Ухвала суду № 60769629, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8341/16-к

н/п 1-кс/640/6318/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бабенка Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32016220000000134 від 25.05.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно банківських карток №№ 4731217114355975, 5168742319584565, 5168742348805577, 5168755610232866, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, МФО 351533, (м. Харків61010, вул., Червоношкільна набережна,16,/вул. Малом'ясницька, 2-А) за період з 01.01.2014 р. по 09.08.2016 р., а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);

- довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000134, яке 25.05.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без державної реєстрації в якості субєкта підприємницької діяльності, у період діяльності з січня 2016р. по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, МФО 351533, (м. Харків61010, вул., Червоношкільна набережна,16,/вул. Малом'ясницька, 2-А), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю їх вилучення, для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бабенка Є.М.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно банківських карток №№ 4731217114355975, 5168742319584565, 5168742348805577, 5168755610232866, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, МФО 351533, (м. Харків61010, вул., Червоношкільна набережна,16,/вул. Малом'ясницька, 2-А) за період з 01.01.2014 р. по 09.08.2016 р., а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);

- довіреностей власників вказаних карток на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.

Розяснити Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський