Ухвала суду № 61101467, 01.09.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7642/16-к

У Х В А Л А

01 вересня 2016 року м.Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Луців-Шумська Н.Л. за участю прокурора Шафранюка В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016090780000005 від 01.02.2016 за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України -

в с т а н о в и л а :

31 серпня 2016 року слідчий Порушник В. звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій.

Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено печатки іноземних підприємств, чорнову бухгалтерію низки підприємств серед яких ФОП «Костюк Любомир Михайлович», ТОВ «Фламінго», ТОВ «Глобалкарпати-буд» та інші відомості, які мають значення до кримінального провадження.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ПТ «Ломбард «УМКВ і Ко» (код ЄДРПОУ 32312033); ТОВ «ЕЛЬБОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39199227); ТОВ «ОПТОВИК ПРО» (код ЄДРПОУ 39579449); ТОВ «ТД Санлайт» (код ЄДРПОУ 39288437); ТОВ «ДЕНВАР» (код ЄДРПОУ 39114615); ТОВ «Торгова група» (код ЄДРПОУ: 40017821); ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158); ТОВ «Експотранш» (код ЄДРПОУ 39375608); ТОВ «Ренклод ЛТД» (код ЄДРПОУ 35945963); ПП «АНД-МАРК» (код ЄДРПОУ 30983847); ТОВ «Компанія «Ірол» (код ЄДРПОУ 36602333); ТОВ «Глобалкарпати-буд» (код ЄДРПОУ 38608845); ТОВ «ЗГС-2015» (код ЄДРПОУ 40182803); ТОВ «ФАГОТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39278633); ТОВ «ТЕРРА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37430064); ПП «ЛК Капітал»(код ЄДРПОУ 35517174); ТОВ «ТД НІКОМ» (код ЄДРПОУ 33274518); ТОВ «ЄВРОПОШТА» (код ЄДРПОУ 40104589); ПП «ТД «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 39814570); ТОВ «ОСОБА_7 ЧЕРКАСИ»; ПП «ІнвайтЛайт»; ТОВ «Вексон»; ТОВ «Софт-ворк»; Благодійний фонд «Рехаб ЮА»; ПП «ГОР»; ТОВ «СВ ПРОДЖЕКТ»; ПРАТ «СК» АВТОЕКСІМСТРАХ»; ТП «ЗЕРНОПОСТАЧ»; ПП «АВЄЛІН»; ТОВ «Гефест Агро» та ТОВ «Фламінго».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ: 39855245) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ - 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ: 39855245) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_1, 260566913 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1, 260566913 за період з 01.03.2014 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_1, 260566913 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1, 260566913 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Заслухавши думку прокурора Шафранюка В. в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати доступ до інформації, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-165 КПК України,

у х в а л и л а :

клопотання задовльнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ - 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) ТОВ «Гефест Агро» (код ЄДРПОУ: 39855245) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_1, 260566913 за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№ НОМЕР_1, 260566913 за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунках №№ НОМЕР_1, 260566913 додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_1, 260566913 зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.04.2014 року по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8, прокурорам вказаного відділу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, начальнику слідчого управління ОСОБА_13, слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_17, ОСОБА_18 або за їх дорученням старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_19, ОСОБА_20, о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_21 та іншим оперативним співробітникам вказаного відділу УСБУ в Івано-Франківській області.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. слідча суддя, -

Суддя ОСОБА_22