Ухвала суду № 61138178, 07.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10688/16-к

Провадження № 1-кс/263/5730/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Бурченко м.с., прокурора Цапій Ф.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням про надання тимчасового доступу Надати дозвіл на розкриття банківської таємниціфілії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» та надати тимчасовий доступ до документів ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)і їх вилучення, а саме:

-Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №26043300406918, за період 01.01.2015 по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

-Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

-Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

-Письмово надати інформацію про залишки грошових коштів на вказаному рахунку на день отримання ухвали суду особі яка її надаст та за письмовим запитом слідчого Бурченко М.С.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період часу 2015-2016 роки, невстановлені посадові особи, Управління комунальної власності Димитровської міської ради (ЄДРПОУ 30443868), шляхом зловживання службовими обовязками, за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами Димитровського багатогалузевого обєднання комунального господарства (ЄДРПОУ 21973020) та ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462), під час виконання комунальних послуг заволоділи державними коштами на загальну суму близько 150тис. гривень.

Крім того, ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)для виконання договорів з Управлінням комунальної власності (ЄДРПОУ 30443868) здійснювало самостійно придбання додаткових товарів (промислової сілі, гранвідсіву та піску), які необхідні для виконання робіт, у ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний карєр (ЄДРПОУ 2508218,м. Красний лиман, генеральний директор ОСОБА_2І.)

Проведеними перевірочними заходами встановлено, що ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)фактично будь-які взаємовідносини (в формі постачання товарів та отримання грошових коштів) з ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд»Краснолиманський пісчаний карєр (ЄДРПОУ 2508218) ніколи не мали, а лише використовували підроблені документи з реквізитами підприємства (Лист № 14 від 06.04.2016 ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний карєр).

Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)для здійснення своєї діяльностівикористовує:

- банківський рахунок № 26043300406918відкритий в філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК».

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462)за період 01.01.2015 по теперішній час по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину.

Слідчий зауважує, що є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК».

Слідчий та прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, оскільки слідчим не наведено підстав для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12016050000000361 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.3 КК України, а також іншим працівникам Головного управління Національної поліції в Донецькій області за її дорученням, до документів, які знаходяться у АТ «Ощадбанк» (вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001), а саме документів ПП «Екобуд Сервіс» (ЄДРПОУ 37803462):

*Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №26043300406918, за період 01.01.2015 по 07.09.2016 (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

*Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

*Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2015 по теперішній час (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунку готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

*Інформації про залишки грошових коштів на вказаному рахунку на 07.09.2016.

Зобовязати посадових осіб АТ «Ощадбанк» МФО 300465, надати належним чином завірені копії вказаних документів у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко