Ухвала суду № 60778304, 22.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40715/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Романчука М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчук М.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп'ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі - ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал».

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Водночас, за даними Служби зовнішньої розвідки України юристи кіпрських компаній «Перплстоунінвестменс ЛТД» та Закритої акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «СорочанХолдінгзЛімітед» приховують реальних власників та бенефіціарів, у тому числі шляхом укладання трастових угод та договорів про юридичне супроводження діяльності вищезгаданих суб'єктів господарювання, підписаних між номінальним акціонером та їх бенефіціарами.

Зазначені організації не проводять комерційної діяльності на території Кіпру, не є членами Торгово-промислової палати Кіпру та Кіпрсько-української бізнес асоціації при ТПП Кіпру, їх акції не котуються на Кіпрській фондовій біржі, а також не входить до переліку інвестиційних компаній Комісії з цінних паперів та фондового ринку Кіпру.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у м. Києві № 78/15-20/35908770 від 04.03.2016 протягом 2012-2015 років Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) проведено відкриті конкурсні торги на надання послуг використання централізованої інформаційно-аналітичної системи та комп'ютерної техніки комплектуючих.

Зокрема, Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 - 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263).

Протягом 2012-2015 років ТОВ «Айкюжн» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 008 423,0 грн.;

- ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12 257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ «БМС Консалтінг» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із товариствами, вказаними слідчим у клопотанні.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Інвестиції й Інновації», ТОВ «Мережеві Рішення», ТОВ «ІТ-Мереживо», ТОВ «Мережева Інфраструктура», ТОВ «Сервіслогістік», ТОВ «РРС Комунікації» відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

З врахуванням вищевикладеного, ГУ ДФС у м. Києві зроблено висновок про те, що ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних з вищевказаними комерційними підприємствами, здійснено операції, що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, у зв'язку з чим, має місце факт проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також посадові особи ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості (дані) щодо взаємовідносин із вищезазначеними комерційними підприємствами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 на загальну суму 78 114 512,0 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) наступні банківські рахунки: 1) 26005003000577 (назва валюти - Українська гривня); 2) 26005003000577 (назва валюти - долар США); 3) 26005003000577 (назва валюти - Російський рубль); 4) 26005003000577 (назва валюти - Євро).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, зокрема документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 по наступним рахункам: 1) 26005003000577 (назва валюти - Українська гривня); 2) 26005003000577 (назва валюти - долар США); 3) 26005003000577 (назва валюти - Російський рубль); 4) 26005003000577 (назва валюти - Євро), відкриті ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554), до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 року з рахунку 260034198901 (назва валюти - Українська гривня), а також до матеріалів юридичної справи ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554), які перебувають у володінні АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000156 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов'язати службовим осіб всіх філій та відділень АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599), а саме:

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 по наступним рахункам:

- 26005003000577 (назва валюти - Українська гривня); 2) 26005003000577 (назва валюти - долар США); 3) 26005003000577 (назва валюти - Російський рубль); 4) 26005003000577 (назва валюти - Євро), відкриті ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 року з рахунків:

- 26005003000577 (назва валюти - Українська гривня); 2) 26005003000577 (назва валюти - долар США); 3) 26005003000577 (назва валюти - Російський рубль); 4) 26005003000577 (назва валюти - Євро), відкриті ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- до матеріалів юридичної справи ТОВ "ДНЕПРТЕХНОКОМ" (ЄДРПОУ 38530554), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій)..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк