Ухвала суду № 61105482, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42523/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Карабань В.М.,

при секретарі Войтюк О.С.,

за участю прокурора Гриненко А.Є.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гриненко А.Є. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України капітан юстиції Гриненко Альона Євгенівна, діючи у межах досудового розслідування, внесеного 04.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002433, звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила надати у кримінальному провадженні №42015000000002433 від 04.11.2015 їй з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), які містять відомості про клієнта банку - ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (код за ЄДРПОУ 14308304) щодо використання останнім банківського рахунку № 26004300054349 за період з 23.12.2011 по 30.08.2016; № 26156300054349 за період з 07.12.2011 по 30.08.2016; № 26155301054349 за період з 14.12.2011 по 30.08.2016; № 26101300054349 за період з 27.12.2011по 30.08.2016; № 26109302054349 за період з 05.07.2012 по 30.08.2016; № 26108303054349 за період з 31.05.2013 по 30.08.2016; № 26107304054349 за період з 02.12.2013по 30.08.2016; № 26106305054349 за період з 30.05.2016 по 30.08.2016; № 26102309054349 за період з 27.11.2014 по 30.08.2016; № 26102310054349 за період з 29.05.2015 по 30.08.2016; № 26101311054349 за період з 02.11.2015по 30.08.2016; № 26100312054349 за період з 01.12.2015 по 30.08.2016; № 26109313054349 за період з 29.01.2016 по 30.08.2016; № 26107315054349 за період з 04.03.2016 по 30.08.2016 включно, та провести у приміщенні АТ «Ощадбанк» виїмку їх оригіналів, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Крім того, просила розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ «Ощадбанк», у власності якого знаходяться вказані документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Прокурор посилався на таке: відділом представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42015000000002433, відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових обов'язків службовими особами Державного космічного агентства України, державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» (далі - ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля») та інших під час виконання міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара (Федеративна Республіка Бразилія), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2004 - 2015 років Державним космічним агентством України, на підставі Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо створення та використання наземного комплексу «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, укладеного 21.10.2003 і ратифікованого Законом України від 04.02.2004 № 1429-IV та Декретом національного конгресу Бразилії від 17.09.2004 № 776 (далі - Договір між Україною та Бразилією від 21.10.2003), реалізувався проект зі створення пускового центру Алкантара в Бразилії з використанням української ракети-носія «Циклон-4» (далі - проект «Циклон-4»).

На підставі спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту «Циклон-4» (затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1424-р) на засадах рівних прав та обов'язків, а також на рівних умовах участі в капіталі та отримання прибутку створено бінаціональну компанію «Алкантара Циклон Спейс» (далі - БК «АЦС»).

Відповідно до умов Договору між Україною та Бразилією:

- Українська сторона відповідає за розробку РН «Циклон-4» та підготовку виробничої бази для виготовлення ракети носія;

- Бразильська сторона відповідає за створення загальної інфраструктури (командний пункт, зона тимчасового збереження компонентів ракетного палива, аеропорт, морський порт, дороги, комунікації тощо), необхідної для доставки, поставки та здійснення пусків ракети-носія з пускового центру «Алкантара».

На реалізацію міжнародного проекту створення КРК «Циклон - 4» та обслуговування кредитів, залучених у 2004 та 2011 роках для його виконання під гарантії Уряду України, у період з 2003 року по липень 2015 року державою Україна витрачено майже 4 мільярди гривень.

24 липня 2015 року оприлюднений Декрет президента Бразилії № 8.494 щодо припинення дії договору з 16 липня 2016 року.

Згідно листа Міністерства науки, технологій та інновацій Федеративної республіки Бразилія № 06/2016-SEXEC/МСТІ від 16.07.2015, направленого до посла України в Бразилії, бразильська сторона відмовилась від подальшої реалізації проекту через неналежне виконання українською стороною своїх зобов'язань за контрактом.

Необхідно зазначити, що з метою виконання спільного українсько-бразильського інвестиційного проекту «Циклон-4» Державним космічним агентством України (Замовник, далі - ДКАУ) з ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» (Виконавець) 09.04.2004 укладено державний контракт №14-01/04 на виконання дослідно-конструкторської роботи, згідно з яким Виконавець взяв на себе такі зобов'язання:

- виконати дослідно-конструкторську роботу «Створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4»;

- фінансувати за рахунок коштів цільового кредиту під державні гарантії роботи Державного підприємства «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (далі - ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова») в частині підготовки виробничої бази ракети-носія «Циклон-4», які виконуються у рамках окремого контракту ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» з НКАУ, погодженого з ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля». Фінансування здійснюється у рамках контракту ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» з ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», погодженого з ДКАУ.

У зв'язку із цим ДП «КБ «Південне» уклало із ПАТ «Сбербанк Росії» (Москва) кредитний договір від 16.09.2011 на суму 260 млн. дол. США.

У подальшому частину зазначених коштів ДП «КБ «Південне» розмістило на депозитних банківських рахунках у АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г):

- № 26004300054349 (поточний, валюта дол. США, відкритий 23.12.2011;

- № 26156300054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 07.12.2011);

- № 26155301054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 14.12.2011);

- № 26101300054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 27.12.2011);

- № 26109302054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 05.07.2012);

- № 26108303054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 31.05.2013);

- № 26107304054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 02.12.2013);

- № 26106305054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 30.05.2016);

- № 26102309054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 27.11.2014);

- № 26102310054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 29.05.2015);

- № 26101311054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 02.11.2015);

- № 26100312054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 01.12.2015);

- № 26109313054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 29.01.2016);

- № 26107315054349 (депозитний, валюта дол. США, відкритий 04.03.2016).

Відомості про рух коштів по указаному рахунку містить інформацію про здійснені перерахування за вказаним контрактом та подальший рух перерахованих коштів.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи, виникла необхідність дослідити рух коштів по відповідних банківських рахунках ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (код за ЄДРПОУ 14308304) №№ 26004300054349; 26156300054349; 26155301054349; 26101300054349, 26109302054349, 26108303054349, 26107304054349, 26106305054349; 26102309054349; 26102310054349; 26101311054349; 26100312054349; 26109313054349; 26107315054349 у АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про здійснені перерахування за вказаним контрактом та подальший рух перерахованих коштів і з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час виконання дослідно-конструкторської роботи, виникла необхідність дослідити рух коштів по цим банківським рахункам.

Зазначені відомості перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати ДКА України та ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» державних коштів в особливо великих розмірах, недбалості чи зловживань при цьому.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ДКА України, ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля та іншими учасниками.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

В п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності, неможливо.

Прокурор вважає недоцільним виклик у судове засідання представників АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Прокурор Гриненко А.Є. у судовому засіданні підтримала клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №42015000000002433 від 04.11.2015 року прокурору відділу представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гриненко А.Є. з правом передоручення тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) , які містять відомості про клієнта банку - ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля (код за ЄДРПОУ 14308304) щодо використання останнім банківського рахунку № 26004300054349 за період з 23.12.2011 по 30.08.2016; № 26156300054349 за період з 07.12.2011 по 30.08.2016; № 26155301054349 за період з 14.12.2011 по 30.08.2016; № 26101300054349 за період з 27.12.2011по 30.08.2016; № 26109302054349 за період з 05.07.2012 по 30.08.2016; № 26108303054349 за період з 31.05.2013 по 30.08.2016; № 26107304054349 за період з 02.12.2013по 30.08.2016; № 26106305054349 за період з 30.05.2016 по 30.08.2016; № 26102309054349 за період з 27.11.2014 по 30.08.2016; № 26102310054349 за період з 29.05.2015 по 30.08.2016; № 26101311054349 за період з 02.11.2015по 30.08.2016; № 26100312054349 за період з 01.12.2015 по 30.08.2016; № 26109313054349 за період з 29.01.2016 по 30.08.2016; № 26107315054349 за період з 04.03.2016 по 30.08.2016 включно, та провести у приміщенні АТ «Ощадбанк» вилучення їх копій, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам у зазначені періоди із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття (закриття) цих рахунків; договорів, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465, ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів Гриненко А.Є. або іншим особам за її дорученням та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах справи №757/42523/16-к

Прим. 2 - прокурору Гриненко А.Є.

Копія - АТ «Ощадбанк»

Слідчий суддя В.М.Карабань