Ухвала суду № 60805078, 02.09.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11065/16-к

Провадження № 1-кс/263/5886/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю слідчого Крисюн С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050000000041 від 20.05.2016 року, за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050000000041 від 20.05.2016 року, за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, що невстановлені службові особи, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, та поставки товарів продовольчої групи, зокрема цукру українського виробництва на територію м. Донецька, тимчасово неконтрольовану органами державної влади України, фактично контролюючи фінансово-господарську діяльність підприємств ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464) м. Маріуполь та ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ» (код 37296598), м. Донецьк, у період липня - серпня 2015 року, здійснили через пункти пропуску на державному кордоні України з РФ в Луганській області, експорт цукру від ТОВ «Азовконтракт» на адресу нерезидента Nord TRADE Company LTD (Канада), вантажеотримувач ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) товарів продовольчої групи, зокрема цукру українського виробництва. Продовжуючи виконувати свій злочинний намір невстановлені службові особи без декларування, відображення у звітності вказаних операцій та сплати необхідних податків та обов'язкових платежів імпортували з РФ, через непідконтрольні пункти пропуску, ті ж самі продовольчі товари на непідконтрольну Україні територію Донецької області від ТОВ «Галактіка 21 век» (Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону) на адресу ТОВ «БАКАЛІЯОПТТОРГ», на загальну суму 4 078 992,61 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464) відкриті рахунки: № 26008023013011(українська гривня), № 26007013013011 (російський рубль, євро, долар США, українська гривня), в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Азовконтракт», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк", копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з липня 2015 року по теперішній час.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Крисюн С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050000000041 від 20.05.2016 року, за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Крисюну Сергію Олександровичу; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Вершиніну Олександру Сергійовичу; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Шаповалову Євгену Олександровичу; старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Ламшиній Оксані Олександрівні; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Брагіну Ренату Рушановичу; старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Суботовському Сергію Олександровичу; заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Слєпову Дмитру Юрійовичу або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а також надати можливість їх вилучити, а саме: документи, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Азовконтракт» (код 24065464): № 26008023013011(українська гривня), № 26007013013011 (російський рубль, євро, долар США, українська гривня), в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі тощо;інформація щодо ІР- адресу з якого відбувалося керування рахунку за допомогою системи "Клієнт-Банк";інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді (у разі можливості у форматі MicrosoftOfficeExcel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів за період з липня 2015 року по теперішній час. Вищевказані документи надати в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.П. Кір`якова