Ухвала суду № 60768953, 02.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11006/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Губені В.М., яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016180000000066 від 06.07.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Губеня В.М.звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку в автомобілі марки «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ТОВ «МЮ - ТРАНС» (м. Чернівці, Садгірський район, вул. Грибна, 9, код ЄДРПОУ - 37690368).

Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000066, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає в АДРЕСА_2).

Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що громадяни ОСОБА_3 не являючись суб'єктом господарювання, не маючи відповідних ліцензій на торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями здійснює діяльність по незаконному виготовленню, транспортуванню, зберіганню та реалізації алкогольних напоїв.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_3 придбання марок акцизного податку, етикетки, корки, склотару та спирт в обсязі 3 тонни щомісяця за ціною 52 гривні за один літр проводить у гр. ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, фактично проживає АДРЕСА_4).

Постачання сировини (спирту) для гр. ОСОБА_3, до приміщення де проводиться виготовлення алкогольної продукції, яке знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, АДРЕСА_5, ОСОБА_4 проводить на транспортному засобі марки «Вольсваген ЛТ», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2. Спирт та інші предмети, які слугують для незаконно виготовлення алкогольної продукції гр. ОСОБА_4 зберігає за адресою проживання свого батька гр. ОСОБА_5, а саме в приміщеннях за адресою: Рівненська область, Рівненський район, АДРЕСА_6.

Під час оперативного відпрацювання вказаної інформації, 31.05.2016 у громадянина ОСОБА_3 закуплено алкогольні напої у кількості 20 (двадцять) пляшок горілки згідно етикеток «Пшенична Люботин» за ціною 18 гривень за одну пляшку. В подальшому, 03.06.2016 вказану алкогольну продукцію у кількості 2 (дві) пляшки згідно надпису на етикетці горілка «Пшенична Люботин» направлено до спеціалізованої лабораторії для визначення відповідності вмістимої рідини до вимог ДСТУ 4256:2003 (горілки і горілки особливі. Технічні умови) та її безпечності для життя та здоров'я громадян. Згідно отримано листа вих. № 46 від 03.06.2016 року встановлено, що надані для проведення експертизи зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ та становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Згідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809 - IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.

Разом з тим, 02.06.2016 в адресу відділу за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Рівненській області надіслано запит щодо походження марок акцизного податку, які розміщенні на закуплених у гр. ОСОБА_3 алкогольних напоях. Згідно отриманої інформації, жодна марка акцизного податку, що розміщена на закуплених алкогольних напоях не відповідає дійсності, тобто код регіону зазначений на марці акцизного податку не відповідає коду області виробника лікеро-горілчаних виробів. Звідси випливає, що марки акцизного податку, які були розміщені на закупленій у вищевказаного громадянина алкогольній продукції виготовлені не на державному поліграфічному комбінаті «Україна».

Також, на виконання доручення слідчого №565/00-23 від 08.08.2016 в даному кримінальному провадженні, старшим оперуповноваженим з ОВС ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено виїзд до м. Львів з метою встановлення осіб, які здійснюють постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв для гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4

Під час виконання даного доручення та проведеного аналізу наявних матеріалів ОТЗ встановлено, що для гр. ОСОБА_4 незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт постачає громадянин ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_6., РНОКПП НОМЕР_3, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_7).

Оперативним шляхом встановлено, що фактично гр. ОСОБА_8 безпосереднє незаконне виготовлення алкогольної продукції не здійснює, а займається лише організаційними питаннями, а саме: придбання спирту, корків, підроблених марок акцизного податку, склотари, шукає ринок збуту і т.д., а виконавцем по незаконному виготовленню алкогольної продукції є громадянин ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_5., РНОКПП НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8).

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_8 транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв проводи наступними транспортними засобами: «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, який належить ОСОБА_10 (АДРЕСА_9), «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6, який належить ОСОБА_11 (АДРЕСА_10), «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_7, який належить ОСОБА_12 (АДРЕСА_11), «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ТОВ «МЮ - ТРАНС» (м. Чернівці, Садгірський район, вул. Грибна, 9, код ЄДРПОУ - 37690368).

Оскільки є достатні дані вважати, що в автомобілі марки «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ТОВ «МЮ - ТРАНС» (м. Чернівці, Садгірський район, вул. Грибна, 9, код ЄДРПОУ - 37690368) знаходяться предмети, документи, цінності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ТОВ «МЮ - ТРАНС» (м. Чернівці, Садгірський район, вул. Грибна, 9, код ЄДРПОУ - 37690368), з метою встановлення та вилучення спирту, незаконно виготовленої алкогольної продукції, документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

●незаконно виготовленої алкогольної продукції з присутніми на ній підробленими марками акцизного податку;

●документів щодо походження, придбання та реалізації алкогольної продукції (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення;

●чорнових записів та записних книжок;

●грошових коштів одержаних злочинним шляхом;

●склотари;

●етикетки, корки, підроблені марки акцизного податку;

●обладнання на якому виготовляється алкогольна продукція;

●спирту етилового та іншої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції;

●чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному кримінальному правопорушенні;

●технічних засобів (у тому числі комп'ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук