Ухвала суду № 61125158, 07.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14432/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2526/16

У Х В А Л А

30 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора Крещенко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 32016160000000031 від 22.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000031 від 22.03.2016 року за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «Ащан Біличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ «Март Грейн» код ЄДРПОУ 40275672 грошові кошти в сумі 4.55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016 року, з рахунку ТОВ «Март Грейн» на рахунок №26204001355487 відкритий на ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_1 перерахована на рахунки ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) №26204001355584, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3) №26200001363763, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4) №26201000363592, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5) №26201000355511, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6) №26205000355540, відкритих в ПАТ «Сбербанк», по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка 25. ОСОБА_4, з рахунку ОСОБА_1 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

TOB «Март Грейн» взято на облік в ДПІ у Приморському районі м. Одеси, має стан - 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 15, 12 поверх, основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Директор та засновник ОСОБА_8. Підприємство не є платником ПДВ. що в свою чергу унеможливлює законне проведення фінансово-господарських операцій з TOB «Ащан Біличі» щодо придбання кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672), 15.02.2016 року було зареєстровано в Одеському міському управлінні юстиції яке станом на теперішній час реорганізовано в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності TOB «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672), встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, однак іншим способом, аніж їх вилучення у зазначеній установі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її оригінали.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9, старшому о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого, які знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме до:

-реєстраційної справи TOB «Март Грейн» (код ЄДРПОУ 40275672);

-документів, пов'язаних з реєстрацією, перереєстрацією TOB «Март Грейн» і (код ЄДРПОУ 40275672)

Надати можливість тимчасово вилучити оригінали вищевказаних документів.

Співробітник Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 30.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.09.2016 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко