Ухвала суду № 60768952, 02.09.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/11007/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Патій Н.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Губені В.М., яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016180000000066 від 06.07.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Губеня В.М.звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку в автомобілі марки «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (Волинська обл., АДРЕСА_1).

Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Перетятком С.А.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000066, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку громадянином ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає в АДРЕСА_3).

Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що громадяни ОСОБА_4 не являючись суб'єктом господарювання, не маючи відповідних ліцензій на торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями здійснює діяльність по незаконному виготовленню, транспортуванню, зберіганню та реалізації алкогольних напоїв.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 придбання марок акцизного податку, етикетки, корки, склотару та спирт в обсязі 3 тонни щомісяця за ціною 52 гривні за один літр проводить у гр. ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактично проживає АДРЕСА_5).

Постачання сировини (спирту) для гр. ОСОБА_4, до приміщення де проводиться виготовлення алкогольної продукції, яке знаходяться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, АДРЕСА_6 ОСОБА_5 проводить на транспортному засобі марки «Вольсваген ЛТ», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2. Спирт та інші предмети, які слугують для незаконно виготовлення алкогольної продукції гр. ОСОБА_5 зберігає за адресою проживання свого батька гр. ОСОБА_6, а саме в приміщеннях за адресою: Рівненська область, Рівненський район, АДРЕСА_7.

Під час оперативного відпрацювання вказаної інформації, 31.05.2016 у громадянина ОСОБА_4 закуплено алкогольні напої у кількості 20 (двадцять) пляшок горілки згідно етикеток «Пшенична Люботин» за ціною 18 гривень за одну пляшку. В подальшому, 03.06.2016 вказану алкогольну продукцію у кількості 2 (дві) пляшки згідно надпису на етикетці горілка «Пшенична Люботин» направлено до спеціалізованої лабораторії для визначення відповідності вмістимої рідини до вимог ДСТУ 4256:2003 (горілки і горілки особливі. Технічні умови) та її безпечності для життя та здоров'я громадян. Згідно отримано листа вих. № 46 від 03.06.2016 року встановлено, що надані для проведення експертизи зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі ТУ та становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Згідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809 - IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження.

Разом з тим, 02.06.2016 в адресу відділу за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Рівненській області надіслано запит щодо походження марок акцизного податку, які розміщенні на закуплених у гр. ОСОБА_4 алкогольних напоях. Згідно отриманої інформації, жодна марка акцизного податку, що розміщена на закуплених алкогольних напоях не відповідає дійсності, тобто код регіону зазначений на марці акцизного податку не відповідає коду області виробника лікеро-горілчаних виробів. Звідси випливає, що марки акцизного податку, які були розміщені на закупленій у вищевказаного громадянина алкогольній продукції виготовлені не на державному поліграфічному комбінаті «Україна».

Також, на виконання доручення слідчого №565/00-23 від 08.08.2016 в даному кримінальному провадженні, старшим оперуповноваженим з ОВС ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснено виїзд до м. Львів з метою встановлення осіб, які здійснюють постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв для гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5

Під час виконання даного доручення та проведеного аналізу наявних матеріалів ОТЗ встановлено, що для гр. ОСОБА_5 незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт постачає громадянин ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_5., РНОКПП НОМЕР_3, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_8).

Оперативним шляхом встановлено, що фактично гр. ОСОБА_9 безпосереднє незаконне виготовлення алкогольної продукції не здійснює, а займається лише організаційними питаннями, а саме: придбання спирту, корків, підроблених марок акцизного податку, склотари, шукає ринок збуту і т.д., а виконавцем по незаконному виготовленню алкогольної продукції є громадянин ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_6., РНОКПП НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9).

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_9 транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв проводи наступними транспортними засобами: «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_5, який належить ОСОБА_11 (АДРЕСА_10), «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (Волинська обл., АДРЕСА_1), «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_6, який належить ОСОБА_12 (Львівська область, АДРЕСА_11), «Пежо Боксер», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_7, який належить ТОВ «МЮ - ТРАНС» (м. Чернівці, Садгірський район, вул. Грибна, 9, код ЄДРПОУ - 37690368).

Оскільки є достатні дані вважати, що в автомобілі марки «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (Волинська обл., АДРЕСА_1) знаходяться предмети, документи, цінності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Рено Мастер» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3 (Волинська обл., АДРЕСА_1), з метою встановлення та вилучення спирту, незаконно виготовленої алкогольної продукції, документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

●незаконно виготовленої алкогольної продукції з присутніми на ній підробленими марками акцизного податку;

●документів щодо походження, придбання та реалізації алкогольної продукції (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення;

●чорнових записів та записних книжок;

●грошових коштів одержаних злочинним шляхом;

●склотари;

●етикетки, корки, підроблені марки акцизного податку;

●обладнання на якому виготовляється алкогольна продукція;

●спирту етилового та іншої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції;

●чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному кримінальному правопорушенні;

●технічних засобів (у тому числі комп'ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук