Ухвала суду № 61131641, 06.09.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9772/16-к 1-кс/335/5799/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Дворниковій Я.П., за участю слідчого Голікова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Голікова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000077 від 27.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000077 від 27.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, придбали ТОВ «Інтерсіті МК» (код за ЄДРПОУ 39410610), та шляхом перереєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності на засновника та директора ОСОБА_2, в подальшому використовували його реквізити для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інтерсіті МК» (код за ЄДРПОУ 39410610): зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-а, але за юридичною адресою не знаходиться, перебуває на обліку у ДПІ у Оболонському районі м. Києва, підприємство зареєстровано платником ПДВ з 01.11.2014 по 12.08.2015, за період 11.2014-06.2015 року до податкового органу подано звітність з ПДВ, відповідно до якої розбіжності у декларуванні податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів складають 1673 тис. грн., засновник та директор ОСОБА_2, персональні дані якого неодноразово використовувались ОСОБА_3 для перереєстрації на його ім'я підконтрольних ФСГ, жодних доходів, в т.ч. від ТОВ «Інтерсіті МК» (код за ЄДРПОУ 39410610) не отримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Інтерсіті МК» (код за ЄДРПОУ 39410610) зберігається документів у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району м. Києва (адреса: 04213, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району м.Києва, розташованого за адресою: 04213, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57, по вищезазначеному підприємству, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з'явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Голікову Олексію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Пейчеву Ігорю Степановичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району м.Києва, розташованого за адресою: 04213, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57, а саме: реєстраційних і статутних документів ТОВ «Інтерсіті МК» (код за ЄДРПОУ 39410610), за весь період діяльності юридичної особи.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.10.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна