Ухвала суду № 60778369, 02.09.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13151/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Височина І.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100040008043 від 09.06.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

31 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ«Universal Bank» (ЄДРПОУ - 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. вул. Автозаводська, 54/19.

На підставі матеріалів, 09.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100040008043 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлені особи 28.08.2008 року підробили офіційні документи, на підставі яких заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходились на рахунку, відкритому у відділенні №10 ПАТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4-А /ЄО №44410/.

Так, 31.03.2008 року між позичальником ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки: міста Києва, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ «Universal Bank» було укладено кредитний договір №0102008-961, відповідно до якого позичальником ОСОБА_2 було отримано кредит в сумі 188 000 тис. доларів США, строк кредитування за вище вказаним договором становить період: з моменту надання Кредитором Кредиту позичальнику (31.03.2008р.) по 15 березня 2023 року включно. У зв'язку із тяжким фінансовим становищем у ОСОБА_2 виникла заборгованість по сплаті кредиту, за що ПАТ «Universal Bank» подав до Дніпровського районного суду в м. Києві з метою стягнення заборгованості в сумі 16758 тис. доларів США.

Також зазначено, що згідно оригіналу квитанції від 06.06.2008 року ОСОБА_2 внесла до каси відділення №10 ПАТ«Universal Bank» 06.06.2008 року кошти в сумі 150 000,00 на рахунок НОМЕР_1, для погашення кредиту, згідно умов кредитного договору.

06.06.2008р. після зарахування коштів на рахунок НОМЕР_1, який призначений для погашення кредиту без дозволу ОСОБА_2, ПАТ«Universal Bank» перераховує частину коштів на власний ощадний рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_2, які в подальшому самовільно знімає з рахунку НОМЕР_2, підроблюючи при цьому особистий підпис ОСОБА_2 Готівка видавалась на підставі заяв на видачу готівки: № 050В501082410001 від 28.08.2008р на суму 3200,00 доларів США; № 010В501082410004 від 29.08.2008р. на суму 3000,00 доларів США; № 050В501082590003 від 15.09.2008р. на суму 11000,00 доларів США; № 050В501082630003 від 19.08.2008р на суму 4150,00 доларів США; № 050В501082630003 від 19.08.2008р. на суму 3200,00 доларів США; № 010В501082730008 від 29.09.2008р. на суму 20000,00 доларів США; № 050В501082840003 від 10.10.2008р на суму 14000,00 доларів США; № 050В501082630003 від 19.08.2008р на суму 3200,00 доларів США; № 127В501083250004 від 20.11.2008р. на суму 80000,00 доларів США; № 010В501083290002 від 24.11.2008р. на суму 8000,00 доларів США; № 050В501083320007 від 27.11.2008р на суму 17000,00 доларів США; № 050В501083470004 від 19.08.2008р. на суму 12000,00 доларів США; № 050В501083570002 від 22.12.2008р. на суму 30000,00 доларів США.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи кредитної справи клієнта банку - ОСОБА_2, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

ПАТ«Universal Bank» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ«Universal Bank», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височина І.О. - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Височину Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ«Universal Bank» (ЄДРПОУ 21133352), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: до оригіналів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки: міста Києва, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: