Ухвала суду № 60778342, 22.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34589/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за за 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, що за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, Соборна площа, 2.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Солопій А.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетне ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), реєстраційна справа якого відповідно до інформації наданої Слов'янською районною державною адміністрацією Донецької області, знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, що за адресою : Донецька область, м. Слов'янськ, Соборна площа, 2, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. від 10 червня 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за за 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій Марині Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ДистрибьюшнПакмайаПродактс Україна» (ЕДРПОУ 38731593), юридична адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Фрунзе, буд. 7, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, що за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, Соборна площа, 2, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Слов'янської міської Ради, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/34589/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій Марині Володимирівні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун