Ухвала суду № 60874160, 26.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41598/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Зінорука М. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Зінорука М. М., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю. С., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їхнього вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000477 від 11.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 і ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2015 року службовими особами 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України та TОB "Фірма "Констракшн груп інтернешнл" укладено договір №85-15 від 04.12.2015 про проведення будівництва опорного пункту на 120 чоловік на ділянці ВПС "Веселе" Харківського прикордонного загону у рамках проведення інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону України, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції. Не маючи на меті виконувати будівельні роботи службові особи 1 ОВКБ ДПС України та ТОВ "Фірма "Констракшн груп інтернешнл" зловживаючи своїм службовим становищем підробили акти виконання робіт та заволоділи державними коштами на суму понад 11 млн. грн., що є особливо великими розмірами.

У клопотанні вказано, що у ході розслідування вказаного провадження також встановлено, що ТОВ "Фірма "Констракшн груп інтернешнл" (ідентифікаційний код 23462855) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки № 2600 1000 0765 79, № 2600 2000 0710 90, № 2600 1000 0843 01 відкриті 30.03.2011, № 2600 7011 9830 24 відкритий 23.05.2016, № 2610 7011 8957 84 відкритий 25.05.2015, № 2610 6011 8544 69 відкритий 08.04.2016, № 2610 5011 8885 99 відкритий 18.05.2016, № 2610 6011 5903 47 відкритий 22.04.2015, № 2600 0011 6623 82 відкритий 06.08.2015, № 2610 1011 6782 75 відкритий 27.08.2015 та № 2610 3011 7182 96 відкритий 19.10.2015 в ПАТ "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019, МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) з яких здійснювалось розпорядження коштами.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та огляді вказаних документів щодо відкриття та використання рахунків підприємства, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "Укрсоцбанк", містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, заслухавши обґрунтування слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, оскільки експертизи у провадженні щодо їхнього дослідження не призначено, клопотання містить посилання лише на загальні норми КПК України, відтак виїмка оригіналів є необґрунтованою та передчасною.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ "Укрсоцбанк" (ідентифікаційний код 00039019, МФО 300023, адреса: вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ "Фірма "Констракшн груп інтернешнл" (ідентифікаційний код 23462855), у тому числі карток зі зразками підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600 1000 0765 79, № 2600 2000 0710 90, № 2600 1000 0843 01 відкритих 30.03.2011, № 2600 7011 9830 24 відкритому 23.05.2016, № 2610 7011 8957 84 відкритому 25.05.2015, № 2610 6011 8544 69 відкритому 08.04.2016, № 2610 5011 8885 99 відкритому 18.05.2016, № 2610 6011 5903 47 відкритому 22.04.2015, № 2600 0011 6623 82 відкритому 06.08.2015, № 2610 1011 6782 75 відкритому 27.08.2015 та № 2610 3011 7182 96 відкритому 19.10.2015 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по дату пред'явлення ухвали слідчого судді;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по дату пред'явлення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/41598/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зіноруку М. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова