Ухвала суду № 61114903, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8341/16-к

н/п 1-кс/640/6319/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бабенка Є.М., представника ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3, по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, а саме: квитанції, заяви на переказ готівки, чеки, ордери та інше, на адресу отримувача ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 та ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_2 ОСОБА_6,09.06.1984, мешк. АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_7, мешк. АДРЕСА_4, ОСОБА_8, мешк.: АДРЕСА_2 ) які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» код 38324133, (юридична адреса: 30131 м. Київ, вул. Столичне шосе, буд. 103, офіс 601).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000134, яке 25.05.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ОСОБА_5 та ОСОБА_9 без державної реєстрації в якості субєкта підприємницької діяльності, у період діяльності з січня 2016р. по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» код 38324133, (юридична адреса: 30131 м. Київ, вул. Столичне шосе, буд. 103, офіс 601), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю їх вилучення, для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник ТОВ «Пост Фінанс», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого Бабенко Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у ньому документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, а саме: квитанції, заяви на переказ готівки, чеки, ордери та інше, на адресу отримувача ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. АДРЕСА_5 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешк. АДРЕСА_6 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешк. АДРЕСА_7, гр. ОСОБА_7, мешк. м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, 28 кв. 26, ОСОБА_8, мешк.: АДРЕСА_8), які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації та які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс» код 38324133, (юридична адреса: 30131 м. Київ, вул. Столичне шосе, буд. 103, офіс 601).

Зобовязати ТОВ «Пост Фінанс» надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.

Розяснити ТОВ «Пост Фінанс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський