Ухвала суду № 60778340, 30.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40788/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю адвоката Ланового О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Ланового Олексія Юрійовича в інтересах ТОВ «Академія Наукової Краси» про скасування арешту майна, повернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

22.08.2016 адвокат Лановий Олексій Юрійович в інтересах ТОВ «Академія Наукової краси» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, повернення тимчасово вилученого майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2016 у справі № 757/18880/16 -к за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 32016100060000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України, накладено арешт на майно ТОВ «Академія Наукової Краси», вилучене під час проведення обшуку 15.04.2016 за місцем знаходження товариства за адресою: м.Київ, вул. Михайлівська, буд 12-Б.

Як зазначено в клопотанні, жодного факту про реєстрацію кримінального провадження відносно службових осіб ТОВ «Академія Наукової Краси» немає, будь-якої податкової перевірки відносно ТОВ «Академія Наукової Краси» не проводилось, а відтак порушень податкового законодавства з боку посадових осіб вказаного товариства не встановлено. Арештоване майно є оборотними активами підприємства, які сформовані як за рахунок власних коштів, так і коштів, що надішли від підприємств контрагентів за реалізовану продукцію, і жодним чином не стосується предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні. Окрім того, відповідно до ст. 96-3 КК України застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи за злочин, передбачений ст. 212 КК України, не передбачається, а тому ТОВ «Академія Наукової краси» не є юридичною особою до якої можливо застосування таких заходів, а також третьою особою, щодо якої можлива спеціальна конфіскація.

Зазначене в своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування, оскільки подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього законних підстав порушує право ТОВ «Академія Наукової Краси» на вільне користування майном.

В судовому засіданні адвокат Лановий О.Ю. підтримав клопотання.

Зацікавлена особа - слідчий Іванов Д.В. та/або інший слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились. Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. З огляду на конституційні принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 172, 174 КПК України визначений скорочений строк розгляду клопотання про скасування арешту майна, а неявка слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника органу досудового розслідування на підставі наданих заявником доказів та матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката Ланового О.Ю. в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Згідно матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016) шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють ухиленню від сплати податків ТОВ «Академія Наукової Краси» ( код ЄДРПОУ 32301000).

15.04.2016 здійснено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Академія Наукової Краси» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд 12-Б, в ході проведення якого було вилучено фармацевтичні препарати, косметологічні засоби та інше майно товариства.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2016 за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. накладено арешт на майно, вилучено в ході проведення обшуку, а саме на: мобільний телефон HTC PS 46100 - 1 шт; жорсткий диск Сансунг с/н S00M 10У818886 - 1 шт; жорсткий диск Seagate SU 35 с/н: Z50122CF - 1 шт; жорсткий диск Seagate SU 35 с/н: Z5012УКZ - 1 шт; жорсткий диск WD Cariar Black с/н: САУ 00211919 на 1 шт; жорсткий диск Western Dsgstal с/н: WCAS 855768163 - 1 шт; жорсткий диск Seagate с/н: 5QE17652 - 1 шт; жорсткий диск с/н Z4Y84UGM - 1шт; жорсткий диск с/н FR 2HS64K - 1 шт;- товарно - матеріальні цінності ( косметична продукція), а саме: TEOXANE Perfect Skin Retiner - 18 упаковок; TEOXANE DEEP Retiner - 10 упаковок; TEOXANE Аdvancеd Filler- 5 штук; TEOXANE SERUM - 8 шт; TEOXANE DRIME Solution - 1 упаковка; TEOXANE SpF 50 - 9 упаковок; TEOXANE - Shield Ctester - 20 шт; TEOXANE EYES - 10 упаковок; TEOXANE TOUCH Up 2 на 05 мм- 14 упаковок; TEOXANE RHA 1 - 7 упаковок і 1 шт; TEOXANE RHA 4 - 12 упаковок та 1шт; TEOXANE RHA 3 - 2 упаковки; TEOXANE Kiss Pure Seance - 16 упаковок; TEOXANE DEEP Lines - 13 упаковок; TEOXANE Pure Seance - 12 упаковок; TEOXANE Global Action Dure - 6 упаковок; TEOXANE Ultra DEEP PURE SENSE - 6 упаковок; TEOXANE Pure SENSE -9 упаковок; TEOXANE ULTIMED Single - 8 упаковок; TEOXANE ULTRA DEEP - 7 упаковок та 1 шт; TEOXANE PURE SENSE REDENSI - 1 шт; TEOXANE FIRST LINES - 3 шт; TEOXANE MESO - 17 шт; TEOXANE Global Action - 8 упаковок; TEOXANE Fdvanced Filler - 31 шт; TEOXANE DEEP LINES 276 - 13 упаковок та 1 шт; TEOXANE Redensity - 9 шт; TEOXANE MESO EXPERT - 22 упаковки; TEOXANE RRS HA -11 упаковок та 4 шт; TEOXANE FIRST LINES - 1 упаковка; TEOXANE SKIN RELAX - 8 упаковок; TEOXANE WRITEning - 8 упаковок; TEOXANE RRS Silisor -34 упаковки; TEOXANE HYALITT 35 - 14 упаковок; TEOXANE Cellutrix - 2 упаковки; TEOXANE XL Hair - 8 упаковок; TEOXANE RS HA Strimatrix- 3 упаковки; TEOXANE Sagoni Melt Special Care - 17 шт.; TEOXANE Teoxane Kit Post Procedure - 13 упаковок; TEOXANE Z R [1] Eyes - 6 шт.; TEOXANE Perfect Skin Refiner -19 шт.; TEOXANE Advanced Filler - 299; TEOXANE Deep Repair 2 мл. - 200 шт.; TEOXANE RHA Serum 2 мл. -204 шт.; TEOXANE Advanced Filler - 15 шт.; TEOXANE Teoxane Caboratories Geneva - 15 шт.; 5 ящиків із косметичними засобами ТМ «SKIN TECH» ( у першому ящику 54 упаковки, у другому - 80 упаковок; в третьому ящику - 45 упаковок; в четвертому ящику - 57 упаковок; в п'ятому ящику - 62 упаковки).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Академія Наукової Краси» права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

При накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що вищевказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. При цьому, хоча на даній стадії кримінального провадження закон не вимагає, щоб докази були повними та достатніми, проте вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в тому, що дані докази мають дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину, а, по-друге, впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

У будь-якому випадку обов'язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов'язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов'язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Факт належності вилучених під час обшуку предметів, речей та документі ТОВ «Академія Наукової краси» підтверджується матеріалами клопотання.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що жодній посадовій особі ТОВ «Академія Наукової Краси» в кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального караного діяння не оголошено. Жодних об'єктивних даних про те, що вилучені під час обшуку матеріальні цінності можуть стосуватися предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні, порушеного за фактом ухилення від сплати податків за ст. 212 КК України слідчому судді не представлено.

Оцінюючи вищевказані обставини в їх сукупності та враховуючи, що слідчий в судове засідання не з'явився, належними та допустими в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами доводи клопотання адвоката не спростував, а також не довів існування достатніх підстав для пред'явлення власнику майна обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, у зв'язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

Що стосується вимог клопотання в частині повернення тимчасового вилученого майна, то вони є зайвими з огляду на положення ч. 5 ст. 171 КПК України, за змістом яких скасування арешту майна тягне за собою його негайне та безумовне повернення володільцю.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Ланового Олексія Юрійовича в інтересах ТОВ «Академія Наукової краси» про скасування арешту майна, повернення тимчасово вилученого майна,- задовольнити частково.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.04.2016 на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку складських приміщень ТОВ «Академія Наукової Краси» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 12-Б, а саме на: мобільний телефон HTC PS 46100 - 1 шт; жорсткий диск Сансунг с/н S00M 10У818886 - 1 шт; жорсткий диск Seagate SU 35 с/н: Z50122CF - 1 шт; жорсткий диск Seagate SU 35 с/н: Z5012УКZ - 1 шт; жорсткий диск WD Cariar Black с/н: САУ 00211919 на 1 шт;жорсткий диск Western Dsgstal с/н: WCAS 855768163 - 1 шт; жорсткий диск Seagate с/н: 5QE17652 - 1 шт; жорсткий диск с/н Z4Y84UGM - 1шт; жорсткий диск с/н FR 2HS64K - 1 шт;- товарно - матеріальні цінності ( косметична продукція), а саме: TEOXANE Perfect Skin Retiner - 18 упаковок; TEOXANE DEEP Retiner - 10 упаковок; TEOXANE Аdvancеd Filler- 5 штук; TEOXANE SERUM - 8 шт; TEOXANE DRIME Solution - 1 упаковка; TEOXANE SpF 50 - 9 упаковок; TEOXANE - Shield Ctester - 20 шт; TEOXANE EYES - 10 упаковок; TEOXANE TOUCH Up 2 на 05 мм- 14 упаковок; TEOXANE RHA 1 - 7 упаковок і 1 шт; TEOXANE RHA 4 - 12 упаковок та 1шт; TEOXANE RHA 3 - 2 упаковки; TEOXANE Kiss Pure Seance - 16 упаковок; TEOXANE DEEP Lines - 13 упаковок; TEOXANE Pure Seance - 12 упаковок; TEOXANE Global Action Dure - 6 упаковок; TEOXANE Ultra DEEP PURE SENSE - 6 упаковок; TEOXANE Pure SENSE -9 упаковок; TEOXANE ULTIMED Single - 8 упаковок; TEOXANE ULTRA DEEP - 7 упаковок та 1 шт; TEOXANE PURE SENSE REDENSI - 1 шт; TEOXANE FIRST LINES - 3 шт; TEOXANE MESO - 17 шт; TEOXANE Global Action - 8 упаковок; TEOXANE Fdvanced Filler - 31 шт; TEOXANE DEEP LINES 276 - 13 упаковок та 1 шт; TEOXANE Redensity - 9 шт; TEOXANE MESO EXPERT - 22 упаковки; TEOXANE RRS HA -11 упаковок та 4 шт; TEOXANE FIRST LINES - 1 упаковка; TEOXANE SKIN RELAX - 8 упаковок; TEOXANE WRITEning - 8 упаковок; TEOXANE RRS Silisor -34 упаковки; TEOXANE HYALITT 35 - 14 упаковок; TEOXANE Cellutrix - 2 упаковки; TEOXANE XL Hair - 8 упаковок; TEOXANE RS HA Strimatrix- 3 упаковки; TEOXANE Sagoni Melt Special Care - 17 шт.; TEOXANE Teoxane Kit Post Procedure - 13 упаковок; TEOXANE Z R [1] Eyes - 6 шт.; TEOXANE Perfect Skin Refiner -19 шт.; TEOXANE Advanced Filler - 299; TEOXANE Deep Repair 2 мл. - 200 шт.; TEOXANE RHA Serum 2 мл. -204 шт.; TEOXANE Advanced Filler - 15 шт.; TEOXANE Teoxane Caboratories Geneva - 15 шт.; 5 ящиків із косметичними засобами ТМ «SKIN TECH» ( у першому ящику 54 упаковки, у другому - 80 упаковок; в третьому ящику - 45 упаковок; в четвертому ящику - 57 упаковок; в п'ятому ящику - 62 упаковки), - скасувати.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк