Ухвала суду № 60775383, 31.08.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/2288/16

Справа № 711/7511/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року Слідча суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1,

при секретарі Остапець А.О.

за участю прокурора Луговського І.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Падалки Б.В. погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и л а:

31.08.2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000218 від 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, ОСОБА_5 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_4, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки, невстановленими особами було здійснено незаконні дії, повязані з доведенням до банкрутства ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме фінансової неспроможності. Доведення до банкрутства ТОВ «Сван-1», підтверджується наступними незаконними (фіктивними) операціями, а саме договорами №15\03 від 15.03.2008 та №20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу, згідно до яких ТОВ «Торговий дім «Сван», в особі директора ОСОБА_6, переводить первісний борг в сумі 5976427,55 грн. та 23250696,20 грн., на нового боржника ТОВ «Сван-1», в особі директора ОСОБА_5, які в подальшому дані (фіктивні) договори підписали обидві сторони. Оглядом реєстраційної справи ТОВ «Сван-1», встановлено наступне, що в період часу з 19.06.2007 по 30.11.2008 директором підприємства був ОСОБА_7

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_5, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1», був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.

В подальшому договором №395-1-Б від 21.12.2010 купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ «Сван-1» (ЄДРПОУ 25658686), придбало акції в ПП «Креолліт» (код ЄДРПОУ 34661638), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, емітентон яких було - ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», загальною кількістю 1.5 млн. шт. за номінальною вартістю 26 млн. грн..

А вже 27.12.2010 на підставі протоколу учасників (засновників) зборів ТОВ «Сван-1», було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Метою укладення такого договору могло бути лише збільшення пасиву балансу ТОВ «Сван-1», в процедурі припинення, а не отримання в подальшому прибутку в якості дивідендів, або прибутку від продажу цих акцій.

25.10.2011 рішенням Господарського суду Черкаської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Сван-1».

В ході досудового розслідування, було досліджено фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1» та проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_5 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників, та було встановлено наступне. Що 10.07.2009, було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що знаходиться за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Жовтнева 4 (А) між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694) в особі директора ОСОБА_8 (продавець) та ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_9 В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 02.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13148 від 02.12.2010 бланк серії ВРА №784481 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

Також 10.08.2004 було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлові приміщення літ. А-5 позиції №122, приміщення 1 поверху з №1 по №7, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса (ОСОБА_10) 142-142А між ОСОБА_11 (код особи НОМЕР_1) (продавець) та ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_12. В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13116 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784459 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

16.09.2008, було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме приміщення аптеки літ В-1, нежитлові приміщення №1-1, №1-2, №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська 11, між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694) в особі ОСОБА_13 (продавець) та ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_7. В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13113 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784461 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

11.04.2007, було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення 1-го поверху літ. «А-9», що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги 22, між ПМП «Статус» (код ЄДРПОУ 14200932) в особі директора ОСОБА_14 (продавець) та ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_15. В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13105 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784460 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

16.09.2008, було укладено договір купівлі-продаж обєкта нерухомості, а саме нежитлове приміщення магазину, що знаходиться на 1-му поверсі будинку під літ. «А-4», а саме приміщення з №1-1 по №1-5, V, що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори 4, між ТОВ ВКФ «Інтерсетан» (код ЄДРПОУ 22808694) в особі директора ОСОБА_13 (продавець) та ТОВ «Сван-1» в особі директора ОСОБА_7. В подальшому службові особи ТОВ «Сван-1» 01.12.2010 діючи по аналогічній схемі відчуження рухомого майна та його успішного продажу третім особам, корисно та з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності товариства, здійснили відчуження нерухомого майна та уклали договір купівлі-продаж №13110 від 01.12.2010 бланк серії ВРА №784458 вищевказаного обєкта нерухомості між ТОВ «Сван-1» (продавець) та ТОВ «АГРО ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37180883) (покупець).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ «Сван-1» за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг» разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Сван-1», з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Сван-1».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести економічну експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір купівлі-продаж цінних паперів №395-1-Б від 21.12.2010 укладений між клієнтом покупця ТОВ «Сван-1» покупця ТОВ «Бул-Спред» та продавця ПП «Креолліт», договір відступлення частки в статутному капталі ДП «Сіті-Буд» від 09.10.2010, укладений між ТОВ «Сван-1» та ТОВ «Агро Інжинірінг», повідомлення №09 від 15.09.2010, претензія ТОВ «Проммонтаж Україна» від 20.11.2010, відповідь на претензію ТОВ «Сван-1» від 25.11.2010, претензія ПП «Ванстрой-ТК» за листопад 2010 року, відповідь на претензія ТОВ «Сван-1» від 25.11.2010, договір комісії №10/06-01-к від 10.06.2007 укладений між ТОВ «Агротрейд» та ТОВ «ТД»Сван», договір № 15/03 від 15.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ «ТД»Сван» та ТОВ «Сван-1», кредитний договір №217-Н/07 від 29.11.2007 укладений між ТОВ «ТД»Сван» та ЗАТ «ОСОБА_3 НРБ», договір поруки №217-Н/07-П від 29.11.2007 укладений між ЗАТ «ОСОБА_3 НРБ» та ТОВ «Черкаська птахофабрика», договір № 20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ «ТД»Сван» та ТОВ «Сван-1», договір оренди транспортного засобу від 29.11.2010 укладений між ТОВ «Сван-1» та ЗАТ «Ресторан «Чайка», фінансово-господарська документація товариства, а саме: баланси форми №1, за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про фінансові результати форми №2 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про рух грошових коштів форми №3 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про власний капітал форми №4 за період часу з 2007 по 2011 роки, примітки до річної звітності форми №5 за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) форми №11 ОЗ за період часу з 2007 по 2011 роки, звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість форма №1-Б за період часу з 2007 по 2011 роки, головні книги товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, журнали-ордери по субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період часу з 2010-2011 роки, журнали №4 товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдові відомості або картки по субрахунку №103 «Будинки та споруди» за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдові відомості або картки по субрахунку №105 «Транспортні засоби» за період часу з 2007 по 2011 роки, картка по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Агро Інжинірінг»), за період часу з 2010-2011 роки, картка по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент фізична особа ОСОБА_16М.), за період часу 2010-2011 роки, декларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додаток №5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкові декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2011 роки, відомість №3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку №36) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомість №3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку №37 за період часу з 2007 по 2011 роки), відомість №3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку №63) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомість №3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за період часу з 2010-по 2011 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1,з метою проведення почеркознавчих, економічних експертиз

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3, що перебувають у володінні ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1, а саме до договору купівлі-продаж цінних паперів №395-1-Б від 21.12.2010 укладений між клієнтом покупця ТОВ «Сван-1» покупця ТОВ «Бул-Спред» та продавця ПП «Креолліт», договору відступлення частки в статутному капталі ДП «Сіті-Буд» від 09.10.2010, укладений між ТОВ «Сван-1» та ТОВ «Агро Інжинірінг», повідомлення №09 від 15.09.2010, претензії ТОВ «Проммонтаж Україна» від 20.11.2010, відповідь на претензію ТОВ «Сван-1» від 25.11.2010, претензія ПП «Ванстрой-ТК» за листопад 2010 року, відповіді на претензію ТОВ «Сван-1» від 25.11.2010, договору комісії №10/06-01-к від 10.06.2007 укладений між ТОВ «Агротрейд» та ТОВ «ТД»Сван», договору № 15/03 від 15.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ «ТД»Сван» та ТОВ «Сван-1», кредитного договору №217-Н/07 від 29.11.2007 укладений між ТОВ «ТД»Сван» та ЗАТ «ОСОБА_3 НРБ», договору поруки №217-Н/07-П від 29.11.2007 укладений між ЗАТ «ОСОБА_3 НРБ» та ТОВ «Черкаська птахофабрика», договору № 20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу укладеного між ТОВ «ТД»Сван» та ТОВ «Сван-1», договору оренди транспортного засобу від 29.11.2010 укладений між ТОВ «Сван-1» та ЗАТ «Ресторан «Чайка», фінансово-господарської документації товариства, а саме: балансів форми №1, за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про фінансові результати форми №2 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про рух грошових коштів форми №3 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про власний капітал форми №4 за період часу з 2007 по 2011 роки, примітки до річної звітності форми №5 за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) форми №11 ОЗ за період часу з 2007 по 2011 роки, звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість форма №1-Б за період часу з 2007 по 2011 роки, головних книги товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, журналів-ордерів по субрахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період часу з 2010-2011 роки, журналів №4 товариства за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдових відомостей або картки по субрахунку №103 «Будинки та споруди» за період часу з 2007 по 2011 роки, оборотно-сальдових відомостей або картки по субрахунку №105 «Транспортні засоби» за період часу з 2007 по 2011 роки, картки по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Агро Інжинірінг»), за період часу з 2010-2011 роки, картки по субрахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент фізична особа ОСОБА_16М.), за період часу 2010-2011 роки, декларації з податку на додану вартість за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, додатку №5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)», за період часу з січня 2010 року по грудень 2011 року, податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2010-2011 роки, відомості №3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку №36) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомості №3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку №37 за період часу з 2007 по 2011 роки), відомості №3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку №63) за період часу з 2007 по 2011 роки, відомості №3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за період часу з 2010-по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих та економічних експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1