Ухвала суду № 60774487, 31.08.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7460/16-к

У Х В А Л А

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Падалки Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 32013250000000218, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_3, ОСОБА_4 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32013250000000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обовязки керівника ТОВ "Сван-1" (код ЄДРПОУ 25658686) ОСОБА_3, службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Сван-1", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 32013250000000218 обєднане з кримінальним провадженням № 32013250000000219 та присвоєний загальний номер № 32013250000000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сван-1», було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_4, було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ «Сван-1», був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_4 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 та 02.12.2010 службовими особами ТОВ «Сван-1», було реалізовано 5 обєктів нерухомості, за адресами: м. Черкаси, вул. Енгельса (ОСОБА_5) 142-142А, м. Черкаси, вул. Ярославська 11, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги 22, м. Черкаси, вул. Вернигори 4, м. Сміла, вул. Жовтнева 4 (А), по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ «Агро Інжинірінг» (ЄДРПОУ 37180883), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ «Сван-1» за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ «Агро Інжинірінг» разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Сван-1», з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

25.10.2011 рішенням Господарського суду Черкаської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Сван-1».

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 235, знаходиться податкова звітність ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1.

У зв′язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл до оригіналів документів, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 39,а саме дофінансової (статистичної) звітності ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1, інформація з приводу реалізації рухомого так і нерухомого майна,за період часу з 2007 по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1В, винесене у кримінальному провадженні №32013250000000218 від 12 вересня 2013 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 39,а саме дофінансової (статистичної) звітності ТОВ «Сван-1», (код ЄДРПОУ 25658686), має юридичну адресу: АДРЕСА_1, інформація з приводу реалізації рухомого так і нерухомого майна,за період часу з 2007 по 2011 роки, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6