Ухвала суду № 60769630, 02.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4053/16-к

н/п 1-кс/640/5923/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Курочкіної Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.1 ст.359, ч.1 ст.14, ст.113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

28.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Казначейству України (МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківському рахунку №37510000007164 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, м. Харків, пр-т. Московський, 275, далі ПАТ «ХТЗ») та його власниками, протягом 2013-2015 рр., при ведені фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства вчинено ряд порушень чинного законодавства України, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів.

Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобовязання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ «ХТЗ» має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України.

08.12.2015 Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ «ХТЗ» вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ДДВС Мінюсту України, на підставі чого 31.12.2015 відкрито виконавче провадження, яке призупинено у звязку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України.

12 квітня 2016 року Вищий Адміністративний Суд України своїм рішенням №К/800/52550/15, відхилив касаційну скаргу ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе та залишив постанову Харківського апеляційного адміністративного суду без змін. Згідно прийнятого рішення ПАТ ХТЗ зобовязано виплатити на користь держави 400,98 млн. грн.

Крім того, ПАТ «ХТЗ» накопичено боргів у сумі 40,489млн. грн. перед Управлінням пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м.Харкова, рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду (в додатку) на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ «ХТЗ» умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості.

Також, Державною екологічною інспекцією в Харківській області виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.

Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди державним інтересам становить понад 640 млн. грн., від сплати якої на користь держави службові особи та власники ПАТ«ХТЗ» уникають, штучно створюючи умови для затягування претензійної роботи, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). При цьому, у разі вирішення судами питання про стягнення сум нанесених збитків на користь держави, та відсутності оборотних коштів у ПАТ «ХТЗ» на задоволення даних вимог, майно та інші основні засоби підприємства стягнути буде неможливо у звязку із забезпеченням ними кредитних ліній банків та інших підконтрольних фінансових установ.

Крім того, 19.05.2016р. слідчим відділом УСБУ в Харківській області громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, генерального директора ПАТ «ХТЗ», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.14, ст.113 КК України в порядку ст.ст. 111, 135, 278 КПК України.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295) має ряд рахунків у різних банківських установах, зокрема в Казначействі України (МФО 899998). 03.04.2016 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №37510000007164, що належать ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» (код ЄДРПОУ 05750295, м. Харків, пр-т. Московський, 275), відкритому в Казначействі України (МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) шляхом заборони здійснювати видаткові операції, крім виплат заробітної плати, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообовязковому соціальному страхуванню, яка виплачується у звязку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно або грошові кошти неплатоспроможного банку, а також на майно або грошові кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Разом із тим, в період червня липня 2016 року біля ПАТ «ХТЗ», адміністративних приміщень УСБУ в Харківській області, Київського районного суду м. Харкова було проведено масові заходи (зібрання) за участю трудового колективу вказаного підприємства, де в тому числі наголошувалося про невиплату заробітної плати працівникам через арешт рахунків за ухвалами слідчого судді у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході розгляду клопотання представників ПАТ «ХТЗ» про скасування арешту майна від 22.07.2016 р., останніми було наголошено, що грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках маються, однак їх сума невідома.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів, що містились на вищевказаних банківських рахунках у період з 01.04.2016 по теперішній час.

Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківському рахунку №37510000007164, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться в Казначействі України (МФО 899998).

Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що отримана інформація від Казначейства України (МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) про власників, наявність і рух коштів по банківському рахунку №37510000007164 може мати доказове значення при зясуванні обставин вчинення вищевказаних злочинів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Казначейства України повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних або неповідомлення нею про причини неприбуття, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016220000000071 від 11.03.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Казначейства України, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016220000000071 від 11.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.15, ч.1 ст.333, ч.1 ст.328, ч.1 ст.359, ч.1 ст.14, ст.113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківському рахунку №37510000007164 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016, що перебуває у володінні Казначейства України (МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати Казначейство України (МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківському рахунку №37510000007164 за період з 01.04.2016 по 27.07.2016, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2016.

Розяснити Казначейству України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.