Ухвала суду № 61131636, 06.09.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9774/16-к 1-кс/335/5801/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Дворниковій Я.П., за участю слідчого Голікова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Голікова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000077 від 27.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000077 від 27.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів підприємницької діяльності, придбали ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293), та шляхом перереєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності на засновника та директора ОСОБА_2, в подальшому використовували його реквізити для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293): зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21 кв. 3, але за юридичною адресою не знаходиться, перебуває на обліку у ДПІ у Оболонському районі м. Києва, підприємство зареєстровано платником ПДВ з 01.11.2015 по 09.04.2015, за період 11.2014-04.2015 року до податкового органу подано звітність з ПДВ, відповідно до якої розбіжності у декларуванні податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів складають 2155 тис. грн., засновник та директор ОСОБА_2, персональні дані якого неодноразово використовувались ОСОБА_3 для перереєстрації на його ім'я підконтрольних ФСГ, жодних доходів, в т.ч. від ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293) не отримує.

Досудовим слідством встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, при здійсненні незаконної діяльності фіктивного підприємства ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293) невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293), без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів їх у готівку, використовуються банківські рахунки № 26008313140901, відкриті у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 з 17.11.2014 по 20.01.2016 року.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, по вищевказаним банківським рахунка, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з'явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Голікову Олексію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції Пейчеву Ігорю Степановичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, по банківським рахункам №26008313140901, який належить ТОВ «Кетсвілл Трейд» (код за ЄДРПОУ 39435293), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на електронному носії (CD-R диск) по рахункам № 26008313140901 за період з 17.11.2014 по 20.01.2016, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток, корінця повідомлення платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, готівкових коштів, довіреностей на осіб, які мають право на отримання коштів з рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; грошові чеки про отримання готівки у касі банку з банківського рахунку, а також інші документи щодо перерахування коштів та зняття готівкових коштів по банківського рахунку;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "Інтернет-Банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через який здійснювався зв'язок з сервером банку; договорів з додатками до них про оформлення корпоративних карток на довірених осіб.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.10.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна