Ухвала суду № 60861739, 05.09.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6391/16-к

1-кс/405/2136/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б., у кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в оператора мобільного зв'язку - юридичної особи ПрАТ "МТС Україна", розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 29.08.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з'єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільного терміналу, в якому використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_2, якою користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю її копіювання та вилучення.

В обґрунтування якого слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2016 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки".

Представник ТОВ "Фірма "Річна" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої "ДНР" території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Торез, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань "ДНР" дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

На території Кіровоградської області одним із споживачів продукції ТОВ "Фірма "Річна" є ТОВ "Сатурн" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул.Чайковського, 14).

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ "Сатурн" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована та проживаюча за адресою: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Ломоносова, 1, знаходячись у відділенні ПАТ КБ "Приватбанк" за адресою: Кіровоградська область, м.Новоукраїнка, вул.Леніна, 43, за вказівкою (в телефонному режимі) менеджера ТОВ "Фірма "Річна" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної "ДНР" території, перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти в сумі 69998 гривень (з урахуванням комісії).

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

ТОВ "Фірма "Річна" (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням кам'яного вугілля. Протягом 2013-2016 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб'єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ "Фірма "Річна" знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. "Донецької народної республіки".

Представник ТОВ "Фірма "Річна" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, клієнтам повідомляється, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованої "ДНР" території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, клієнтам повідомляється номер карткового рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Торез, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань "ДНР" дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

Відповідно до Довідки про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно якої ОСОБА_2 є представником ТОВ «Фірма «Річна».

Відповідно до пояснень ОСОБА_2 від 11.08.2016 року, з яких вбачається, що ОСОБА_2 користується номером мобільного телефону - НОМЕР_1 (а.с. 16).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За таких обставин відзначається, що доступ до речей і документів, до яких слідчий просить отримати містять відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, з урахуванням положень п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації», перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В частині вилучення вищезгаданих документів слідчий суддя вважає за необхідним відмовити, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікова А.Б., у кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в оператора мобільного зв'язку - юридичної особи ПрАТ "МТС Україна", розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 23 год. 59 хв. 29.08.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з'єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільного терміналу, в якому використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_2, якою користується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю зняття копії такої інформації.

Строк дії ухвали до 05.10.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко