Ухвала суду № 61114905, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1535/16-к

н/п 1-кс/640/6350/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Фоменко Ю.М., представника ПАТ «ОСОБА_1 Ворота» ОСОБА_2, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4, по кримінальному провадженню № 12015220000001075 від 29.12.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ОСОБА_1 Ворота» МФО 351931, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, а саме: вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- положення про кредитуванню юридичних та фізичних осіб;

- кредитні справи ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, які містять кредитні договори, протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління банку та наглядової ради з приводу надання зазначених кредитів; договори, накладні, акти виконаних робіт за кредитними договорами, договорами застави тощо; акти заставного майна; довідки про рух коштів по рахункам вказаних контрагентів; позовні заяви, рішення судових органів щодо повернення грошових коштів тощо; листування з контрагентами та іншими установами щодо погашення боргу; звіти про оцінку заставного майна; виписки за банківськими рахунками зазначених контрагентів та інші документи, щодо надання та повернення кредитів; договори про реструктуризацію заборгованості, списання відсотків та пені тощо;

- сальдові відомості по ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, регістри аналітичного обліку нарахування та списання суми виданих кредитів, відсотків та пені;

- накази, розпорядження Уповноваженої особи або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо списання пені вказаним контрагентам;

- фінансово-господарські документи, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання пені;

- виписки по рахункам ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, в яких відображено надання та погашення сум, виданих кредитів за період з моменту укладання договору по теперішній час;

- виписки по рахункам бухгалтерського обліку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів, нарахування та сплати пені з урахуванням умов договорів за період з моменту укладання договорів по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12015220000001075 від 29.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч.3 ст. 365-2 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ «ОСОБА_1 Ворота» ОСОБА_7, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Квадро», ТОВ «Квадро К», ТОВ «Авазис +», КП «Водоканал» та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».

Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_11, в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ «ОСОБА_1 Ворота» МФО 351931, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_1 Ворота» МФО 351931, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Представник ПАТ «ОСОБА_1 Ворота», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_2, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого Фоменко Ю.М., вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3. у кримінальному провадженні № 12015220000001075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «ОСОБА_1 Ворота» МФО 351931, що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Науки, 36, з можливістю копіювання наступних документів:

- положення про кредитуванню юридичних та фізичних осіб;

- кредитні справи ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, які містять кредитні договори, протоколи засідань кредитного комітету, протоколи засідань правління банку та наглядової ради з приводу надання зазначених кредитів; договори, накладні, акти виконаних робіт за кредитними договорами, договорами застави тощо; акти заставного майна; довідки про рух коштів по рахункам вказаних контрагентів; позовні заяви, рішення судових органів щодо повернення грошових коштів тощо; листування з контрагентами та іншими установами щодо погашення боргу; звіти про оцінку заставного майна; виписки за банківськими рахунками зазначених контрагентів та інші документи, щодо надання та повернення кредитів; договори про реструктуризацію заборгованості, списання відсотків та пені тощо;

- сальдові відомості по ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, регістри аналітичного обліку нарахування та списання суми виданих кредитів, відсотків та пені;

- накази, розпорядження Уповноваженої особи або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо списання пені вказаним контрагентам;

- фінансово-господарські документи, на підставі яких здійснювалося нарахування та списання пені;

- виписки по рахункам ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, в яких відображено надання та погашення сум, виданих кредитів за період з моменту укладання договору по теперішній час;

- виписки по рахункам бухгалтерського обліку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «Квадро-к» код ЄДРПОУ 34569766; ТОВ «Квадро» код ЄДРПОУ 24126303; ПП «Авазіс Плюс» код ЄДРПОУ 35699160; КП «Харківводоканал» код ЄДРПОУ 03361715, в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів, нарахування та сплати пені з урахуванням умов договорів за період з моменту укладання договорів по теперішній час.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_1 Ворота» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.

Розяснити ПАТ «ОСОБА_1 Ворота», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський