Ухвала суду № 61077912, 30.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10779/16-к

Провадження №1-кс/263/5790/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю за участю прокурора Дьяченко Д.О., захисників: Шикалова В.М., Царьової О.С., Хмаріної О.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області Казарян Н.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016050500000320 від 13.04.2016 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області Казарян Н.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 100 Євро, грошові кошти в сумі 700 гривень, пластикову банківську картку «Приватбанку» НОМЕР_23, ноутбук «Lenovo», акти обстеження обладнання, інвентаризаційні описи обладнання, документи на право власності квартири АДРЕСА_3 що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_4 грошові кошти у загальній сумі 9500 грн. купюрами по 500 гривень у кількості 19 шт., наступними номерами та серіями: С37104022, СД8710216, С37104021, С39349138, С37104020, ЗГ1066201, С37104019, ВЖ1262066, ВФЗ184557, Ф33152593, ЛА7159203, Ф33152596, СБ1589840, ВА8260447, ВЖ6762436, ЗГ2422144, С37104018, С37104023, С37104016, мобільний телефон Sony та дві сім картки: мобільного оператору МТС (НОМЕР_1) та мобільного оператору Лайф (НОМЕР_2), які були вилучені 23.08.2016 року під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України; пульт керування переносний до комбайну прохідницькому (шахтний комбайн), підшипник роликовий № 3622 у кількості 1 од., підшипник роликовий № 3612 у кількості 1 шт., пики до відбійним молоткам у кількості 10 шт., манжети у кількості 2 шт., грошові кошти у загальній сумі 2200 гривень (дві купюри по 200 гривень, вісімнадцять купюр по 100 гривень.), що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_5 мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номером - НОМЕР_5, з сім карткою оператора мобільного зв'язку «ЛАЙФ» № НОМЕР_6; мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номерами - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в якому знаходиться дві сім картки оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_9 та «ЛАЙФ» № НОМЕР_10; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_11, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_12, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Родовідбанку» НОМЕР_13, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_15, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; грошові кошти у сумі 1193 гривні (3 купюри по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 5 купюр по 50 гривень, 2 купюри по 10 гривень, 3 купюри по 5 гривень, 3 купюри по 2 гривні, 2 купюри по однієї гривні); грошові кошти у сумі 3500 гривень (3 купюри по 500 гривень, 10 купюр по 200 гривень), флеш -карта «Transend» об'ємом 1 Гб, флеш - карта «Transend» об'ємом 4 Гб, флеш -карта «Аресеr» червоного кольору, переносні носії інформації «СД» та «ДВД» диски у кількості 101 одиниця, системний блок (електронна-обчислювальна машина) 1РС 2 хх 53767, системний блок (електронна-обчислювальна машина) MR VN 13040715 VENTO А8, які були вилучені 23.08.2016 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6; банківську пластикову картку «Ощадбанку», із номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_5, грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 500 грн.; інвентаризаційний опис по дільницям, зошит із записами руху внутрішнього переміщення обладнання, книгу нарядів дільниць; книгу звіту дільниць, книгу прийому положень дільниці ПіОР, папку з посадовими інструкціями дільниці ПіОР, папку з графіками виходів дільниці; два не заповнених бланки актів видачі ТМЦ із підписами, припис на порушення начальнику дільниці ОСОБА_7, акт прийому-передачі майна, паспорт комбайну КП 21, блокнот із записами; копію посадової інструкції заступника директора з виробництва на 8 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці та очистки на 70 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці на 11 арк., договір матеріальної відповідальності на ОСОБА_7 від 13.04.12, копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_6 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_5 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_7 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_8 на 30 арк., паспорт демонтажного обладнання 2 ПНБ-2Б на 10 арк., інвентаризаційний опис основних засобів в підзвіті ОСОБА_7 на 8 арк., документи щодо внутрішнього переміщення матеріальних засобів у підзвіті матеріально- відповідальної особи ОСОБА_7 за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за червень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за травень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за лютий 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за січень 2016 року на 17 арк., папку з документами щодо обліку та перевірки об'єктів державної власності що плануються до списання на 83 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 66 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 70 арк., товарно-транспортну накладну серія ПЗО б\н від 30.06.2016, журнал ввозу вивозу автотранспорту на 80 арк., журнал обліку та перевірки вугілля на 50 арк., інвентаризаційний опис основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., накладну № 32 на внутрішнє переміщення основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., копію накладної на внутрішнє переміщення основних засобів на складі № 3 від 28.01.2013 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 86 на 4 арк., копію накладної ВПОЗ № 18 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 84 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 24 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 70 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 4 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 37 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 219 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 74 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 83 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 60 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 23 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 42 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ б\н на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 7 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 93 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 159 на 1 арк. Із додатком на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 65 на 1 арк., 2 пояснювальні записки до накладної на 20 арк., акт від 30.11.2015 на 1 арк., акт від 16.11.2015 на 1 арк., акт від 02.11.2015 року на 1 арк., довідку про відсутність карток складського обліку, гірничошахтне обладнання у вигляді магнітної станції управління комбайну КПД інвентарний номер 2328, що було вилучено 23.08.2016 року під час обшуку у службових приміщеннях ВП «Шахта Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля»; зошит з робочими записами за період з 2014 р. по наступний час; акт переміщення комплектуючих частин 2ПНБ2 з підписами членів комісії; бланк довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк.; листи ф. А.4 з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» у кількості 5 арк.; заяву ОСОБА_7 на ім'я директора ОСОБА_9 з проханням звільнити з посади від 03.08.2016; заповнена ксерокопію бланка довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_7; ксерокопію довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_10; довідку на ім'я ОСОБА_7 з ТОВ «Вуглетехнік»; чорнові записи актів перевірки ел.двигуна ВРП-160 на 2ПНБ2Б на 2 арк.; копію наказу № 29/1 від 03.03.2015 року про зупинення та простою підготовчих та очисних робіт; список робочих дільниці підготовчих та очисних робіт; два паспорта демонтажу машини 2ПНБ-2Б на 14 арк.; заяву ОСОБА_7 на відпустку від 30.05.2016; список робітників дільниці підготовчих та очисних робіт, які мають право підпису по витраті вибухівки; заяву ОСОБА_7 про звільнення з посади начальника дільниці та переміщення його начальником зміни виробничої служби; акт про виділення метало крепі АП13.8 дільниці підготовчих та очисних робіт; акт обстеження штрека та монтажу конвеєра СП-202 за 2016 р.; протокол збору дільниці підготовчих та очисних робіт про незгоду робітників з відстороненням ОСОБА_7 від посади; акт № 2 виявлення прихованих недоліків на 3 арк. за 2014 р.; накладну на внутрішнє переміщення насос К100; копію акту дослідження конвеєру (редуктор 1JI80), який знаходиться на зберіганні ш-та «Родинська»; роздруківки щодо ТМЦ за 2013 р.; акт обстеження конвеєру 1J180 по штреку за 2012р.; роздруківка інвентарної опису за 2013р.; накладну на внутрішнє переміщення основних засобів -ПВІГ 320 за 2013 р.; роздруківку-відомість пересунення матеріалів довгочасового використання за 2013 р.; акт прийому-передачи матеріалів довгочасового використання за 2011 р.; акт прийому-передачи з додатками основних засобів за 2012 р. ОСОБА_7 на 11 арк., що були вилучені 23.08.2016 року під час огляду майна, що особисто добровільно видав ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Нокиа» із серійним номером НОМЕР_17, ноутбук АСЕР бронзового кольору, грошові кошти у загальній 2750 грн. (3 купюри по 500 грн., 2 купюра 200 грн., 8 купюр по 100 грн., 1 купюра по 50 грн.), що були вилучені 23.08.2016р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 підшипники у кількості 47 шт., насос НІС ОБ, роздатна втулка, зубці і корони у кількості 2 од., ігольчаті підшипники у кількості 4 од., коничеське колесо у кількості 1 од., забурник у кількості 2 од., вал у кількості 1 од., насоси у кількості 4 од., забурник у кількості 1 од., шестерня редукторами у кількості 1 од., зірка п'ятикремнієва у кількості 1 од., шестерня з п'ятьма отворами у кількості 1 од., шестерня з одним отвором у кількості 1 од., фрагмент ленти у кількості 1 од., електронний пристрій кубічної форми у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми білого кольору у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми із позн. У П. 18с у кількості 3 од., архівні папери із записами, 3 накладні на 1 аркуші кожна, відомості щодо підшипників різного маркування на 3 арк., фотозображення деталі, що було вилучено 23.08.2016 року під час обшуку у приміщенні гаражу ОСОБА_11: два блокноти в обкладинці чорного кольору, один зошит із записами, три блокноти із записами в обкладинці білого кольору з надписами «ФИЛИПС», банківська пластикова картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_19, банківська пластикова картка «Райфайзен банку Аваль» з номером НОМЕР_18, візитна картка ОСОБА_12 із записами на зворотному боці, накладна «НОВА ПОШТА», № 204500015158376, накладна № 105000247, 14 аркушів формату А-4, із чорновими записами, 18 фрагментів паперу із чорновими записами, мобільний телефон «Нокиа» із ИМЕЙ-номером 1 - НОМЕР_21 2- НОМЕР_22, в якому знаходяться сім-карта НОМЕР_3 та сім- карта НОМЕР_4, грошові кошти у сумі 600 доларів США (6 купюр по 100 доларів), 20 Євро 1 купюра, 1150 гривень (3 купюри по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 1 купюра 50 грн.), що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з січня 2016 року по 23.08.2016 року посадові особи відокремленого підрозділу «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноармійськву гілля», розташованого за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Гірнична, 2, а саме: начальник підготовчої дільниці ВП «Шахта Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7, заступник директора з виробництва ВП «Шахта Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_6, механік підготовчої дільниці ВП «Шахта Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_5, діючи навмисно, з корисливих намірів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, заволоділи чужим майном у вигляді гірничо-шахтного обладнання, що знаходиться на території дільниці підготовчих та очисних робіт зазначеного підприємства, чим спричинили ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» матеріальну шкоду у великих розмірах на суму понад 400000 грн.

При проведенні досудового розслідування 23.08.2016 року за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_6 було проведено обшук, під час якого було вилученЬ: грошові кошти в сумі 100 Свро (дві купюри номіналом по 50 Євро); грошові кошти в сумі 700 гривень (дві купюри по 200 гривень, дві купюри по 50 гривень); пластикова банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_23, ноутбук «Lenovo», акти обстеження обладнання, інвентаризаційні описи обладнання, документи на право власності квартири АДРЕСА_7, що належить ОСОБА_5

Крім того, 23.08.2016 року о 07 годин 54 хвилини працівниками поліції під час затримання ОСОБА_5, в порядку ст. 208 КПК України при особистому обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 9500 грн. купюрами по 500 гривень у кількості 19 шт., а саме купюрами з наступними номерами та серіями: С37104022, СД8710216, С37104021, С39349138, С37104020, ЗГ1066201, С37104019, ВЖ1262066 ВФ3184557, Ф33152593, ЛА7159203, Ф33152596, СБ1589840, ВА8260447' ВЖ6762436, ЗГ2422144, С37104018, С37104023, С37104016, які останній отримав під час проведення третього етапу контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, а також мобільний телефон 8опу та дві сім картки: мобільного оператору МТС (НОМЕР_1) та мобільного оператору Лайф (НОМЕР_2).

23.08.2016за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_8, було проведено обшук, під час якого вилучено наступне: пульт керування переносний до комбайну прохідницькому (шахтний комбайн), підшипник роликовий № 3622 у кількості 1 од., підшипник роликовий № 3612 у кількості 1 шт., пики до відбійним молоткам у кількості 10 шт., манжети у кількості 2 шт., грошові кошти у загальній сумі 2200 гривень (дві купюри по 200 гривень, вісімнадцять купюр по 100 гривень.)

23.08.2016за місцем мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою АДРЕСА_9 було проведено обшук. За результатами обшуку було вилучено наступні речі: мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номером - НОМЕР_5, з сім карткою оператора мобільного зв'язку «ЛАЙФ» № НОМЕР_6; мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номерами - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в якому знаходиться дві сім картки оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_9 та «ЛАЙФ» № НОМЕР_10; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_11, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_12, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Родовідбанку» НОМЕР_13, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_15, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; грошові кошти у сумі 1193 гривні (3 купюри по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 5 купюр по 50 гривень, 2 купюри по 10 гривень, 3 купюри по 5 гривень, 3 купюри по 2 гривні, 2 купюри по однієї гривні); грошові кошти у сумі 3500 гривень (3 купюри по 500 гривень, 10 купюр по 200 гривень), флеш - карта «Transend» об'ємом 1 Гб, флеш -карта «Transend» об'ємом 4 Гб, флеш - карта «Аресеr» червоного кольору, переносні носії інформації «СД» та «ДВД» диски у кількості 101 одиниця, системний блок (електронна-обчислювальна машина) 1РС 2 хх 53767, системний блок (електронна-обчислювальна машина) МЯ 13040715 УЕОТО А8.

01.08.2016у приміщеннях адміністративних будівлях на території «ВП Шахта» «Димитрова», ДП «Красноармійськвугілля» за адресою Донецька область, м. Мирноград вул. Гірнича 2, було проведено обшук. За результатами обшуку було вилучено майно, що знаходилось в барсетці ОСОБА_5: банківська пластикова картка «Ощадбанку», із номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_5, грошові кошти у сумі 500 грн., однією купюрою; документація з робочого стола ОСОБА_5, а саме: інвентаризаційний опис по дільницям, зошит із записами руху внутрішнього переміщення обладнання, книга нарядів дільниць; документація з робочого стола ОСОБА_7, а саме: книга звіту дільниць, книга прийому положень дільниці ПіОР, папка з посадовими інструкціями дільниці ПіОР, папка з графіками виходів дільниці; в кабінеті заступника директора з виробництва ОСОБА_6: два не заповнених бланки актів видачі ТМЦ із підписами, припис на порушення начальнику дільниці ОСОБА_7, акт прийому-передачі майна, паспорт комбайну КП 21, блокнот із записами. У приміщенні бухгалтерії підприємства вилучено: копію посадової інструкції заступника директора з виробництва на 8 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці та очистки на 70 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці на 11 арк., договір матеріальної відповідальності на ОСОБА_7 від 13.04.12, копія особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_6 на 30 арк., копія особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_5 на ЗО арк., копія особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_7 на 30 арк., копія особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_8 на 30 арк., паспорт демонтажного обладнання 2 ПНБ-2Б на 10 арк., інвентаризаційний опис основних засобів в підзвіті ОСОБА_7 на 8 арк., документи щодо внутрішнього переміщення матеріальних засобів у підзвіті матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за червень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за травень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за лютий 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за січень 2016 року на 17 арк., папка полімерна чорного кольору з документами щодо обліку та перевірки об'єктів державної власності що плануються до списання на 83 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 66 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 70 арк., товарно-транспортна накладна серія ПЗО б\н від 30.06.2016, журнал ввозу вивозу автотранспорту на 80 арк., журнал обліку та перевірки вугілля на 50 арк., інвентаризаційний опис основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., накладна № 32 на внутрішнє переміщення основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., копія накладної на внутрішнє переміщення основних засобів на складі № 3 від 28.01.2013 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 86 на 4 арк., копія накладної ВПОЗ № 18 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 84 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 24 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 70 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 4 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 37 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 219 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 74 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 83 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 60 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 23 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 42 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ б\н на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 7 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 93 на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 159 на 1 арк. Із додатком на 1 арк., копія накладної ВПОЗ № 65 на 1 арк., 2 пояснювальні записки до накладної на 20 арк., акт від 30.11.2015 на 1 арк., акт від 16.11.2015 на 1 арк., акт від 02.11.2015 на 1 арк.,довідка про відсутність карток складського обліку, а також гірничошахтне обладнання у вигляді магнітної станції управління комбайну КПД інвентарний номер 2328.

23.08.2016р. під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 12016050000000320 від 13.04.2016, ОСОБА_7 написав заяву про те, що він добровільно надає для вивчення документацію, яка зберігалася у нього у сейфі на робочому місці у ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля», у зв'язку з чим було проведено огляд та вилучено наступну документацію: зошит з робочими записами за період з 2014 р. по наступний час; акт переміщення комплектуючих частин 2ПНБ2 з підписами членів комісії; бланк довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк.; листи ф. А.4 з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» у кількості 5 арк.; заяву ОСОБА_7 на ім'я директора ОСОБА_9 з проханням звільнити з посади від 03.08.2016; заповнена ксерокопію бланка довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_7; ксерокопію довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_10; довідку на ім'я ОСОБА_7 з ТОВ «Вуглетехнік»; чорнові записи актів перевірки ел.двигуна ВРП-160 на 2ПНБ2Б на 2 арк.; копію наказу № 29/1 від 03.03.2015 про зупинення та простою підготовчих та очисних робіт; список робочих дільниці підготовчих та очисних робіт; два паспорта демонтажу машини 2ПНБ-2Б на 14 арк.; заяву ОСОБА_7 на відпустку від 30.05.2016; список робітників дільниці підготовчих та очисних робіт, які мають право підпису по витраті вибухівки; заяву ОСОБА_7 про звільнення з посади начальника дільниці та переміщення його начальником зміни виробничої служби; акт про виділення метало крепі АП13.8 дільниці підготовчих та очисних робіт; акт обстеження штрека та монтажу конвеєра СП-202 за 2016 р.; протокол збору дільниці підготовчих та очисних робіт про незгоду робітників з відстороненням ОСОБА_7 від посади; акт № 2 виявлення прихованих недоліків на 3 арк. за 2014 р.; накладну на внутрішнє переміщення насос К100; копію акту дослідження конвеєру (редуктор 1J180), який знаходиться на зберіганні ш-та «Родинська»; роздруківки щодо ТМЦ за 2013 р.; акт обстеження конвеєру 1JI80 по штреку за 2012р.; роздруківка інвентарної опису за 2013р.; накладну на внутрішнє переміщення основних засобів -ПВІГ 320 за 2013 р.; роздруківку -відомість пересунення матеріалів довгочасового використання за 2013 р.; акт прийому-передачи матеріалів довгочасового використання за 2011 р.; акт прийому-передачи з додатками основних засобів за 2012 р. ОСОБА_7 на 11 арк.

23.08.2016за місцем мешкання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7., за адресою АДРЕСА_10 було проведено обшук, під час якого вилучено наступне: мобільний телефон марки «Нокиа» із серійним номером НОМЕР_17, ноутбук АСЕР бронзового кольору, грошові кошти у загальній 2750 грн. (З купюри по 500 грн., 2 купюра 200 грн., 8 купюр по 100 грн., 1 купюра по 50 грн.)

23.8.2016року у приміщенні гаражу ОСОБА_11, за адресою АДРЕСА_11, було проведено обшук, під час якого вилучене наступне: підшипники у кількості 47 шт., насос ШС ОБ, роздатна втулка, зубці і корони у кількості 2 од., ігольчаті підшипники у кількості 4 од., коничеське колесо у кількості 1 од., забурник у кількості 2 од., вал у кількості 1 од., насоси у кількості 4 од., забурник у кількості 1 од., шестерня редукторами у кількості 1 од., зірка п'ятикремнієва у кількості 1 од., шестерня з п'ятьма отворами у кількості 1 од., шестерня з одним отвором у кількості 1 од., фрагмент ленти у кількості 1 од., електронний пристрій кубічної форми у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми білого кольору у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми із позн. У П.18с у кількості 3 од., архівні папери із записами, 3 накладні на 1 аркуші кожна, відомості щодо підшипників різного маркування на 3 арк., фотозображення деталі.

23.08.2016за місцем мешкання ОСОБА_11, за адресою АДРЕСА_12 було проведено обшук. За результатами обшуку було вилучено наступні речі: два блокноти в обкладинці чорного кольору, один зошит із записами, три блокноти із записами в обкладинці білого кольору з надписами «ФИЛИПС», банківська пластикова картка «Пріватбанк» з номером НОМЕР_19, банківська пластикова картка «Райфайзен банку Аваль» з номером НОМЕР_18, візитна картка ОСОБА_12 із записами на зворотному боці, накладна «НОВА ПОШТА», № НОМЕР_20, накладна № 105000247, 14 аркушів формату А-4, із чорновими записами, 18 фрагментів паперу із чорновими записами, мобільний телефон «Нокиа» із ИМЕЙ-номером 1 - НОМЕР_21 2- НОМЕР_22, в якому знаходяться сім-карта НОМЕР_3 та сім-карта НОМЕР_4, грошові кошти у сумі 600 доларів США (6 купюр по 100 доларів), 20 Євро 1 купюра, 1150 гривень (3 купюри по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 1 купюра 50 грн.).

У зв'язку з тим, що вищезазначена документація, грошові кошти, пластикові картки, мобільні телефони, гірничошахтне обладнання, запчастини до нього, комп'ютерна техніка, мають суттєве значення для встановлення усіх обставин по провадженню, можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, можуть підтверджувати факт злочинної діяльності та можуть бути предметами злочинного посягання або засобами злочинної діяльності, та у разі зволікання з вилученням зазначеного майна були підстави вважати що воно могло бути знищено, або переховано, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримала на підставах, в ньому зазначених, та просили його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники просили задовольнити частково посилаючись на те, що певне майно, частини грошових коштів та комп'ютерна техніка належить їх родичам, проте відповідних документів на час розгляду клопотання суду надати не можуть.

Вирішуючи подане клопотання, суд виходиться з наступного.

Судом встановлено, що ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 19.08.2016 року були надані дозволи на проведення обшуків, в ході яких було вилучене вище перелічене майно, а саме:

-за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення гірничо-шахтного обладнання, яке викрадено та заховане, документів, чорнових записів, що можуть підтверджувати його причетність до скоєного злочину, оргтехніки, що використовувалась для фальсифікації та списання обладнання, грошових коштів, що добиті злочинним шляхом, що має значення для встановлення істини;

-у гаражі, яким користується ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, розташованому поряд з АДРЕСА_13 з метою відшукання та вилучення гірнично-шахтного обладнання, яке викрадено та заховане, документів, чорнових записів, що можуть підтверджувати його причетність до скоєного злочину, оргтехніки, що використовувалась для фальсифікації та списання обладнання, грошових коштів, що добиті злочинним шляхом, що має значення для встановлення істини.

-у приміщеннях, адміністративних будівлях та на території ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Гірнична (колишня вул. Советська), 2, з метою відшукання та вилучення обладнання, яке підготовлено до викрадення та заховане на території підприємства.

-за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_14 з метою відшукання та вилучення гірничо-шахтного обладнання, яке викрадено та заховане, документів, чорнових записів, що можуть підтверджувати його причетність до скоєного злочину, оргтехніки, що використовувалась для фальсифікації та списання обладнання, грошових коштів, що добиті злочинним шляхом, що має значення для встановлення істини.

-за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення обладнання, яке викрадене та заховане, документів, чорнових записів, що можуть підтверджувати його причетність до скоєного злочину, оргтехніки, що використовувалася для фальсифікації та списання обладнання.

-за місцем реєстрації та періодичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_15, з метою відшукання та вилучення викраденого гірничо-шахтного обладнання, документів, чорнових записів, що можуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до скоєного злочину, оргтехніки, що використовувалась для фальсифікації та списання обладнання, грошових кошти, здобутих злочинним шляхом.

-у домоволодінні за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, за адресою: АДРЕСА_16, з метою відшукання та вилучення обладнання, яке підготовлено до викрадення та заховане на території підприємства.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Враховуючи вищенаведені норми законодавства та конкретні обставини розслідуваного кримінального провадження вбачається, що подане клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню лише в частині переліку майна, на вилучення якого вище переліченими ухвалами слідчих суддів не було надано дозвіл, при цьому є достатньо підстав вважати, що останні набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або є такими, на які було спрямоване кримінальне правопорушення, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використані в якості речового доказу, а також клопотання слідчого підлягає задоволенню в даній частині з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню. Також, слідчим не доведено належними та допустимими доказами наявність підстав вважати, що вилучені грошові кошти у іноземній валюті мають відношення та значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на:

-грошові кошти в сумі 700 гривень, пластикову банківську картку «Приватбанку» НОМЕР_23, ноутбук «Lenovo», акти обстеження обладнання, інвентаризаційні описи обладнання, документи на право власності квартири АДРЕСА_3 що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_4

-грошові кошти у загальній сумі 9500 грн. купюрами по 500 гривень у кількості 19 шт., наступними номерами та серіями: С37104022, СД8710216, С37104021, С39349138, С37104020, ЗГ1066201, С37104019, ВЖ1262066, ВФЗ184557, Ф33152593, ЛА7159203, Ф33152596, СБ1589840, ВА8260447, ВЖ6762436, ЗГ2422144, С37104018, С37104023, С37104016, мобільний телефон Sony та дві сім картки: мобільного оператору МТС (НОМЕР_1) та мобільного оператору Лайф (НОМЕР_2), які були вилучені 23.08.2016 року під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України;

-пульт керування переносний до комбайну прохідницькому (шахтний комбайн), підшипник роликовий № 3622 у кількості 1 од., підшипник роликовий № 3612 у кількості 1 шт., пики до відбійним молоткам у кількості 10 шт., манжети у кількості 2 шт., що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою Донецька область, м. Мирноград, вул. Мічуріна, 6,

-мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номером - НОМЕР_5, з сім карткою оператора мобільного зв'язку «ЛАЙФ» № НОМЕР_6; мобільний телефон «НОКИА» з ІМЕЙ номерами - НОМЕР_7 та НОМЕР_8 в якому знаходиться дві сім картки оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_9 та «ЛАЙФ» № НОМЕР_10; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» за № НОМЕР_11, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_12, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Родовідбанку» НОМЕР_13, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_15, що належить ОСОБА_6; пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_14, що належить ОСОБА_6; грошові кошти у сумі 1193 гривні (3 купюри по 200 гривень, 3 купюри по 100 гривень, 5 купюр по 50 гривень, 2 купюри по 10 гривень, 3 купюри по 5 гривень, 3 купюри по 2 гривні, 2 купюри по однієї гривні); грошові кошти у сумі 3500 гривень (3 купюри по 500 гривень, 10 купюр по 200 гривень), флеш -карта «Transend» об'ємом 1 Гб, флеш - карта «Transend» об'ємом 4 Гб, флеш -карта «Аресеr» червоного кольору, переносні носії інформації «СД» та «ДВД» диски у кількості 101 одиниця, системний блок (електронна-обчислювальна машина) 1РС 2 хх 53767, системний блок (електронна-обчислювальна машина) MR VN 13040715 VENTO А8, які були вилучені 23.08.2016 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6;

-банківську пластикову картку «Ощадбанку», із номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_5, грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 500 грн.; інвентаризаційний опис по дільницям, зошит із записами руху внутрішнього переміщення обладнання, книгу нарядів дільниць; книгу звіту дільниць, книгу прийому положень дільниці ПіОР, папку з посадовими інструкціями дільниці ПіОР, папку з графіками виходів дільниці; два не заповнених бланки актів видачі ТМЦ із підписами, припис на порушення начальнику дільниці ОСОБА_7, акт прийому-передачі майна, паспорт комбайну КП 21, блокнот із записами; копію посадової інструкції заступника директора з виробництва на 8 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці та очистки на 70 арк., копію посадової інструкції начальника дільниці на 11 арк., договір матеріальної відповідальності на ОСОБА_7 від 13.04.12, копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_6 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_5 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_7 на 30 арк., копію особової картки та наказу про призначення на ОСОБА_13 на 30 арк., паспорт демонтажного обладнання 2 ПНБ-2Б на 10 арк., інвентаризаційний опис основних засобів в підзвіті ОСОБА_7 на 8 арк., документи щодо внутрішнього переміщення матеріальних засобів у підзвіті матеріально- відповідальної особи ОСОБА_7 за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за липень 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за червень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за травень 2016 року на 20 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за квітень 2016 року на 23 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за лютий 2016 року на 30 арк., документи щодо внутрішнього переміщення м/з у підзвіті ОСОБА_7, за січень 2016 року на 17 арк., папку з документами щодо обліку та перевірки об'єктів державної власності що плануються до списання на 83 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 66 арк., конверт з документами щодо списання додаткового майна на 70 арк., товарно-транспортну накладну серія ПЗО б\н від 30.06.2016, журнал ввозу вивозу автотранспорту на 80 арк., журнал обліку та перевірки вугілля на 50 арк., інвентаризаційний опис основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., накладну № 32 на внутрішнє переміщення основних засобів на складі на 01.08.2016 на 30 арк., копію накладної на внутрішнє переміщення основних засобів на складі № 3 від 28.01.2013 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 86 на 4 арк., копію накладної ВПОЗ № 18 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 84 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 24 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 70 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 4 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 37 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 219 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 74 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 83 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 60 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 23 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 42 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ б\н на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 7 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 93 на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 159 на 1 арк. Із додатком на 1 арк., копію накладної ВПОЗ № 65 на 1 арк., 2 пояснювальні записки до накладної на 20 арк., акт від 30.11.2015 на 1 арк., акт від 16.11.2015 на 1 арк., акт від 02.11.2015 року на 1 арк., довідку про відсутність карток складського обліку, гірничошахтне обладнання у вигляді магнітної станції управління комбайну КПД інвентарний номер 2328, що було вилучено 23.08.2016 року під час обшуку у службових приміщеннях ВП «Шахта Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля»;

-зошит з робочими записами за період з 2014 р. по наступний час; акт переміщення комплектуючих частин 2ПНБ2 з підписами членів комісії; бланк довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк.; листи ф. А.4 з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» у кількості 5 арк.; заяву ОСОБА_7 на ім'я директора ОСОБА_9 з проханням звільнити з посади від 03.08.2016; заповнена ксерокопію бланка довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_7; ксерокопію довідки про підтвердження наявного трудового стажу з печаткою ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Горизонт-2008» на 1 арк. на ім'я ОСОБА_10; довідку на ім'я ОСОБА_7 з ТОВ «Вуглетехнік»; чорнові записи актів перевірки ел.двигуна ВРП-160 на 2ПНБ2Б на 2 арк.; копію наказу № 29/1 від 03.03.2015 року про зупинення та простою підготовчих та очисних робіт; список робочих дільниці підготовчих та очисних робіт; два паспорта демонтажу машини 2ПНБ-2Б на 14 арк.; заяву ОСОБА_7 на відпустку від 30.05.2016; список робітників дільниці підготовчих та очисних робіт, які мають право підпису по витраті вибухівки; заяву ОСОБА_7 про звільнення з посади начальника дільниці та переміщення його начальником зміни виробничої служби; акт про виділення метало крепі АП13.8 дільниці підготовчих та очисних робіт; акт обстеження штрека та монтажу конвеєра СП-202 за 2016 р.; протокол збору дільниці підготовчих та очисних робіт про незгоду робітників з відстороненням ОСОБА_7 від посади; акт № 2 виявлення прихованих недоліків на 3 арк. за 2014 р.; накладну на внутрішнє переміщення насос К100; копію акту дослідження конвеєру (редуктор 1JI80), який знаходиться на зберіганні ш-та «Родинська»; роздруківки щодо ТМЦ за 2013 р.; акт обстеження конвеєру 1J180 по штреку за 2012р.; роздруківка інвентарної опису за 2013р.; накладну на внутрішнє переміщення основних засобів -ПВІГ 320 за 2013 р.; роздруківку-відомість пересунення матеріалів довгочасового використання за 2013 р.; акт прийому-передачи матеріалів довгочасового використання за 2011 р.; акт прийому-передачи з додатками основних засобів за 2012 р. ОСОБА_7 на 11 арк., що були вилучені 23.08.2016 року під час огляду майна, що особисто добровільно видав ОСОБА_7;

- мобільний телефон марки «Нокиа» із серійним номером НОМЕР_17, що були вилучені 23.08.2016р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7;

-підшипники у кількості 47 шт., насос НІС ОБ, роздатна втулка, зубці і корони у кількості 2 од., ігольчаті підшипники у кількості 4 од., коничеське колесо у кількості 1 од., забурник у кількості 2 од., вал у кількості 1 од., насоси у кількості 4 од., забурник у кількості 1 од., шестерня редукторами у кількості 1 од., зірка п'ятикремнієва у кількості 1 од., шестерня з п'ятьма отворами у кількості 1 од., шестерня з одним отвором у кількості 1 од., фрагмент ленти у кількості 1 од., електронний пристрій кубічної форми у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми білого кольору у кількості 1 од., металевий предмет циліндричної форми із позн. У П. 18с у кількості 3 од., архівні папери із записами, 3 накладні на 1 аркуші кожна, відомості щодо підшипників різного маркування на 3 арк., фотозображення деталі, що було вилучено 23.08.2016 року під час обшуку у приміщенні гаражу ОСОБА_11;

-два блокноти в обкладинці чорного кольору, один зошит із записами, три блокноти із записами в обкладинці білого кольору з надписами «ФИЛИПС», банківська пластикова картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_19, банківська пластикова картка «Райфайзен банку Аваль» з номером НОМЕР_18, візитна картка ОСОБА_12 із записами на зворотному боці, накладна «НОВА ПОШТА», № НОМЕР_20, накладна № 105000247, 14 аркушів формату А-4, із чорновими записами, 18 фрагментів паперу із чорновими записами, мобільний телефон «Нокиа» із ИМЕЙ-номером 1 - НОМЕР_21 2- НОМЕР_22, в якому знаходяться сім-карта НОМЕР_3 та сім- карта НОМЕР_4, 1150 гривень (3 купюри по 200 грн., 5 купюр по 100 грн., 1 купюра 50 грн.), що було вилучено 23.08.2016 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11

У задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа