Ухвала суду № 61125166, 07.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14437/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2530/16

У Х В А Л А

30 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора Крещенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 32016160000000031 від 22.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000031 від 22.03.2016 року за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «Ащан Біличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ «Март Грейн» код ЄДРПОУ 40275672 грошові кошти в сумі 4.55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016 року, з рахунку ТОВ «Март Грейн» на рахунок №26204001355487 відкритий на ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_1 перерахована на рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) №26204001355584, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3) №26200001363763, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4) №26201000363592, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5) №26201000355511, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6) №26205000355540, відкритих в ПАТ «Сбербанк», по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка 25. ОСОБА_4, з рахунку ОСОБА_1 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

TOB «Ащан Біличі» взято на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, має стан - 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6-А, основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Директор ОСОБА_8. Підприємство є платником ПДВ, та згідно податкової звітності не задекларовано взаємовідносини з TOB «Март Грейн» в вищезазначений період щодо реалізації кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 було відкрито ряд банківських рахунків, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № 26005010024363 (українська гривня, євро, долар США), відкритими в ПАТ «АВАНТ- БАНК» (МФО 380708), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності службових осіб TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахункам TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів.

ОСОБА_4, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалось керування рахунками TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом, аніж їх вилучення у банківській установі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9, старшому о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого, які знаходяться в ПАТ "АВАНТ-БАНК" (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, а саме до:

-відомості про рух грошових коштів TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам'ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT), по рахунку № 26005010024363 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт- банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26005010024363 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта.

-відомостей щодо реєстрації клієнта TOB «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Співробітник ПАТ "АВАНТ-БАНК" зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 30.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко