Ухвала суду № 60865456, 04.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3549/2016

Справа № 428/5180/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участі слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000252 від 09.05.2015 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що з 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

09.05.2015 року слідчим відділом УСБУ в Луганській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 КК України.

17.11.2015 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №22015130000000252 від 09.05.2015 з ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 на ч.2 ст.332-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні звязки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону та інших. Зокрема, зясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_3 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; жительку м. Донецька на імя ОСОБА_4, та її знайомого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_3, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ТОВ «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма» (ЄДРПОУ 36167056, юр. адрес: м. Краматорськ, вул. Островського, 8, формальний керівник ОСОБА_7В.), використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення, здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_4, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_3, не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

За даними досудового розслідування, задля здійснення вказаної схеми, придбання та реалізація не облікованої харчової продукції здійснюється за готівкові кошти.

Крім того, згідно з отриманими даними, близький друг ОСОБА_3 ОСОБА_5 займається організацією (менеджментом) закупівлі товарів та їх подальшої оптової реалізації. Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 підтримують дружні стосунки із невстановленою мешканкою м. Донецька на імя ОСОБА_4, яка має в оренді склади у м. Донецьку та м. Луганську і займається оптовою реалізацією продуктів харчування та побутової хімії на території Луганської і Донецької областей, що непідконтрольна Уряду України.

Безпосередньо організацією транспортування вантажу з м. Краматорська на окуповану територію займається знайомий ОСОБА_4 ОСОБА_6, який має корупційні звязки серед військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на крайньому блок-посту в районі м. Світловодська та забезпечують переміщення вантажівок через лінію розмежування.

Так, 15.01.2016 року в районі населеного пункту Зайцево Донецької області було зупинено вантажний автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6), який транспортував на тимчасово окуповану територію Донецької області продукти харчування, без відповідного дозволу органів державної влади України.

В ході досудового розслідування встановлено, що звантажували вказаний автомобіль товарами на складах ТОВ «Наша фірма плюс» в м. Краматорську Донецької області по вул. Островського, 8, а відпускали продукцію для ТОВ «Ширпотреб кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894).

Оплата за дані та інші продукти харчування, що у 2015 2016 роках неодноразово купувала жителька м. Донецька на імя ОСОБА_9, і які в подальшому за сприяння ОСОБА_6 переміщалися на окуповану територію Донецької та Луганської областей, здійснювалася безготівковим шляхом авансовим платежем на розрахунковий рахунок ТОВ «Наша фірма плюс» від різних комерційних структур.

15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_10 в м. Краматорську Донецької області по вул. Тельмана, буд. 7, було виявлено та вилучено грошові кошти на суму 950 000 грн. та 1000 доларів США готівкою невстановленого походження, що за даними досудового розслідування отримані від збуту не облікованої продукції ТОВ «Наша фірма плюс», в тому числі і на тимчасово окуповану територію.

08 квітня 2016 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області скасовано арешт, що був накладений на вказані кошти.

Однак, грошові кошти на суму 950 000 грн. та 1000 доларів США готівкою, що були вилучені 15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_10 в м. Краматорську Донецької області по вул. Тельмана, буд. 7, потребують дослідження в рамках кримінального провадження на предмет їх походження, а це потребує значного часу та проведення комплексу слідчих та розшукових дій.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що за даними органів ДФС України з 2010 року по 2016 рік доходи ОСОБА_3 та його дружини не перевищували кількох тисяч гривень на місяць. Таким чином, доводи ОСОБА_10, про те, що вилучені кошти є доходом від її підприємницької діяльності не відповідають дійсності, і в ході розслідування однією із обставин, що підлягають встановленню, є походження зазначених коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до грошові кошти на суму 950 000 грн. та 1000 доларів США готівкою, що були вилучені 15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_10 в м. Краматорську Донецької області по вул. Тельмана, буд. 7, з метою проведення їх детального огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Підстави вважати, що вказані кошти знаходяться у володінні ОСОБА_10, за місцем її проживання в ІНФОРМАЦІЯ_5, дає той факт, що за рішенням суду вони підлягали поверненню саме їй.

В результаті вилучення вказаних коштів, слідчим відділом УСБУ в Луганській області будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених грошових коштів, неможливо.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування зясовано, що посадові особи ТОВ «Наша фірма плюс» з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживають заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаними особами наявних грошових коштів готівкою.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей з можливістю їх вилучення, а саме до грошових коштів готівкою на суму 950 000 грн. та 1000 доларів США готівкою, що були вилучені 15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в м. Краматорську Донецької області по вул. Тельмана, буд. 7, та перебувають за вказаною адресою у володінні його дружини ОСОБА_10.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ОСОБА_10. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання ОСОБА_10.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, а саме до грошових коштів готівкою на суму 950 000 грн. та 1000 доларів США готівкою, що були вилучені 15 січня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в м. Краматорську Донецької області по вул. Тельмана, буд. 7, та перебувають за вказаною адресою у володінні його дружини ОСОБА_10.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко