Ухвала суду № 61105757, 06.09.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8580/16-к

Провадження №1-кс/751/1808/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 06 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Василенка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000054 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків з ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанії» та іншими контрагентами, подальшого руху коштів, отриманих від здійснення сумнівних операцій, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунку, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ «Ла-Пас» (код за ЄДРПОУ 39715504).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився. Слідчий в клопотанні просить розглядати справу без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни, переховування або знищення документів їх володільцем.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції Василенка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Ла-Пас» (код за ЄДРПОУ 39715504), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку №26002562811400 (валюта українська гривня);

- інформації на паперових носіях руху грошових коштів по рахунку №26002562811400 (валюта українська гривня) ТОВ «Ла-Пас» (код за ЄДРПОУ 39715504), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2015 по 31.08.2016;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2015 по 31.08.2016,

які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко