЕР_62;

2.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_63, VINномер НОМЕР_20;

3.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_64, VINномер НОМЕР_65;

4.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_66, VINномер НОМЕР_67;

5.FOTON, AUMARKЄ 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_68, VINномер НОМЕР_69;

6.МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_70, VINномер НОМЕР_22;

7.FLIEGL, DTS300, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_71, VINномер НОМЕР_72;

8.SUBARU, OUTBACK, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_73, VINномер НОМЕР_30;

9.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_74, VINномер НОМЕР_75;

10.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_76, VINномер НОМЕР_32;

11.SCANIA, Р400, 2014 року випуску, д.н.з НОМЕР_77, VINномер НОМЕР_34;

12.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_78, VINномер НОМЕР_24;

13.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_79, VINномер НОМЕР_26;

14.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_80, VINномер НОМЕР_28;

15.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_80, VINномер НОМЕР_28;

16.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_81, VINномер НОМЕР_36;

17.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_82, VINномер НОМЕР_83;

18.ГАЗ, 32212, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_84, VINномер НОМЕР_85;

19.ГАЗ, 322173-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_86, VINномер НОМЕР_87;

20.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_88, VINномер НОМЕР_89;

21.ГАЗ, 32213, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_90, VIN номер НОМЕР_91;

22.ГАЗ, 330273-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_92, VINномер НОМЕР_42;

23.ГАЗ, 27057, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_93, VIN номерНОМЕР_94;

24.ГАЗ, 2705 ВП, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_95, VINномер НОМЕР_96;

25.МАЗ, 5337, 1988 року випуску, д.н.з НОМЕР_97, VIN номер НОМЕР_98;

26.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_99, VINномер НОМЕР_44;

27.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_100, VINномер НОМЕР_46;

28.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_101, VINномер НОМЕР_50;

29.SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_102, VINномер НОМЕР_52;

30.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_103, VINномер НОМЕР_104;

31.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_105, VINномер НОМЕР_54;

32.АС, AC-G27057 ВП6, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_55, VINномер НОМЕР_106;

33.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_107, VINномер НОМЕР_108;

34.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_109, VINномер НОМЕР_110;

35.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_111, VINномер НОМЕР_112;

36.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_113, VINномер НОМЕР_114;

37.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_115, VINномер НОМЕР_116;

38.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_117, VINномерНОМЕР_114;

39.МАЗ, 5337, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_119, VINномер НОМЕР_118;

40.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_120, VINномер НОМЕР_121;

41.VOLKSWAGEN, PASSAT2.0, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_122, VINномер НОМЕР_60;

42.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_123, VINномер НОМЕР_58;

43.МАЗ, 6303, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_124, VINномер НОМЕР_125;

44.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_126, VINномер НОМЕР_127;

45.МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_128, VINномерНОМЕР_48

46.FLIEGL, SDS350, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_129, VINномерНОМЕР_131.МАЗ, 8925 ПЦ-6,7, 1986 року випуску, д.н.з НОМЕР_132, VINномерНОМЕР_133;

48.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_134, VINномер НОМЕР_135;

49.МАЗ, 533702, 2009 року випуску, д.н.з НОМЕР_137, VINномер НОМЕР_136;

50.LANDROVER, RANGEROVER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_17, VINномер НОМЕР_18;

51.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_39, VINномер НОМЕР_40.

З метою забезпечення цивільного позову та схоронності транспортних засобів та заборони їх відчуження на час проведення досудового слідства 17 червня 2015 року Печерським районним судом було винесено ухвалу, якою накладено арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 38811448), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А.

22 червня 2015 на адресу Департаменту ДАІ МВС України з ГСУ МВС України направлено ухвалу про накладення арешту за Вих. № 13/1/1-13163 з метою внесення відомостей до автоматизованої системи «Рубіж».

25 червня 2015 зазначену ухвалу з Департаменту ДАІ МВС України переслано на адресу начальника УДАІ ГУМВС України в м. Києві.

06 липня 2015 отримано відповідь з ДДАІ МВС України про те, що згідно даних ДДАІ МВС України, станом на 03.07.2015 року за ТОВ «Центрально- Європейська Транспортна компанія », зареєстровано один транспортний засіб, а саме МАЗ 5337А2, д.н.з. НОМЕР_138, на який і накладено арешт згідно отриманої ухвали.

Однак, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія»(код ЄДРПОУ 38811448), майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року вказані транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_3 підприємства - ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 39735248) та ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40116306). Зазначені вище факти виявленні в результаті проведення моніторингу в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції в ході якого отримано наступну інформацію, що автомобілі

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, відповідно до ст. 172 КПК України з метою необхідності забезпечення арешту майна, а також у зв'язку з ризиками відчуження майна до прийняття судом рішення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зокрема, відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, також слідчий в судовому довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини другої ст. 170 КПК України. При цьому слідчий суддя, не вбачає підстав для накладення арешту з метою заборони розпорядження та/або використання транспортними засобами, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладенні арешту з метою недопущення відчуження транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Бая Р.Я. про арешт майна - задовольнити частково.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 39735248), а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з 11ХТ3713, VINномер НОМЕР_62, який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації;

2.FOTON, AUMARKЄ 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_68, VINномер НОМЕР_139;

3.FLIEGL, DTS300, 2013 року випуску, д.н.з 11ХТ3707, VINномер НОМЕР_72, який 22.03.2016 знято з обліку для реалізації;

4.ГАЗ, 32212, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_84, VINномер НОМЕР_85;

5.ГАЗ, 322173-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_140, VINномер НОМЕР_87, 09.04.2016 знято з обліку для реалізації;

6.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_141, VINномер НОМЕР_89, 29.03.16 знято з обліку для реалізації;

7.ГАЗ, 32213, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_142, VIN номер НОМЕР_91; 22.03.16 зняття з обліку для реєстрації;

8.ГАЗ, 27057, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_143, VIN номерНОМЕР_94; 29.03.16 зняття з обліку для реалізації;

9.ГАЗ, 2705 ВП, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_144, VINномер НОМЕР_96; 22.03.2016 зняття з обліку для реалізації;

10.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_145, VINномер НОМЕР_104; 29.03.16 зняття з обліку для реалізації;

11.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_120, VINномер НОМЕР_121;

12.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_126, VINномер НОМЕР_127;

13.FLIEGL, SDS350, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_146, VINномерНОМЕР_130, 29.03.16 зняття з обліку для реалізації 29.03.16.

14.МАЗ, 8925 ПЦ-6,7, 1986 року випуску, д.н.з НОМЕР_132, VINномер НОМЕР_133;

15.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_134, VINномер НОМЕР_135.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40116306), а саме:

1.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_147, VINномер НОМЕР_108;

2.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_148, VINномер НОМЕР_110;

3.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_149, VINномер НОМЕР_112;

4.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_117, VINномер НОМЕР_114;

5.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_150, VINномер НОМЕР_116;

6.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_151, VINномер НОМЕР_75.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який належить громадянці ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), а саме:

1.LANDROVER, RANGEROVER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_17, VINномер НОМЕР_18.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за громадянином ОСОБА_11,(реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_19, VINномер НОМЕР_20, який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 03.08.2016 зареєтровано за ОСОБА_11.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38727807), а саме:

1. WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_152, VINномер НОМЕР_65 який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 18.05.2016 зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК»;

2. WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_153, VINномер НОМЕР_67 який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 27.04.2016 зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4), а саме:

1. МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_21, VIN номер НОМЕР_22, який 22.03.2016 знято з обліку для реалізації та 21.04.2016 зареєстровано за ОСОБА_12;

2. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_23, VINномер НОМЕР_24, 22.03.2016 знято з обліку та 11.08.2016 зареєстровано за ОСОБА_12;

3. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.зНОМЕР_25, VINномер НОМЕР_26; 22.03.2016 знято з реєстрації - 21.04.2016 реєстрація за ОСОБА_12;

4. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_27, VINномер НОМЕР_28; 22.03.2016 знято з реєстрації - 03.08.2016 реєстрація за ОСОБА_12.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5), а саме:

1.SUBARU, OUTBACK, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_29, VINномер НОМЕР_30, 04.03.2016 знято з обліку для реалізації та 13.04.2016 зареєстровано за ОСОБА_13.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6) а саме:

1.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_31, VINномер НОМЕР_32, який 08.04.2016 перереєстровано за ОСОБА_14.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано на ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7), а саме:

1.SCANIA, Р400,2014 року випуску д.н.з.НОМЕР_33, VINномерНОМЕР_34, який 29.03.2016 знято з обліку та 25.05.2016 перереєстровано за ОСОБА_15.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9), а саме:

1.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_35, VINномер НОМЕР_36, який 22.03.2016 знято з обліку та 11.08.2016 перереєстровано за ОСОБА_16.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10), а саме:

1. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_37, VINномер НОМЕР_38, який 22.03.2016 знято з реєстрації та 26.04.2016 перереєстровано за ОСОБА_17;

2. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_39, VINномер НОМЕР_40, який 21.04.16 вторинно перереєстровано за ОСОБА_17.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_18, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11), а саме:

1.ГАЗ, 330273-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_41, VINномер НОМЕР_42; 22.03.16 знято з обліку для реалізації та 15.06.16 укладено договір купівлі продажу з ОСОБА_18.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за «ЛЮБАРЕЦЬКЕ» СТОВ (ЄДРПОУ 32630697), а саме:

1.МАЗ, 5337, 1988 року випуску, д.н.з НОМЕР_154, VIN номер НОМЕР_98, який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 17.08.16 вторинно зареєстровано за ЛЮБАРЕЦЬКЕ СТОВ.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_19, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12), а саме:

1.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_43, VINномер НОМЕР_44, який 22.03.16 знято з обліку для реалізації та 21.06.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_19.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_20, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13), а саме:

1. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_45, VINномер НОМЕР_46, який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 15.04.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_20;

2. МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_47, VINномер НОМЕР_48, який29.03.16 знято з реєстрації для реалізації та 15.04.16 вторинно зареєстровано на підставі договору за ОСОБА_20.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_21, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14), а саме:

1.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_49, VINномер НОМЕР_50, який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 01.06.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_21.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за СВК «МИР» (ЄДРПОУ 30887310), а саме:

1.SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_51, VINномер НОМЕР_52, який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 22.06.16 вторинно зареєстровано за СВК «МИР».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ТОВ «Простір» (ЄДРПОУ 32090116), а саме:

1.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_53, VINномер НОМЕР_54, який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 22.06.16 зареєстровано за ТОВ «Простір».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15), а саме:

1. АС, AC-G27057 ВП6, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_55, VINномер НОМЕР_56, який 12.01.16 перереєстровано на ОСОБА_22;

2. ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_57, VINномер НОМЕР_58, який 17.03.16 перереєстровано на нового власника ОСОБА_22.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ФГ «ДЖОНДІР-Б» (ЄДРПОУ 33509659), а саме:

1.МАЗ, 5337, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_155, VINномер НОМЕР_118, який 15.06.2016 перереєстровано на ФГ «ДЖОНДІР-Б».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_23, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16), а саме:

1.VOLKSWAGEN, PASSAT2.0, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_59, VINномер НОМЕР_60, який 04.03.16 знято з обліку для реалізації та 24.03.16 перереєстровано на ОСОБА_23.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ПП «БДП-МОТОРС» (ЄРДПОУ 35093366), а саме:

1.МАЗ, 6303, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_124, VINномер НОМЕР_125, який 21.06.16 перереєстровано за ПП «БДП-МОТОРС».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ТОВ «Технічна Компанія ВЕСТЕР» (ЄДРПОУ 39752216).

1.МАЗ, 533702, 2009 року випуску, д.н.з НОМЕР_156, VINномер НОМЕР_136, 28.04.16 вторинна реєстрація за ТОВ «Технічна Компанія ВЕСТЕР».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: