Ухвала суду № 60873704, 19.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4468/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Лупко М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві СиницькогоІ.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені ЄРДР № 32016100040000013 від 10 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві СиницькийІ.С. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О., звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32016100040000013 від 10 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю та можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), а саме: складу керівних та контролюючих органів ТОВ «Леннокс Україна», зокрема: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 рік; документів по взаємовідносинах із ТОВ «Леннокс Україна», ТОВ «Вент-Ера Сервіс» (код ЄДРПОУ 39165780) щодо купівлі ТМЦ в 2014 -2015 роках - договорів купівлі продажу товарів, робіт, послуг з усіма додатками та специфікаціями; первинних документів по виконанню умов договору, в тому числі: актів приймання-передачі ТМЦ, податкових та видаткових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, які свідчать про сплату за ТМЦ; документів по транспортуванню та зберіганню ТМЦ (договорів, товаротранспортних накладних, податкових та видаткових накладних); документів складського обліку ТМЦ; журналів видачі довіреностей; касових книг; посвідчень (наказів) про відрядження на осіб, які фактично здійснювали приймання ТМЦ на терміналі, авансових звітів про відрядження; банківські виписки та регістри бухгалтерського ТОВ «Леннокс Україна», ТОВ «Вента-Ера Сервіс» обліку щодо відображення господарських операцій проведених підприємством, що відображають взаємовідносини щодо купівлі-продажу товарів, робіт, послуг у ТОВ «Леннокс Україна» в період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Вент-Ера Сервіс», в період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року при господарських взаємовідносинах з ТОВ «Центрокомбуд», які полягали в постачанні кондиціонерів та комплектуючих, ухилились від сплати податків на загальну суму 871 500,00 грн., в тому числі податку на додану вартість в сумі 672 000,00 грн. та податку на прибуток в сумі 199 500,00 грн.

З метою повного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що оригінали фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю, та виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Вент-Ера Сервіс» (код ЄДРПОУ 39165780) та ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), містять сліди злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Представник ТОВ «Леннокс Україна» ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечує щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Синицького І.С., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, представника ТОВ «Леннокс Україна» ОСОБА_3, який заперечує щодо клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Разом із тим, слідчим обґрунтовано заявлена до слідчого судді вимога про надання розпорядження по вилученню належним чином завірених копій документів, зазначених в мотивувальній частині клопотання, оскільки вилучення оригіналів документів буде дезорганізовувати роботу зазначеного товариства та може негативно вплинути на його підприємницьку діяльність.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ «Леннокс Україна», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ТОВ «Леннокс Україна», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицького Ігоря Анатолійовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Анатолійовичу та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні доступ до документів, що становлять комерційну таємницю, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, знаходяться у ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), а саме:

складу керівних та контролюючих органів ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), зокрема: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 рік;

документів по взаємовідносинах із ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), ТОВ «Вент-Ера Сервіс» (код ЄДРПОУ 39165780) щодо купівлі ТМЦ в 2014 -2015 роках - договорів купівлі продажу товарів, робіт, послуг (далі ТМЦ), з усіма додатками та специфікаціями; первинних документів по виконанню умов договору, в тому числі: актів приймання-передачі ТМЦ, податкових та видаткових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, які свідчать про сплату за ТМЦ; документів по транспортуванню та зберіганню ТМЦ (договорів, товаротранспортних накладних, податкових та видаткових накладних); документів складського обліку ТМЦ; журналів видачі довіреностей; касових книг; посвідчень (наказів) про відрядження на осіб, які фактично здійснювали приймання ТМЦ на терміналі, авансових звітів про відрядження;

банківські виписки та регістри бухгалтерського ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780), ТОВ «Вента-Ера Сервіс» (код ЄДРПОУ 39165780) обліку щодо відображення господарських операцій проведених підприємством, що відображають взаємовідносини щодо купівлі-продажу товарів, робіт, послуг у ТОВ «Леннокс Україна» (код ЄДРПОУ 38638780) в період 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя